证券时报多媒体数字报

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ２５４，３２７，０６５．００ ６４７，１３９，７５４．３７ １１５，１６３，１７５．７９ ５８３，０３０，０２７．３４ －１１９，７２７．６５ ９，６４５，４４７．１３ １，６０９，１８５，７４１．９８ ２５４，３２７，０６５．００ ６４７，１３９，７５４．３７ １１１，０２９，２９４．２５ ５２５，９８９，４１０．６２ １２，７６２，５０３．７３ １，５５１，２４８，０２７．９７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ２５４，３２７，０６５．００ ６４７，１３９，７５４．３７ １１５，１６３，１７５．７９ ５８３，０３０，０２７．３４ －１１９，７２７．６５ ９，６４５，４４７．１３ １，６０９，１８５，７４１．９８ ２５４，３２７，０６５．００ ６４７，１３９，７５４．３７ １１１，０２９，２９４．２５ ５２５，９８９，４１０．６２ １２，７６２，５０３．７３ １，５５１，２４８，０２７．９７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２３４，５７７，２３９．００ ２２５，６１５，０４９．９２ ２５，３８５，３５１．４４ １７０，５０３．６８ ２５２，８０１．４０ ４８６，０００，９４５．４４ ４，１３３，８８１．５４ ５７，０４０，６１６．７２ －１１９，７２７．６５ －３，１１７，０５６．６０ ５７，９３７，７１４．０１

（一）净利润 ４１，６８２，１６１．５８ ２５２，８０１．４０ ４１，９３４，９６２．９８ １２４，７５６，２６４．５０ １９２，９４３．４０ １２４，９４９，２０７．９０

（二）其他综合收益 １７０，５０３．６８ １７０，５０３．６８ －１１９，７２７．６５ －１１９，７２７．６５

上述（一）和（二）小计 ４１，６８２，１６１．５８ １７０，５０３．６８ ２５２，８０１．４０ ４２，１０５，４６６．６６ １２４，７５６，２６４．５０ －１１９，７２７．６５ １９２，９４３．４０ １２４，８２９，４８０．２５

（三）所有者投入和减少资本 ２３４，５７７，２３９．００ ２２５，６１５，０４９．９２ ４６０，１９２，２８８．９２

１．所有者投入资本 ７１，６０９，１３８．００ ３８８，５８３，１５０．９２ ４６０，１９２，２８８．９２

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 １６２，９６８，１０１．００ －１６２，９６８，１０１．００

（四）利润分配 －１６，２９６，８１０．１４ －１６，２９６，８１０．１４ ４，１３３，８８１．５４ －６７，７１５，６４７．７８ －３，３１０，０００．００ －６６，８９１，７６６．２４

１．提取盈余公积 ４，１３３，８８１．５４ －４，１３３，８８１．５４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１６，２９６，８１０．１４ －１６，２９６，８１０．１４ －６３，５８１，７６６．２４ －３，３１０，０００．００ －６６，８９１，７６６．２４

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ４８８，９０４，３０４．００ ８７２，７５４，８０４．２９ １１５，１６３，１７５．７９ ６０８，４１５，３７８．７８ ５０，７７６．０３ ９，８９８，２４８．５３ ２，０９５，１８６，６８７．４２ ２５４，３２７，０６５．００ ６４７，１３９，７５４．３７ １１５，１６３，１７５．７９ ５８３，０３０，０２７．３４ －１１９，７２７．６５ ９，６４５，４４７．１３ １，６０９，１８５，７４１．９８

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ２５４，３２７，０６５．００ ６４４，０２１，４７７．１０ １０２，４５７，５２７．５６ ２８７，６９３，１１４．０６ １，２８８，４９９，１８３．７２ ２５４，３２７，０６５．００ ６４４，０２１，４７７．１０ ９８，３２３，６４６．０２ ３１４，０６９，９４６．４８ １，３１０，７４２，１３４．６０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ２５４，３２７，０６５．００ ６４４，０２１，４７７．１０ １０２，４５７，５２７．５６ ２８７，６９３，１１４．０６ １，２８８，４９９，１８３．７２ ２５４，３２７，０６５．００ ６４４，０２１，４７７．１０ ９８，３２３，６４６．０２ ３１４，０６９，９４６．４８ １，３１０，７４２，１３４．６０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２３４，５７７，２３９．００ ２２５，６１５，０４９．９２ －１０，０２３，０９４．２５ ４５０，１６９，１９４．６７ ４，１３３，８８１．５４ －２６，３７６，８３２．４２ －２２，２４２，９５０．８８

