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A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2011-009(H 股简称:广深铁路 股票代码:00525) 广深铁路股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 2011-08-19 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二次会议于2011年8月18日(星期四)以通讯的方式举行。会议通知已于2011年8月1日以书面文件形式发出。本次会议公司全体董事会成员9人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐啸明先生主持,会议通知中所列的各项议题经逐项审议并获得一致通过,现将有关事项决议公告如下: 一、批准公司2011年境内外中期业绩报告,决定不派发公司2011年中期股息,并授权董事长徐啸明先生签署公司2011年境内外中期报告。 二、批准公司2011年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告,并授权董事长徐啸明先生签署发布。 三、批准同意向“深圳市证券春雨教育慈善基金会”捐资150万元原始基金。 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 2011年8月18日 本版导读:
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