证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号２０１１－０３９

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开２０１１年第四次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于２０１１年８月１７日召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加现场会议的董事８人，以电话接入方式参加会议的董事２人，委托其他董事代为参会的董事１人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会董事表决通过《关于提请召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》，现就公司２０１１年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：２０１１年９月５日上午１０：００。

　　２、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店２楼会议室Ⅲ。

　　３、会议召集人：公司董事会。

　　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。

　　６、会议期限：半天

　　７、股权登记日：２０１１年８月３１日

　　二、本次股东大会审议事项

　　１、审议《２０１１年半年度报告及摘要》

　　２、审议《关于全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司向银行申请项目贷款，并由公司为其提供担保的议案》

　　三、会议出席对象：

　　１、截止２０１１年８月３１日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　４、公司聘请的见证律师；

　　５、公司董事会同意列席的其他人员。

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　１、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼董事会秘书办公室

　　２、登记时间：２０１１年９月１日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　１、会议联系人：梁欣、常晓艳

　　联系电话：０７５５－８８３９３１９８、０７５５－８８３９３１８１

　　传真：０７５５－８３２９０７３４－３１７２

　　通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼

　　邮编：５１８０３３

　　２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十七日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　１、审议《２０１１年半年度报告及摘要》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　２、审议《关于全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司向银行申请项目贷款，并由公司为其提供担保的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：１、股东请在选项中打√；

　　２、每项均为单选，多选无效；

　　３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１１－０３６

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十六次会议通知于２０１１年８月６日以电子邮件形式发出，会议于２０１１年８月１７日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事１１人，到会议现场参加会议的董事８人，董事阎焱先生、苏君祥先生以电话接入的形式参加，独立董事莫少霞女士因个人原因无法参加会议，委托独立董事周成新先生代为出席会议并行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２０１１年半年度报告及摘要》

　　详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１ 年８ 月１９ 日在《证券时报》上刊登的《２０１１年半年度报告全文》及《２０１１年半年度报告摘要》。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　二、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２０１１年半年度财务报告》

　　详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年８ 月１９ 日在《证券时报》上刊登的《２０１０年半年度财务报告》。

　　三、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司向银行申请项目贷款，并由公司为其提供担保的议案》

　　因公司全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司基地建设项目需要，现向招商银行上海南西支行申请项目贷款人民币７０００万元，期限为八年，并由公司为其提供保证担保，担保期限为八年。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　四、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于提请召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于２０１１ 年９ 月５ 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会会议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　２０１１年８月１７日

　　股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１１－０３８

　　关于公司为全资子公司上海怡亚通

　　临港供应链有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）在２０１１ 年８月１７日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议了《关于全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司向银行申请项目贷款，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因公司全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司（以下简称“临港公司”）基地建设项目需要，现向招商银行上海南西支行申请项目贷款人民币７，０００万元，期限为八年，并由公司为其提供保证担保，担保期限为八年。

　　重要内容提示：

　　●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

　　本次担保数量为人民币７，０００万元（或等值外币）。

　　●公司累计对外担保总额：人民币１３４，１１０万元（或等值外币）（含第三届董事会第十六次会议审议的担保金额）

　　●公司逾期对外担保：０元

　　●本次担保需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述

　　经会议审议，临港公司因基地建设项目需要，现向招商银行上海南西支行申请项目贷款人民币７，０００万元，期限为八年，并由公司为其提供保证担保，担保期限为八年。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：１９９７年１１月１０日

　　经营范围：国内商业（不含限制项目）；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（《医疗器械经营企业许可证》许可期限至２０１５年６月６日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至２０１５年１月２７日；《食品卫生许可证》有效期限至２０１２年０６月１８日；《危险化学品经营许可证》有效期至２０１１年８月２８日；《酒类批发许可证》有效期至２０１２年３月３１日；《煤炭经营资格证》有效期至２０１２年１２月６日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至２０１１年８月２８日；《药品经营许可证》有效期至２０１５年８月２２日）。

　　怡亚通目前注册资本人民币８３，４１２．６２４１万元，截止２０１０年１２月３１日，怡亚通的总资产为１０，６０８，９２２，２６５ 元，净资产为１，２７０，０６８，０７２ 元，总负债为９，３３８，８５４，１９３ 元，一年内到期的负债为 ０ 元，资产负债率为 ８８．０３ ％。

　　三、被担保人基本情况

　　１、公司名称：上海怡亚通临港供应链有限公司（以下简称“临港公司”）

　　注册地点：上海市洋山保税港区港茂路１２２号３幢１０１室

　　法定代表人：肖国梁

　　成立时间：２００７年８月２日

　　经营范围：承办海上、航空、陆路国际货物运输代理业务；寄递服务（信件及其他具有信件性质的物品除外）；保税区港区内商业性简单加工；物流及贸易信息咨询；物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询；保税港区内企业间贸易，从事货物及技术的进出口业务；国际贸易；转口贸易；仓储、装卸服务（凡涉及行政许可的凭许可证经营）。

　　临港公司目前注册资本人民币６５００万元，为本公司的全资子公司。

　　截止２０１０年１２月３１日，临港公司的总资产为 ６５，６２６，５２４ 元，净资产为６４，５５１，７２２ 元，总负债 １，０７４，８０２ 元，一年内到期的负债为 ０ 元，资产负债率为 １．６４ ％。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司累计为控股子公司提供担保金额为人民币１３４，１１０万元（或等值外币）（含第三届董事会第十六次会议审议的担保金额），占公司２０１０年度经审计净资产１２７，００６．８１万元的１０５．５９％，其中逾期担保数量为０元。

　　公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对该项担保发表了如下独立意见：公司为全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

　　六、备查文件：

　　１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

　　２、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１７日