证券时报多媒体数字报

股票代码：６００２８２ 股票简称：南钢股份 编号：临２０１１—０２０号

债券代码：１２２０６７ 债券简称：１１南钢债

南京钢铁股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年８月８日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了召开第四届董事会第二十二次会议的通知。２０１１年８月１８日上午９：３０，第四届董事会第二十二次会议如期在公司７１５会议室召开。会议应到董事９名，实到９名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以书面记名表决方式通过了以下事项：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《南京钢铁股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》：

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司二〇一一年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）的《南京钢铁股份有限公司二〇一一年半年度报告》。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年中期利润分配的预案》：

２０１１年１—６月份，南钢股份母公司实现净利润１３，９３６，５１３．５８元。公司拟按母公司净利润１３，９３６，５１３．５８元的１０％，提取法定盈余公积金１，３９３，６５１．３６元。提取上述公积金后，加上２０１１年年初转入的母公司的未分配利润１，１６７，１４４，６１３．２０元，本次累计可供股东分配的利润为１，１７９，６８７，４７５．４２元。拟按以下方案进行分配：以２０１１年６月３０日的总股本３，８７５，７５２，４５７股为基数，向全体股东按每１０股派发现金 ２．００ 元（含税），本次分配现金红利７７５，１５０，４９１．４０元。本次利润分配后的剩余未分配利润为４０４，５３６，９８４．０２元。

上述利润分配预案尚需提请公司２０１１年第二次临时股东大会批准后实施。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的议案》：

该议案尚需提请公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》：

原：“第十三条？？经依法登记，公司的经营范围：黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属材料销售。焦炭及其副产品生产（危险化学品除外）。”；

现修改为：“第十三条？？经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：煤焦油、苯的生产和销售。一般危险化学品：３类易燃液体；４类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；５类氧化剂和有机过氧化物；６类第１项毒害品（不含剧毒品，不含农药）；８类腐蚀品（所有类型不得储存）的销售。一般经营项目：黑色金属冶炼及压延加工；炼铁、炼钢及钢压延加工产品及其副产品的销售；焦炭、焦化副产品的生产和销售；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收、利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 ”（以工商登记机关核准的经营范围为准）。

该议案尚需提请公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》：

第四届董事会任期即将届满，需换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名杨思明先生、吕鹏先生、陶魄先生、秦勇先生、黄一新先生和孙亦民先生为第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件１）。董事任期自２０１１年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。会上，独立董事黄旭芒先生、陈传明先生、应文禄先生同意对上述第五届董事会董事候选人的提名。

单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前向公司董事会提名新的董事候选人人选。董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人提名后的２日内公告新的董事候选人的名单、简历及董事会提名委员会的资格审查意见。

上述董事会提名的董事候选人和单独或者合计持有公司３％以上股份的股东所提名的新董事候选人将一并报请公司２０１１年第二次临时股东大会以累积投票制选举。

六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》：

第四届董事会任期即将届满，需换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名黄旭芒先生、陈传明先生和应文禄先生为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件２）。独立董事任期自２０１１年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上３名独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且与公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司不存在关联关系。会上，独立董事黄旭芒先生、陈传明先生和应文禄先生同意对上述第五届董事会独立董事候选人的提名。

单独或者合计持有公司１％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前向公司董事会提名新的独立董事候选人人选。董事会将在收到符合条件的股东对新的独立董事候选人提名后的２日内公告新的独立董事候选人的名单、简历及董事会提名委员会的资格审查意见。

上述董事会提名的独立董事候选人和单独或者合计持有公司１％以上股份的股东所提名的新的独立董事候选人将上海证券交易所审核无异议后，一并报请公司２０１１年第二次临时股东大会以累积投票制选举。

七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更宁波保税区南钢钢材销售有限公司名称和注册地的议案》：

为适应钢铁产品销售市场的变化，优化销售服务体系，公司于２０１１年４月２５日召开的第四届董事会第二十一会议审议通过了《关于设立宁波保税区南钢钢材销售有限公司的议案》，公司决定在浙江省宁波保税区设立销售子公司——宁波保税区南钢钢材销售有限公司，注册资本为５，０００ 万元人民币。在该公司设立过程中，由于外部情况的变更，经与当地工商登记部门沟通，公司将“宁波保税区南钢钢材销售有限公司”更名为“宁波南钢贸易有限公司”，并将该公司的住所设在宁波市工商行政管理局北仑分局。

