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泸州老窖股份有限公司公告（系列） 2011-08-19 来源：证券时报网 作者：
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2011-26 泸州老窖股份有限公司 第六届董事会十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司第六届董事会十四次会议于2011年8月17日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2011年8月7日发出。本次会议应有十一名董事参与表决，截止会议表决截止时间2011年8月17日上午十二时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。 本次会议以十一票赞成审议通过了《2011年半年度报告》。 特此公告。 泸州老窖股份有限公司 董事会 二○一一年八月十九日 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号2011-27 泸州老窖股份有限公司 第六届监事会十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司第六届监事会十次会议于2011年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议应有五名监事参与表决，截止会议表决截止时间2011年8月17日上午十二时，共收到五名监事的有效表决票五张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。 本次会议以五票赞成审议通过了《2011年半年度报告》。 监事会根据在对《2011年半年度报告》进行审核后认为：该报告真实地反映了公司及其控股子公司2011年6月30日的财务状况以及2011年半年度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 泸州老窖股份有限公司 监 事 会 二○一一年八月十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年8月19日
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