证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2011－040

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于2011 年 8 月 17 日以现场方式召开（通知于2011 年 8 月 5 日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事 7 人，亲自参加表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次董事会议以现场方式通过以下议案：

　　一、 审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》

　　《公司2011年半年度报告及摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　二、 审议通过《公司2011年半年度财务报告》

　　《公司2011年半年度财务报告》详见《公司2011年半年度报告》。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、审议通过《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司以2010年非公开发行募集资金再次补充深圳惠程流动资金4,000万元，期限6个月，自2011年8月18日起至2012年2月17日止。

　　公司董事会根据公司非公开发行股票募集资金项目未来6个月的用款计划，在考虑包括项目设备采购等费用支出后，确定公司募集资金专用账户尚有超过4,000 万元资金闲置。继续利用部分闲置募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率。为此，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币4,000万元，使用期限不超过6个月。

　　公司保荐机构国海证券股份有限公司及公司独立董事发表了同意的独立意见。意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　四、审议通过《关于向深圳发展银行深圳坪山新区支行申请5000万元人民币综合授信额度、向中国银行股份有限公司深圳坑梓支行申请6000万元人民币授信额度的议案》

　　同意因公司发展需要，向深圳发展银行深圳坪山新区支行申请5000万元综合授信额度，额度使用方式为流动资金贷款。同意由公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生四位股东个人保证担保。

　　同意因公司发展需要，向中国银行股份有限公司深圳坑梓支行申请6000万元人民币授信额度，其中贷款额度为4000万元人民币，贸易融资额度为2000万元人民币，该授信额度需由公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生提供最高额保证。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　备查文件：

　　1、 公司第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、 国海证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司再次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金事宜的保荐意见。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十七日

　　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2011－041

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会核准，深圳市惠程电气股份公司（以下简称"公司"或"深圳惠程"）2010年12月通过非公开发行股票募集资金452,300,376.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为436,985,376.00元。

　　2011年1月25日，深圳惠程第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，深圳惠程以2010年非公开发行募集资金暂时补充深圳惠程流动资金4,000万元，期限6个月。2011年7月25日，深圳惠程已将上述暂时补充流动资金的4,000万元归还到募集资金专户。

　　深圳惠程第三届董事会第二十七次会议审议了《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划以2010年非公开发行募集资金补充深圳惠程流动资金4,000万元，期限6个月，自2011年8月18日起至2011年2月17日止。

　　公司董事会根据公司非公开发行股票募集资金项目未来6个月的用款计划，在考虑包括项目设备采购等费用支出后，确定公司募集资金专用账户尚有超过4,000 万元资金闲置。利用部分闲置募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率。为此，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币4,000万元，使用期限不超过6个月。

　　公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途；当募集资金项目需要时，将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行；并保证单次补充流动资金时间不超过六个月，暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。公司承诺暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

　　保荐人国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"）及保荐代表人李金海、覃辉根据对深圳惠程拟投资项目的了解，及对照相关法律、法规的规定，对深圳惠程第三届董事会第二十七次会议拟审议的《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项表示无异议。保荐机构及保荐代表人的《国海证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司再次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金事宜的保荐意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事朱天培、潘成东、王天广同意公司以2010年非公开发行募集资金补充深圳惠程流动资金4,000万元，期限不超过六个月。独立董事的意见详见同日在巨潮资讯网公告的本公司《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》（www.cninfo.com.cn）。

　　监事会同意公司以2010年非公开发行募集资金补充深圳惠程流动资金4,000万元，期限不超过六个月。公司监事会的意见详见同日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的本公司《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2011-041号）。

　　本次用于补充流动资金的闲置募集资金不超过募集资金总额的10%，因此，上述《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》由公司董事会审议通过且公司监事会、独立董事、保荐机构同意后即可实施。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十七日

　　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2011－042

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于2011 年 8 月 17 日10：30-11：00在公司会议室召开（通知于 2011 年 8 月 5 日以电子邮件或专人送达等方式送达给全体监事）。应参加会议监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由姜宏华先生主持。与会监事认真审议本次会议议题，做出了如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2011年半年度报告及摘要》；

　　公司监事会认为《2011年半年度报告及摘要》的内容是真实、准确、完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对2011年半年度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　监事会成员认为根据募集资金投资项目实施的具体安排，公司将有部分募集资金闲置。运用部分闲置募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用，有利于降低经营成本，提高募集资金的使用效率。监事会同意公司再次使用部分闲置募集资金人民币4000万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司监事会

　　二○一一年八月十七日