证券时报多媒体数字报

（上接D89版）

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产８０３５．３２万元，净资产６５５８．５６万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２０４９４．２０万元，实现净利润２２９３．４３万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：２３０００万元。

９、江苏淮安双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３２５００万元，主营业务：禽畜屠宰、加工、肉类和肉类制品加工、销售。公司注册地址：淮安市淮阴区经济开发区嫩江路１２７号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５２３７０．３６万元，净资产４３６００．１７万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２３９８５６．００万元，实现净利润１６７０４．９５万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：２８００００万元。

１０、望奎双汇北大荒食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本５０００万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２６２１４．９９万元，净资产１５６３１．８３万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１４９０８２．７９万元，实现净利润９６４４．４３万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：２２５０００万元。

１１、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本５０００万元，主营业务：生产、销售肉类制品，公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平路集中区渤海东路７号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１５５８８．４１万元，净资产１０９４２．６４万元。２０１０年度，该公司实现营业收入６３６１６．４３万元，实现净利润６９６９．６１万元。２０１１年，本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：５００００万元。

１２、济源双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本２００００万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：济源市行政区９号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产８２３１９．６４万元，净资产２４４７７．５８万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１５７９８２．５２万元，实现净利润７２６０．３８万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：１７００００万元。

１３、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１００００万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：黑龙江省罗北县宝泉岭。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２０３０１．３３万元，净资产１２５１２．４９万元。２０１０年度，该公司实现营业收入９４３３７．４７万元，实现净利润３７８１．５５万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：１４００００万元。

１４、漯河双汇肉业有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本５００００万元，主营业务：肉制品加工技术的研究，肉制品加工及销售、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路１号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司的控股股东的全资子公司。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１０４２００．６７万元，净资产７８１２６．６５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１６００６４．９２万元，实现净利润 ２２３３１．１８万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：６００００万元。

１５、漯河双汇万中禽业加工有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１００００万元，主营业务：肉鸡的屠宰、加工、销售；肉制品加工及销售、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路１号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司的控股股东的控股子公司。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３５３３８．４０万元，净资产８４０３．５５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１３５９２．７２万元，实现净利润－１６０１．０８万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：１１００００万元。

１６、郑州双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本５００００万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售，公司注册地址：郑州经济技术开发区航海东路１３５６号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东全资子公司的全资子公司。

③履约能力分析：该公司成立于２０１０年４月８日，预计将于２０１１年９月投入生产。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：５００００万元。

１７、南昌双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３００００万元，主营业务：禽畜屠宰、肉类和肉类制品生产、加工等，公司注册地址：南昌市桑海技术开发区。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东全资子公司的全资子公司。

③履约能力分析：该公司成立于２０１０年４月３０日，预计将于２０１１年９月投入生产。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：８００００万元。

１８、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司

①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本１５００００万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类、肉类制品、粮食制品、饮料、饲料、食品包装材料、食品机械的加工、制造和销售；软件的开发、销售；能源动力产品的生产、销售；从事货物和技术进出口业务，公司注册地址：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１８６６７７９．８９万元，净资产４８２５２６．８９？万元。２０１０年度，该公司实现主营业务收入３６４５１２３．８４万元，实现净利润２０９２０７．５０万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购铝锭，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：５０００万元。

１９、漯河华丰投资有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本４２２９．７３万元，主营业务：开发、生产、加工、销售包装薄膜和彩色印刷制品。公司注册地址：漯河市召陵区人民东路３８号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３８７８９．２４万元，净资产１９１７０．０６万元。２０１０年度，该公司实现主营业务收入４４１０６．６５万元，实现净利润１７５６１．９１万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ混合粉，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：３０００万元。

三、定价政策和定价依据

四、交易目的和交易对本公司的影响

五、审议程序

本公司于２０１１年８月１７日召开第四届董事会第二十四次会议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了该议案。关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。