（一）净利润 ６，２７３，７１５．８９ ６，２７３，７１５．８９ ４１，３３８，８１５．３６ ４１，３３８，８１５．３６

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ６，２７３，７１５．８９ ６，２７３，７１５．８９ ４１，３３８，８１５．３６ ４１，３３８，８１５．３６

（三）所有者投入和减少资本 ２３４，５７７，２３９．００ ２２５，６１５，０４９．９２ ４６０，１９２，２８８．９２

１．所有者投入资本 ７１，６０９，１３８．００ ３８８，５８３，１５０．９２ ４６０，１９２，２８８．９２

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 １６２，９６８，１０１．００ －１６２，９６８，１０１．００

（四）利润分配 －１６，２９６，８１０．１４ －１６，２９６，８１０．１４ ４，１３３，８８１．５４ －６７，７１５，６４７．７８ －６３，５８１，７６６．２４

１．提取盈余公积 ４，１３３，８８１．５４ －４，１３３，８８１．５４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１６，２９６，８１０．１４ －１６，２９６，８１０．１４ －６３，５８１，７６６．２４ －６３，５８１，７６６．２４

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ４８８，９０４，３０４．００ ８６９，６３６，５２７．０２ １０２，４５７，５２７．５６ ２７７，６７０，０１９．８１ １，７３８，６６８，３７８．３９ ２５４，３２７，０６５．００ ６４４，０２１，４７７．１０ １０２，４５７，５２７．５６ ２８７，６９３，１１４．０６ １，２８８，４９９，１８３．７２

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：贵州轮胎股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

　　(上接D92版)

　　附表

　　简式权益变动报告书

　　■

　　信息披露义务人（签章）：贵阳市国有资产投资管理公司

　　授权代表人（签章）：

　　２０１１年０８月１８日

　　证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１１－０３９

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议的通知于２０１１年８月８日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于２０１１年８月１７日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事１０名，实际出席会议的董事１０名，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。

　　会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

　　一、以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《贵州轮胎股份有限公司２０１１年半年度报告》。

　　二、以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改〈贵州轮胎股份有限公司章程＞的议案》。

　　随着公司生产经营规模不断扩大，公司原材料及产品进、出口业务量进一步增加，为减少中间环节，优化业务流程，降低经营成本。根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，董事会拟对《公司章程》进行以下修改：

　　第十三条：公司的经营范围由“主营：轮胎制造和销售。兼营：轮胎翻修、橡胶制品、化工产品（除危险品）、机电产品、机械设备、仪器仪表及技术进出口、对外合作生产及‘三来一补’业务、混炼胶销售、蒸气销售”修改为“轮胎制造和销售，轮胎翻新和销售，橡胶制品制造和销售，水、电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售，经营各类商品及技术进、出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及‘三来一补’业务”。

　　该议案将提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

　　三、以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年度第三次临时股东大会的提案》。

　　依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟召集公司２０１１年度第三次临时股东大会，有关事项如下：

　　（一）会议召开的时间：２０１１年９月５日（星期一）上午９时。

　　（二）会议召开的地点：公司本部

　　（三）会议召开的方式：现场投票

　　（四）审议事项：关于修改《贵州轮胎股份有限公司章程》的议案。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年八月十九日

　　证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１１－０４１

　　贵州轮胎股份有限公司关于

　　召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

　　２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第五届董事会第二十二次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年９月５日（星期一）上午９点

　　４、会议召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１年８月２９日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：贵州省贵阳市百花大道４１号公司本部

　　二、会议审议事项

　　１、提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二十而次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　２、提案名称：关于修改《贵州轮胎股份有限公司章程》的议案。

　　３、提案披露情况：

　　见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告２０１１－０３９号）。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式

　　出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　２、登记时间

　　２０１１年９月１日至２０１１年９月４日（上午８：３０－１１：３０；下午１：３０－４：３０）

　　３、登记地点：本公司董事会秘书处

　　４、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

　　四、其他

　　１、本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

　　２、会议联系方法：

　　公司地址：贵州省贵阳市百花大道４１号

　　邮 编：５５０００８

　　联系人：李尚武

　　电 话：（０８５１）４７６３６５１、４７６７８２６

　　传 真：（０８５１）４７６７８２６

　　五、备查文件

　　《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年八月十九日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于２０１１年９月５日召开的２０１１年第三次临时股东大会并行使表决权。

　　■

　　对股东大会各项议程投票的指示（赞成、反对或弃权）：

　　（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：贵州轮胎股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元