证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 编号：２０１１－０３０

　　中国玻纤股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于２０１１年８月１７日在北京市海淀区西三环中路１０号公司会议室召开。本次会议通知于２０１１年７月２２日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席李谊民主持，应到监事３名，实到监事３名，监事赵军因公出差，委托监事会主席李谊民代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　经审议，全体监事一致通过了公司２０１１年半年度报告及半年度报告摘要。

　　监事会认为公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１７日

　　股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 公告编号：２０１１－０３１

　　中国玻纤股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　１、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

　　２、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）

　　３、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：

　　１、公司本次为控股子公司巨石集团担保８亿元，公司累计为巨石集团担保２７．１５亿元；

　　２、巨石集团本次为巨石九江担保３．３亿元，巨石集团累计为巨石九江担保２８．６亿元；

　　３、巨石集团本次为巨石成都担保１．３８亿元，巨石集团累计为巨石成都担保２０．５７亿元。

　　●公司对外担保累计数量：７８．７０亿元

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　１、被担保人名称：巨石集团有限公司

　　担保协议总额：８０，０００万元

　　担保方式：最高额连带责任担保

　　担保期限：期限３－５年

　　债权人：中信银行嘉兴桐乡支行、深圳发展银行嘉兴分行

　　公司拟为控股子公司巨石集团共计人民币８０，０００万元的贷款提供担保。明细如下：

　　（１）向中信银行嘉兴桐乡支行申请的人民币５０，０００万元综合授信，期限５年；

　　（２）向深圳发展银行嘉兴支行申请的人民币３０，０００万元流动资金贷款，期限３年。

　　２、被担保人名称：巨石集团九江有限公司

　　担保协议总额：３３，０００万元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：期限５－８年

　　债权人：中国工商银行股份有限公司九江十里支行、中国农业银行八里湖支行浔庐分理处

　　公司控股子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石九江共计人民币３３，０００万元的贷款提供担保。明细如下：

　　（１）向中国工商银行股份有限公司九江十里支行申请的人民币１３，０００万元长期项目资金贷款，期限５年；

　　（２）向中国农业银行八里湖支行申请的人民币２０，０００万元项目贷款，期限８年。

　　３、被担保人名称：巨石集团成都有限公司

　　担保协议总额：１３，８００万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限１年

　　债权人：农商行成都青白江支行、进出口银行成都分行

　　公司控股子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石成都共计人民币１３，８００万元的贷款提供担保。明细如下：

　　（１）向农商行成都青白江支行申请的人民币１２，０００万元流动资金贷款，期限１年；

　　（２）向进出口银行成都分行申请的人民币１，８００万元流动资金贷款，期限１年。

　　经公司第三届董事会第四十九次会议审议，并经公司２０１０年年度股东大会审议批准，公司预计在２０１１年度为巨石集团提供担保３８亿元；巨石集团预计在２０１１年度为巨石九江提供担保３２亿元；巨石集团预计在２０１１年度为巨石成都提供担保２４亿元（详见公司２０１１－００８号公告）。在为上述贷款提供担保后，公司累计为巨石集团提供担保２７．１５亿元，巨石集团累计为巨石九江提供担保２８．６亿元，巨石集团累计为巨石成都提供担保２０．５７亿元，均未超过公司预计的２０１１年度担保总额度。

　　二、被担保人基本情况

　　１、巨石集团

　　巨石集团是公司１００％控股的全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本２５，６２０．８１万美元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

　　巨石集团截至２０１０年１２月３１日的账面资产总额为１，０８３，１５４．１３万元，负债总额７３５，４５１．８２万元，净资产３４７，７０２．３１万元，２０１０年净利润４７，８３９．５２万元，资产负债率６７．９０％。

　　２、巨石九江

　　巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本５０，６００ 万元；法定代表人杨国明；主要生产玻璃纤维及制品。

　　巨石九江截止２０１０年１２月３１日的账面资产总额为２９６，５３０．９３ 万元，负债总额２４３，６２１．３７万元，净资产５２，９０９．５６万元，２０１０年净利润－２，４７４．００ 万元，资产负债率８２．１６％。

　　３、巨石成都

　　巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本６４，９９０．０７ 万元；法定代表人杨国明；主要经营玻璃纤维及制品。

　　巨石成都截止２０１０年１２月３１日的账面资产总额为２２０，４１９．０１ 万元，负债总额１４７，４３２．７９万元，净资产７２，９８６．２２万元，２０１０年净利润４，８８７．００ 万元，资产负债率６６．８９％。

　　三、董事会意见

　　公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于业务经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其贷款提供担保。

　　四、累计对外担保数量

　　截止２０１１年６月３０日，公司对外担保累计２７７，５００万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保累计５０９，５０６万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计７８７，００６万元，占公司净资产的比例为５５３．３２％，无逾期对外担保。

　　五、备查文件目录

　　第三届董事会第四十九次会议决议

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１７日

　　股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 公告编号：２０１１－０２９

　　中国玻纤股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１１年８月１７日在北京市海淀区西三环中路１０ 号公司会议室召开，召开本次会议的通知于２０１１年７月２２日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事９名，实到董事９名。董事张毓强因公出差，委托董事周森林代为出席会议并行使表决权；董事蔡国斌因公出差，委托董事长曹江林代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　经审议，全体董事一致通过了２０１１年半年度报告及半年度报告摘要。

　　该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１７日