上述关联交易总额已达到公司最近一期经审计净资产的５％以上，尚须提交公司２０１１年第一次临时股东大会进行审议。

公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。

六、关联交易协议签署情况

公司于２０１１年８月１７日分别就上述关联交易与各关联方签署了相关的《供货协议》、《委托销售协议》，协议（合同）主要内容如下：

１、《供货协议》的主要内容

交易价格：铝锭的采购价格按关联方在期货市场买入的铝锭期货合约的买入价格加上相对应的提货、出库及运输费用计算；ＰＶＤＣ混合粉的采购价格按关联方提供该货物的成本价计算。

付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

协议签署日期：２０１１年８月１７日。

生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

协议有效期：协议的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

２、《委托销售协议》的主要内容

交易价格：以相关产品的终端销售价格为基础，扣减对应数额的广告费、代理费、运杂费等销售费用后作为采购价格。

①受托销售的冷鲜肉、冻肉、调理产品提取的销售费：２０１１年１月１日－２０１１年７月３１日执行标准为２５５元／吨，直营商超渠道根据区域不同，另分别提取５６７－１５１２元／吨的商超费用；２０１１年８月１日－２０１１年１２月３１日执行标准为３５７元／吨，直营商超渠道根据区域不同，另分别提取９９６－２１２７元／吨的商超费用。

②受托销售的高温肉制品：普通级肉制品，提取的销售代理费标准为２００元／吨，广告费标准为１８０元／吨；特优级肉制品，提取的销售代理费标准为３００元／吨，广告费标准为１８０元／吨；王中王，提取的销售代理费标准为１０９０元／吨，广告费标准为１８０元／吨；精制特制香肠，提取的销售代理费标准为１５８０元／吨，广告费标准为１８０元／吨；其他高温肉制品，提取的销售代理费标准为８９０元－９９０／吨，广告费标准为１８０元／吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为２０５元／吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费（该标准从２０１１年７月１日起执行，２０１１年７月１日前执行原标准）。

③受托销售的低温肉制品：台式烤香肠、沪式煎烤肠，提取的销售代理费标准为１１９０元／吨，广告费标准为１８０元／吨；Ｑ趣儿、台湾烤香肠，提取的销售代理费标准为３９５元／吨，广告费标准为１８０元／吨；其他低温肉制品，提取的销售代理费标准为２００元／吨，广告费标准为１８０元／吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为６４０元／吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费（该标准从２０１１年７月１日起执行，２０１１年７月１日前执行原标准）。

付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

合同签署日期：２０１１年８月１７日。

生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

合同有效期：合同有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

七、备查文件目录

１、本公司第四届董事会第二十四次会议决议；

２、交易各方签署的《供货协议》、《委托销售协议》；

３、独立董事事前认可关联交易的书面文件；

４、独立董事发表的独立意见。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年八月十七日

证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－３０

河南双汇投资发展股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

南宁双汇食品有限公司成立于２０１０年１２月９日，注册资本４．８亿元人民币，为本公司的独资子公司。该公司为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响正常经营的情况下，拟利用部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：

１、投资额度

公司拟使用最高不超过人民币肆亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

２、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为中国农业银行发售的低风险的非保本浮动收益型、保本保证收益型、保本固定收益型或保本浮动收益型银行短期理财产品（主要包括“金钥匙·安心得利”、“金钥匙·本利丰”和“金钥匙·汇利丰”系列），预期最高年化收益率为４．７０％。

３、投资期限

自本决议作出之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

４、资金来源

该公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。目前，该公司项目投入需要一定的时间，预计会出现短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况。选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

２０１１年８月１７日，本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于南宁双汇食品有限公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

（三）该投资不构成关联交易。

二、风险控制措施

１、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

２、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

３、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

４、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

２、该公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

四、独立董事意见

公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司规范运作指引》的有关规定，认真审议了《关于南宁双汇食品有限公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，发表如下独立意见：

１、该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，履行了相关审批程序；

２、南宁双汇食品有限公司短期现金流充裕，阶段性闲置资金较多，在保证流动性和资金安全的前提下，运用阶段性闲置的自有资金投资于低风险的银行短期理财产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

