证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2011-032

　　启明信息技术股份有限公司

　　第三届董事会2011年第四次临时会议

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2011年8月18日9:00以通讯形式召开了第三届董事会2011年第四次临时会议。本次会议的会议通知已于2011年8月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应参与表决董事九人，实际表决董事九人，本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　截至2011年6月30日，公司资产总额142,950.92万元，净资产92,200.51万元，2011年上半年实现销售收入54,622.38万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 3,521.16万元。

　　经审核，监事会全体成员认为《2011年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十九日