八、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于申请节能降耗调整产品结构技术改造项目贷款的议案》。

公司节能降耗调整产品结构技术改造项目系２０１０年中央投资（地方切块）重点产业振兴和技术改造项目。该项目以建设４７００ｍｍ高强钢宽厚板轧机生产线为主要内容。因项目建设需要，公司向国家开发银行申请中长期贷款１８６，９５０万元人民币、９，７９０万美元。国家开发银行已同意对公司新增综合授信１８６，９５０万元人民币、９，７９０万美元，用于公司节能降耗调整产品结构技术改造项目。

本次贷款总额超过了公司最近经审计净资产值的２０％，根据《公司章程》的规定，该事项尚需提请公司２０１１年第二次临时股东大会审议批准。

九、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于２０１１年９月２０日在南京市六合区卸甲甸湖滨路１号南钢宾馆召开公司２０１１年第二次临时股东大会。详见同日刊登的《南京钢铁股份有限公司董事会关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日

附件１

第五届董事会董事候选人简历

杨思明先生，１９５３年５月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师，高级政工师。曾任南京钢铁厂修建部政工科副科长，修建部、建设开发部党总支副书记、书记，厂党办主任，厂办主任，厂党委副书记兼纪委书记；南京钢铁集团有限公司董事、党委副书记兼纪委书记、副总经理、总经理，南京钢铁联合有限公司董事、总经理。现任南京钢铁集团有限公司董事长，南京钢铁联合有限公司董事长、首席执行官、党委副书记，南京南钢钢铁联合有限公司董事长，南京钢铁股份有限公司董事长，南京南钢产业发展有限公司董事长，南京钢铁有限公司董事长，南京钢铁集团国际经济贸易有限公司董事长，安徽金安矿业有限公司董事长，宿迁南钢金鑫轧钢有限公司董事长，南京金腾钢铁有限公司董事长，香港金腾国际有限公司董事长，张家港保税区汇达实业有限公司董事长，南京南钢嘉华新型建材有限公司董事长。

吕鹏先生，１９６２年１０月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海钢铁工艺技术研究所室主任、副总工程师，上海第三钢铁厂副厂长，上海浦东钢铁集团公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部副总经理，南京钢铁联合有限公司副总经理、南京南钢产业发展有限公司总经理。现任南京钢铁联合有限公司董事、总经理，南京南钢钢铁联合有限公司董事、总经理，南京钢铁股份有限公司副董事长，南京南钢产业发展有限公司董事，南京金腾钢铁有限公司董事，香港金腾国际有限公司副董事长，宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长，南京南钢嘉华新型建材有限公司董事。

陶魄先生，１９５８年１１月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。曾任南京钢铁厂一轧分厂设备组设备员、副组长、组长，五轧分厂厂长助理、副厂长、厂长，南京钢铁集团有限公司总经理助理、副总经理，南京钢铁联合有限公司副总经理、南京南钢钢铁联合有限公司副总经理，南京南钢产业发展有限公司副总经理。现任南京钢铁集团有限公司总经理，南京钢铁联合有限公司常务副总经理，南京钢铁股份有限公司董事。

秦勇先生，１９６２年６月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。曾任南京钢铁厂炼铁分厂高炉实习工长、计划统计员、团委副书记、机关党支部书记、炼铁厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂党委副书记、厂党委书记、厂长兼党委书记，南京钢铁集团有限公司总经理助理、副总经理，南京钢铁股份有限公司副总经理，南京钢铁联合有限公司副总经理。现任南京钢铁股份有限公司董事、总经理，江苏金越信息技术有限公司董事长，江苏南钢篮球俱乐部有限责任公司董事长。

