证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１１－３８

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　二○一一年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　１、２０１１年第一次临时股东大会召开时间

　　现场会议召开时间：２０１１年８月１８日上午９：１５

　　网络投票时间为：２０１１年８月１７日至２０１１年８月１８日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年８月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月１７日下午１５：００—２０１１年８月１８日下午１５：００。

　　２、股权登记日：２０１１年８月１２日

　　３、现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室

　　４、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　５、召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会

　　６、现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生

　　７、会议通知等相关文件刊登在２０１１年８月３日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

　　８、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　１、出席的总体情况

　　出席本次大会的股东及股东授权代表共４１人，代表有效表决权的股份１２６，８５５，４６６股，占公司有表决权股份总数２５０，９００，１５４股的５０．５６％。其中Ａ股股东及股东授权代表共４１人，代表有效表决权的股份１２６，８５５，４６６股，占公司有表决权股份总数２５０，９００，１５４股的５０．５６％；Ｂ股股东及股东授权代表共０人，代表有效表决权的股份０ 股，占公司有表决权股份总数２５０，９００，１５４股的０％。

　　２、出席现场股东大会的情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共５人，代表有效表决权的股份１２６，２７５，５６５股，占公司有表决权股份总数２５０，９００，１５４股的５０．３３％，全部为Ａ股股东。

　　３、通过网络投票的情况

　　通过网络投票的股东共３６人，代表有效表决权的股份５７９，９０１股，占公司有表决权股份总数２５０，９００，１５４股的０．２３％。其中Ａ股股东３６人，代表有效表决权的股份５７９，９０１股，占公司有表决权股份总数２５０，９００，１５４股的０．２３％；Ｂ股股东０人，代表有效表决权的股份０股，占公司有表决权股份总数２５０，９００，１５４股的０％。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　　公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意股数１２６，７９７，３６６股（全部为Ａ股），占出席大会有表决权股份总数的９９．９５％；反对股数５８，１００股（全部为Ａ股）占出席大会有表决权股份总数的０．０５％；弃权股数０股，占出席大会有表决权股份总数的０％。五、法律意见

　　北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的黄亮律师、张清伟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２０１１年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　１、本次股东大会决议；

　　２、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月十九日

　　证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１１－４０

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于２０１１年８月１８日下午３：３０在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３楼公司会议室召开。会议通知于２０１１ 年８月１５日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过以下议案：

　　一、《关于更换公司部分董事的议案》

　　鉴于公司董事孙炜先生、曾素艳女士、李亦研女士因工作原因向公司董事会提出辞职申请，公司董事会提名颜泽松先生、窦强先生及林延峰先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第七届董事会结束之日止。公司独立董事已同意上述人员变动。颜泽松先生、窦强先生及林延峰先生简历附后。

　　公司董事会对孙炜先生、曾素艳女士、李亦研女士在任职期间对公司所做的工作表示衷心感谢。

　　本议案尚须提交股东大会审议批准。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　为进一步充实公司经营班子，推进公司战略实施，公司董事会同意聘任李亦研女士、钱晓军先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第七届董事会结束之日止。公司独立董事已同意上述人员变动。李亦研女士、钱晓军先生简历附后。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　三、《关于调整公司内部组织架构的议案》

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　四、《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的通知》

　　详见同日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十九日

　　董事候选人及聘任高级管理人员简历：

　　１、颜泽松先生简历：

　　颜泽松先生，１９７０年出生，大学本科，中国饮料工业协会常务理事。历任深圳市深宝华城食品有限公司董事、总经理，深圳市深宝华城科技有限公司总裁，公司第六届监事会监事。现任江西省婺源县政协委员、公司总经理。

　　颜泽松先生未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　２、窦强先生简历：

　　窦强先生，１９７２年出生，大学本科，历任驻马店人民广播电台编辑，驻马店市人大常委会副科长，河南天利能源股份有限公司副总经理，现任河南万众集团有限公司总裁助理、深圳市天中投资有限公司副总经理。

　　窦强先生未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　３、林延峰先生简历：

　　林延峰先生，１９７２年出生，１９９３年武汉水运工程学院专科毕业。１９９３－１９９５年在交通部广州海运局工作。１９９７年起任广东长江贸易有限公司董事总经理，广州现代纺织公司总经理。广州市纺织行业协会常务理事，穗港澳纺织业联谊会常务理事。

　　林延峰先生未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　４、李亦研女士简历：

　　李亦研女士，１９６６年出生，高级人力资源管理师、研究生学历。历任深圳市深宝实业股份有限公司人力资源部部长，公司第五、六届监事会监事。现任公司董事会秘书。

　　李亦研女士未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　５、钱晓军先生简历：

　　钱晓军先生，１９７２年出生，本科学历，食品工程师。１９９４年８月—２０００年５月，就职于中国农科院茶叶研究所，主要从事制茶、茶饮料、浓缩茶汁及其它茶叶深加工领域的研究工作；历任深圳市深宝华城食品有限公司技术总监、总经理。现任深圳市深宝华城科技有限公司副总裁。

　　钱晓军先生未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１１－４１

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　关于召开公司２０１１年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议以９票赞成，０票反对，０弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的通知》，公司定于２０１１年９月５日下午３：１０召开深圳市深宝实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、召开会议基本情况

　　１．股东大会届次：公司２０１１年第二次临时股东大会

　　２．召集人：公司董事会

　　３．会议召开日期和时间：２０１１年９月５日下午３：１０

　　４．会议召开方式：现场投票表决

　　５．股权登记日：２０１１年８月２６日（星期五）

　　６． 出席对象：

　　（１）凡于２０１１年８月２６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权人不必为本公司股东。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　７．会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于更换公司部分董事的议案》。

　　以上议案详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司公告。

　　三、会议登记办法

　　１． 会议登记方式：

　　（１）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

　　（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　２． 会议登记时间：

　　２０１１年９月２日上午９：３０—１１：３０，下午２：００—５：００和２０１１年９月５日上午９：３０—１１：３０，下午２：００—３：１０

　　３． 会议登记地点：

　　深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层董事会办公室

　　邮政编码：５１８０４０

　　４． 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　四、其他事项

　　１． 本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理

　　２． 联系电话：０７５５－８２０２７５２２

　　传 真： ０７５５－８２０２７５２２

　　３． 联 系 人：李亦研 郑桂波

　　五、备查文件

　　１． 公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十九日

　　附件：授权委托书

　　兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于２０１１年９月５日下午３：１０在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章） 身份证号码：

　　持有股数： 股东代码：

　　被委托人姓名： 身份证号码：

　　有效期限： 授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）

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