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上海延华智能科技股份有限公司公告(系列) 2011-08-19 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2011-032 上海延华智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次(临时)会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2011年8月7日以电话及书面方式发出,会议于2011年8月17日(星期三)以通讯方式召开。全体董事参加了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案: 一、审议通过《 公司2011年半年度报告及摘要》 赞成票,7票,占出席会议董事的100%;反对票,0票,占出席会议董事的0%;弃权票,0票,占出席会议董事的0%。 《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ),《公司2011年半年度报告摘要》全文刊登于《证券时报》上,供投资者查阅。 二、审议通过《关于公司拟向深圳发展银行上海闵行支行申请综合授信的议案》 赞成票,7票,占出席会议董事的100%;反对票,0票,占出席会议董事的0%;弃权票,0票,占出席会议董事的0%。 备查文件:《上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次(临时)会议决议》 特此公告 上海延华智能科技股份有限公司 董事会 2011年8月19日 证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2011-033 上海延华智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次(临时)会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海延华智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2011年8月10日以书面及通讯形式发出,会议于2010年8月17日(星期三)以通讯方式召开。公司共有监事3名,实际有3名监事参与表决,参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议: 审议通过《2011年半年度报告及摘要》。 监事会认为:董事会编制的上海延华智能科技股份有限公司2011年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 赞成票,3票,占出席会议监事的100%;反对票,0票,占出席会议监事的0%;弃权票,0票,占出席会议监事的0%。 《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ),《公司2011年半年度报告摘要》全文刊登于《证券时报》上,供投资者查阅。 备查文件:《上海延华智能科技股份有限公司第二届监事会第七次(临时)会议决议》 特此公告 上海延华智能科技股份有限公司 监事会 2011年8月19日 本版导读:
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