黄一新先生，１９６５年５月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任南京钢铁厂科技处科员、副科长，南京钢铁集团有限公司新品开发处处长助理、副处长，科技开发中心副主任兼新品开发部部长、技术中心副主任、技术质量部副部长兼新品研发推广中心主任，南京钢铁联合有限公司总经理助理兼新品研发推广中心主任、副总经理、南京钢铁联合有限公司副总经理，南京南钢钢铁联合有限公司副总经理，南京南钢产业发展有限公司副总经理。现任南京钢铁股份有限公司董事、副总经理，宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长，

孙亦民先生，１９７０年３月出生，研究生学历，硕士学位。曾任中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司财务经理、沈阳合金投资股份有限公司财务经理、上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部财务总监、海南矿业联合有限公司副总经理兼财务总监、南京南钢产业发展有限公司总会计师。现任南京南钢钢铁联合有限公司总会计师，南京钢铁联合有限公司总会计师，南京钢铁股份有限公司董事，南京钢铁有限公司董事，南京金腾钢铁有限公司董事，香港金腾国际有限公司董事，南京鑫源招标咨询有限公司董事长。

附件２

独立董事候选人简历

黄旭芒先生，１９５７年３月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师，国家注册咨询工程师，中国金属学会常务理事，中国有色金属工业协会常务理事，中国钢铁工业协会理事，江苏省冶金行业协会会长，江苏省金属学会常务理事长，江苏省稀土学会理事长，江苏省工业发展规划咨询委员会专家，江苏省（苏州）钢铁研究院技术委员会委员，南京理工大学工程研究中心技术委员会委员。曾任江苏省冶金研究所技术员、江苏省冶金工业厅计划财务处副科长、科长，生产管理处、外经处副处长、处长，规划建设处处长，厅长助理、厅党组成员，江苏省冶金资产管理有限公司党委委员、副总经理，党委副书记、副总经理，江苏舜天国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏省国信资产管理集团有限公司党委委员、副总经理，南京钢铁股份有限公司独立董事。

陈传明先生，１９５７年９月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，中国企业管理研究会副理事长，江苏省科技创新协会副会长。曾任中国社会科学院研究实习员，江苏宏图高科技股份有限公司独立董事，苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事，南京港股份有限公司独立董事，安徽财经学院兼职教授，西南大学兼职教授。现任南京大学管理学院院长，华泰证券股份有限公司独立董事，南京钢铁股份有限公司独立董事。

应文禄先生，１９６５年８月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任南京钢铁集团有限公司成本科会计、副科长、科长、财务处处长助理、副处长，南京钢铁股份有限公司董事、总会计师，江苏宏图高科技股份有限公司董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党委委员。现任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，苏州高投创业投资管理公司董事长，镇江高投创业投资公司董事长，华泰证券股份有限公司董事，南京钢铁股份有限公司独立董事。

股票代码：６００２８２ 股票简称：南钢股份 编号：临２０１１—０２１号

债券代码：１２２０６７ 债券简称：１１南钢债

南京钢铁股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于２０１１年８月１８日上午在公司７１０会议室召开。会议应到监事５名，实到 ５名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕庆明先生主持，审议并通过了如下事项：

一、以５票同意、０票反对、０票弃权通过了《南京钢铁股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》：

监事会根据《证券法》第６８条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司２０１１年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司２０１１年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

１、公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；

３、监事会在提出本意见前，未发现参与２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以５票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》：

根据《公司章程》的规定，监事会由５名监事组成，其中２名为职工代表监事，监事每届任期三年。本届监事会于２００８年９月２６日成立，监事任期即将届满，需换届选举。公司第五届监事会仍将由５名监事组成，其中职工代表监事２名。监事任期自２０１１年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本届监事会决定提名公司现任监事吕庆明先生、张六喜先生等２人和刘长军先生为第五届监事会股东代表监事候选人（第五届监事会股东代表监事候选人简历附后）。

因工作变动，刘中豪先生不再担任公司监事职务。刘中豪先生在职期间能够认真履行监事的职责，在维护公司及股东的合法权益方面做了卓有成效的工作。监事会对刘中豪先生表示诚挚的感谢和由衷的敬意！

