证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2011043

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年8月17日上午9：00以通讯方式召开，会议通知于2011年8月8日发出。会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长耿元柱主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对、0票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》（具体请详见2011年8月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。）；

　　二、以11票赞成，0票反对、0票弃权通过了《关于选举魏琼女士担任董事会提名委员会委员的议案》；

　　三、以11票赞成，0票反对、0票弃权通过了《关于聘任李洪泉先生担任公司副总经理的议案》。

　　附：

　　魏琼女士简历

　　魏琼女士：53岁，大学本科学历。历任国投电力公司项目部、计划财务部、企业策划部经理；现任国投华靖电力控股股份有限公司董事会秘书，贵州黔源电力股份有限公司副董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司实际控制人及控股股东之间不存在关联关系。

　　李洪泉先生简历

　　李洪泉先生：45岁，工程硕士，教授级高级工程师。曾任职于贵州省电力公司基建协调处；贵州黔源电力股份有限公司副总经理、党委委员；中国华电香港有限公司印尼BDSN公司董事长。最近五年除在公司实际控制人中国华电集团公司下属企业工作外，未与公司其他股东、董事、监事及高级管理人员有关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。不存在《公司法》第147条中的情形。持有公司股票20000股。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十九日