同意南宁双汇食品有限公司使用阶段性闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

２、公司独立董事意见。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

２０１１年８月１７日

证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－３２

河南双汇投资发展股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１．本次关联交易的主要内容

本公司拟将在漯河市衡山路南拥有的一块于２００１年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约８，６４６．７５Ｍ２，土地证号漯国用［２００１］字第０１３５号）、本公司子公司漯河华懋双汇动力有限公司在漯河市珠江路拥有的一块于１９９７年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约８，１００Ｍ２，土地证号漯国用［９７］字第３６４３号）的使用权转让给漯河双汇肉业有限公司，转让价格按经有土地评估资格的土地评估机构评估的价值计算。

２．交易各方的关联关系

漯河双汇肉业有限公司为本公司控股股东的全资子公司，本次转让构成关联交易。

３．公司董事会审议情况

公司第四届董事会第二十四次会议以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于转让国有土地使用权的议案》，关联董事万隆先生、张俊杰先生、游牧先生依法履行了回避表决义务，公司三位独立董事事前已书面同意将该项交易提交董事会审议。

４．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但需要经国家土地管理部门批准办理过户手续。

二、关联方基本情况

１、基本情况

关联方的名称：漯河双汇肉业有限公司

公司注册及办公地址：河南省漯河市召陵区双汇路１号

企业性质：有限责任公司

该公司法定代表人游牧，注册资本５０，０００万元，税务登记证号码４１１１１８５５４２３３０９２，主营业务：肉制品加工技术的研究，肉制品加工及销售、饲料加工及销售等，主要股东为河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司。

２、该公司成立于２０１０年４月２８日，截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１０４，２００．６７万元，净资产７８，１２６．６５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１６０，０６４．９２万元，实现净利润 ２２，３３１．１８万元。

３、漯河双汇肉业有限公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司受同一控制人控制。

三、关联交易标的基本情况

１、此次交易的标的为本公司在漯河市衡山路南拥有的一块于２００１年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约８，６４６．７５Ｍ２，土地证号漯国用［２００１］字第０１３５号）、本公司子公司漯河华懋双汇动力有限公司在漯河市珠江路拥有的一块于１９９７年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约８，１００Ｍ２，土地证号漯国用［９７］字第３６４３号）的使用权。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

２、经漯河宏大地产估价有限公司评估，截止２０１１年８月１５日，上述土地评估值为４２２元／Ｍ２，按此计算，本公司拟转让土地的转让金额３，６４８，９２８．５０元，漯河华懋双汇动力有限公司拟转让土地的转让金额３，４１８，２００元，以上金额合计７，０６７，１２８．５０元，占公司最近一期经审计净资产的０．２１％（最终转让面积及金额以漯河市土地管理部门的实测数据为准）。

四、交易的定价政策及定价依据

此次交易的定价政策按经有土地评估资格的土地评估机构评估的价值计算。

五、交易目的和对上市公司的影响

此次关联交易的目的是为了盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成重大影响，不会造成大股东占用上市公司资金的情形。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

２０１１年１－６月，公司与该关联人累计已发生的关联采购总金额５９，２０３万元，关联销售总金额１８，５７９万元，接受劳务总金额２，０７６万元，提供劳务总金额２４９万元。

七、独立董事事前认可的意见

公司三位独立董事事前已书面同意将该项交易提交董事会审议。

八、备查文件

１、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

２、独立董事事前认可的书面意见。

３、土地估价报告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年八月十七日

股票代码：０００８９５ 股票简称：双汇发展 公告编号：２０１１－３３

河南双汇投资发展股份有限公司

２０１１年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日－２０１１年９月３０日

２、业绩预告类型：同向大幅下降

３、业绩预告情况表

２０１０年７月１日－２０１０年９月３０日归属于上市公司股东净利润３０９４３万元，预计２０１１年７月１日－２０１１年９月３０日归属于上市公司股东净利润１７４０２－２２４０２万元，同向大幅下降２８％—４４％。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受２０１１年上半年原辅材料成本大幅上升及“３·１５事件”的影响，公司产品产销量及毛利率水平较上年同期出现不同程度的下降，预计将对公司２０１１年１－９月份经营业绩产生较大影响，公司预测２０１１年１－９月份归属于母公司股东的净利润与上年同期相比下降６３％－６９％。

四、其他相关说明

公司２０１１年前三季度最终财务数据将在２０１１年第三季度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

２０１１年８月１８日