另有职工代表监事２ 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第五届监事会。

单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前向公司董事会提名新的监事候选人人选。董事会将在收到符合条件的股东对新的监事候选人提名后的２日内公告新监事候选人的名单和简历。

上述监事会提名的监事候选人和单独或者合计持有公司３％以上股份的股东所提名的新的监事候选人将一并报请公司２０１１年第二次临时股东大会以累积投票制选举。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二○一一年八月十八日

附：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

吕庆明先生，１９５４年９月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任南京钢铁厂运输部政工干事，运输部团总支干事、团总支书记，厂团委干事、副书记，动力分厂党总支副书记、书记，厂党委组织处处长兼党校校长，高线厂党总支书记，南京钢铁集团有限公司办公室主任、干部处处长，南京钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记，南京钢铁联合有限公司党委副书记、纪委书记。现任南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事、党委书记、纪委书记，南京钢铁股份有限公司监事会主席，南京南钢产业发展有限公司董事。

张六喜先生，１９６２年４月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任南钢炼铁厂车间值班工长、副主任、党支部书记、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记兼工会主席，炼铁新厂党委书记兼工会主席，南京钢铁联合有限公司工会负责人。现任南京钢铁联合有限公司党委副书记、工会主席，南京钢铁股份有限公司监事。

刘长军先生，１９６５年１月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任南钢物资处计划员、原料部副科长、部长助理，原料处处长助理、副处长，物资供应处副处长，南京钢铁联合有限公司供应部副部长、部长，南京钢铁联合有限公司审计部部长。现任南京钢铁股份有限公司审计部部长。

股票代码：６００２８２ 股票简称：南钢股份 编号：临２０１１—０２２号

债券代码：１２２０６７ 债券简称：１１南钢债

南京钢铁股份有限公司董事会

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

１、本次临时股东大会的召集人：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

２、会议时间：２０１１年９月２０日（星期二）上午９：３０ ，会期半天

３、会议地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

４、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

１、关于公司２０１１年中期利润分配的议案；

２、关于制订公司《关联交易管理制度》的议案；

３、关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案；

４、关于换届选举第五届董事会董事的议案；

５、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案；

６、关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案；

７、关于申请节能降耗调整产品结构技术改造项目贷款的议案。

上述审议事项的详细内容将于２０１１年９月１４日登载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议出席对象

１、股权登记日：２０１１年９月１４日（星期二）

２、参加会议人员

（１）截止于２０１１年９月１４日（星期二）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人；

（４）公司聘请的律师。

四、登记方法

１、现场登记

符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于２０１１ 年９月１５日（星期四）上午８：３０－１１：３０、下午１：００－４：００ 到公司指定地点办理现场登记手续。

２、书面登记

股东也可于２０１１ 年９月１５日（星期四）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

五、其他事项

１、联系方式

现场登记地址：江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公大楼七楼

南京钢铁股份有限公司证券部

书面回复地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

南京钢铁股份有限公司证券部

邮编：２１００３５

电话：０２５—５７０７２０７３、５７０７３４３２

传真：０２５—５７０７２０６４

联系人：谢思伟 唐 睿

２、现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

３、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

４、股东参会回执及授权委托书格式附后

六、备查文件目录

１． 经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

２． 本次股东大会审议议案。

南京钢铁股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日

回 执

截至２０１１年９月１４日，我单位（个人）持有“南钢股份”（６００２８２）股票 股，拟参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

２０１１年９月 日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席南京钢铁股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 ／ □ 无权按照自己的意见表决。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人持股数： 受托人身份证号码：

委托人身份证号（营业执照注册号）：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

１、关于公司２０１１年中期利润分配的预案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

２、关于制订公司《关联交易管理制度》的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

３、关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

４、关于换届选举第五届董事会董事的议案（采用累积投票制）

５、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案（采用累积投票制）

６、关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案（采用累积投票制）

７、关于申请节能降耗调整产品结构技术改造项目贷款的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

备注：

１、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

２、第４项议案，系采用累积投票制选举董事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数（６人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。

３、第５项议案，系采用累积投票制选举独立董事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人数（３人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。

４、第６项议案，系采用累积投票制选举股东代表监事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（３人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。