证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５８４ 证券简称：西陇化工 公告编号：２０１１－０１６

　　西陇化工股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西陇化工股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于２０１１年８月４日以电子邮件和通讯形式发出，会议于２０１１年８月１８日上午在公司会议室召开。应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名。会议由监事会主席潘海飞先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　出席会议监事经认真研究，经记名投票表决一致审议通过以下议案：

　　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果一致审议通过了《西陇化工股份有限公司２０１１年半年度报告》及摘要。

　　公司２０１１年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映公司本年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕的交易行为。

　　二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果一致审议通过了《关于审议公司２０１１年半年度权益分配方案的预案》，并同意将该议案提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

　　公司合并报表期初未分配利润为１５１，８４７，２８２．１８ 元，本期净利润为４２，３９２，９００．８８元，提取盈余公积３，０９０，２３０．５１元，期末未分配利润合计１９１，１４９，９５２．５５元。母公司报表期初未分配利润为９２，８８８，２１０．６５元，本期净利润为３０，９０２，３０５．０６元，按照规定提取１０％的盈余公积３，０９０，２３０．５１元后，期末可供分配的未分配利润为１２０，７００，２８５．２元。

　　同意公司２０１１年半年度利润分配预案为：以截止２０１１年６月３０日总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．５元人民币现金（含税）。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为９０，７００，２８５．２元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

　　特此公告。

　　西陇化工股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一一年八月十八日

　　证券代码：００２５８４ 证券简称：西陇化工 公告编号：２０１１－０１８

　　西陇化工股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西陇化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议于２０１１年８月１８日上午在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到９人，公司全体监事、高管列席了本次会议，会议由董事长黄伟波先生召集和主持。

　　本次会议参会人数、议事方式和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作出的决议有效。

　　经过与会董事认真审议，通过如下决议：

　　１、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜西陇化工股份有限公司２０１１年半年度报告＞及摘要的议案》。

　　公司《２０１１年半年度报告》全文及其摘要于２０１１年８月１９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　２、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于内部审计负责人任免的议案》。

　　同意聘任刘凤女士为公司内部审计负责人，刘凤个人简历详见附件。

　　３、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１１年半年度权益分配方案的预案》，并同意将该议案提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

　　公司合并报表期初未分配利润为１５１，８４７，２８２．１８ 元，本期净利润为４２，３９２，９００．８８元，提取盈余公积３，０９０，２３０．５１元，期末未分配利润合计１９１，１４９，９５２．５５元。母公司报表期初未分配利润为９２，８８８，２１０．６５元，本期净利润为３０，９０２，３０５．０６元，按照规定提取１０％的盈余公积３，０９０，２３０．５１元后，期末可供分配的未分配利润为１２０，７００，２８５．２元。

　　同意公司２０１１年半年度利润分配预案为：以截止２０１１年６月３０日总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．５元人民币现金（含税）。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为９０，７００，２８５．２元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

　　４、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

　　《西陇化工：关于召开２０１１年第四次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　备查文件：

　　西陇化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　西陇化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十八日

　　附：刘凤简历

　　刘凤，女，１９６５年出生，本科学历，２０１０年华南理工大学金融学研究生课程结业，会计师，２００７年３月加入本公司，现任本公司全资子公司广州市西陇化工有限公司总经理助理兼财务部经理。

　　刘凤女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人及持有公司５％或以上股份的股东不存在任何关联关系，至今未受到中国证监会及附属机构的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：００２５８４ 证券简称：西陇化工 公告编号：２０１１－０２０

　　西陇化工股份有限公司

　　关于召开２０１１年第四次临时股东大会的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议名称：西陇化工股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会

　　（二）会议时间：２０１１年９月６日（星期二）上午９：３０－１１：３０；

　　（三）会议地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街１－３号西陇化工股份有限公司会议室；

　　（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

　　（五）股权登记日：２０１１ 年８ 月３０日（星期二）；

　　（六）会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　１、 审议《关于公司２０１１年半年度权益分配方案的预案》。

　　本议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议通过。

　　三、会议出席对象

　　（一）截止２０１１ 年８月３０日（星期二）下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记事项

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１ 年９ 月４日下午５ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（五）登记时间：２０１１ 年９月５日（星期一）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；

　　（六）登记地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街１－３号西陇化工股份有限公司总部四楼董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样；

　　（七）联系方式：

　　联 系 人：牟勇　罗世旺　

　　联系电话：０７５４－８２４８１５０３

　　联系传真：０７５４－８２４９３１２８

　　邮 编：５１５０６４

　　五、其他事项

　　出席会议股东的费用自理。

　　以上特此公告

　　西陇化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十八日

　　附件一：

　　股东参会登记表

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　　附件二：

　　股东代理人授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席参加西陇化工股份有限公司在２０１１年９月６日召开的２０１１年第四次临时股东大会，并代表本人（或公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书指示行使投票表决权，如没有作出指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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　　委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受 托 人 签 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　　　　　　　　　　　　

　　委 托 日 期：　　　　　年　　　　月　　　　　日

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。