证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司于2011年7月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年8月18日上午10:00

　　2、召开地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票表决方式

　　5、主持人：董事长刘国耀

　　6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计11名，代表公司有表决权的股份4,549.2万股，占公司股份总数的66.9%。本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师、保荐机构代表出席或列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　会议以4,549.2万股赞成、0股反对、0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%，同意《关于修改公司章程的议案》。

　　（二）审议通过了《关于制定<科远股份投资管理制度>的议案》。

　　会议以4,549.2万股赞成、0股反对、0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%，同意《关于制定<科远股份投资管理制度>的议案》。

　　五、 律师见证情况

　　本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所周浩律师、王卓律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、南京科远自动化集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远自动化集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》 [苏永证字(2011)第062号]。

　　特此公告。

　　南京科远自动化集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十九日