证券时报多媒体数字报

　　股票简称：隆平高科 股票代码：０００９９８ 公告编号：２０１１－２８

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于２０１１年８月１７日（星期三）上午９：３０在长沙市车站北路４５９号证券大厦十楼总部会议室召开了第二次会议。本次会议由副董事长袁定江先生主持，会议应到董事１１人，实到董事９人。董事袁定江、颜卫彬、邓华凤、刘石、王道忠，独立董事邹定民、屈茂辉、郭平、毛长青出席了本次会议；董事长伍跃时先生因公未能出席，委托董事颜卫彬先生代其出席和表决；董事廖翠猛先生因公未能出席，委托董事袁定江先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年半年度报告》全文及摘要。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年半年度报告》的详细内容已于２０１１年８月１９日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》的详细内容已于２０１１年８月１９日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司提供担保的议案》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　该议案详细内容详见２０１１年８月１９日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保公告》。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１９日

　　证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２０１１－２９

　　袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月１７日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司新疆隆平高科红安种业有限责任公司（以下简称“新疆红安”）向国家开发银行湖南省分行申请的固定资产中长期贷款提供连带责任担保，担保额度为人民币伍仟万元（￥５０，０００，０００元），利率为基准利率，担保期限为捌年。

　　该议案表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　本次担保由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　新疆红安为公司绝对控股子公司（公司持有该公司股权比例为６３．６９％），注册资本为人民币８０００万元，注册地点为新疆石河子开发区北四东路３５－３号，法定代表人袁丰年。公司许可经营项目：各类农作物种子的销售及棉花、大麦、大豆、瓜菜、辣椒种子的生产与销售。公司一般经营项目：农膜、农业机械，皮棉，针纺织品、普通机械、电器机械的销售；植物色素的加工与销售及提供管理、咨询与服务；进出口贸易业务（国家法律、行政法规禁止的除外）；农副产品（除专供）的加工与销售。

　　截至２０１１年６月３０日，新疆红安资产总额为３８４８４万元，负债总额２５３０１为万元，银行贷款总额为６１８０万元，或有事项涉及的总额０万元，净资产为１３１８３万元；２０１１年半年度营业收入为２０９００万元，利润总额为２０９万元，净利润为２６４万元。信用等级状况为Ａ级。

　　２０１１年７月，新疆红安各股东同比例增资２０００万元，新疆红安注册资本由８０００万元变更为１００００万元（增资扩股后公司持有该公司股权比例和增资前一致，仍为６３．６９％），增资完成后新疆红安的资产负债率为５６．２％。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司同意为控股子公司新疆隆平高科红安种业有限责任公司向国家开发银行湖南省分行申请的固定资产中长期贷款提供连带责任担保，担保额度为人民币伍仟万元（￥５０，０００，０００元），利率为基准利率，担保期限为捌年，并授权公司法定代表人伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

　　四、董事会意见

　　为支持公司主导产业的发展，公司同意该项担保，同时本次担保为对绝对控股子公司担保，不存在不可控的担保风险。

　　新疆红安的管理层向公司书面承诺：愿意为此贷款向公司提供反担保，若新疆红安不能按时归还此贷款，公司为此发生的所有债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所有其他应付费用，新疆红安管理层负责全部归还给公司。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次为新疆红安提供贷款担保后，公司累计已对外（含对子公司）担保金额为１５０００万元（含本次５０００万元），均为对控股子公司的贷款担保，累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的１２．２％，占公司总资产的６．１ ％。公司的担保都不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

　　六、其他备查文件

　　１、公司第五届董事会第二次会议决议。

　　２、新疆隆平高科红安种业有限责任公司法人营业执照。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１９日

　　股票简称：隆平高科 股票代码：０００９９８ 公告编号：２０１１－３１

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的

　　专项说明及独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕５６号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔２００５〕１２０号），我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则对公司截至２０１１年６月３０日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：

　　一、截至２０１１年６月３０日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

　　二、截至２０１１年６月３０日，公司累计和当期对外担保金额为３２００万元（含为控股子公司提供的担保），对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的５０％，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过７０％的对象提供债务担保。

　　独立董事签名：邹定民、屈茂辉、毛长青、郭平

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１９日

　　证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２０１１－３０

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　２０１１年三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年９月３０日

　　２． 预计的业绩：同向上升

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　２０１１年前三季度公司业绩增长幅度较多的主要原因系：１、公司种子主营业务收入较上年同期有较大幅度增长，２、２０１０年前三季度公司净利润为８０９．６６万元，比较基数小。２０１１年７月１日－２０１１年９月３０日亏损的原因是每年的７－９月是公司的销售淡季。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告经公司财务部初步核算，公司２０１１年三季度具体财务数据将在公司２０１１年三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。” 。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１９日