证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５６９ 证券简称：步森股份 公告编号：２０１１—０３８

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于２０１１年８月７日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年８月１７日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长王建军主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对、０票放弃，通过了《２０１１年半年度报告及其摘要》，具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江步森服饰股份有限公司２０１１年半年度报告》、《浙江步森服饰股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》；

　　二、会议以９票同意，０票反对、０票放弃，通过了《关于公司２０１１年半年度利润分配的议案》；

　　根据公司２０１１年半年度财务报告， ２０１１年１－６月份，母公司共实现净利润１８，３６２，２８８．１９元，加母公司年初未分配利润１１９，０２１，３８３．１０元，母公司可供分配的利润为１３７，３８３，６７１．２９元。

　　鉴于公司最近年度未实施利润分配的实际情况，公司董事长王建军先生提出了本次利润分配议案。公司董事会根据公司的经营状况、资金状况、结合上市公司章程关于利润分配的规定要求，确定了本次利润分配预案。公司董事会确认本次分配方案合法、合规，不会造成本公司流动资金短缺也不会影响公司的正常经营业务。

　　同意公司以２０１１年６月３０日总股本９３，３４０，０００．００股为基数，向公司全体股东按每１０股派送现金红利４．０元（含税），共计派发现金红利３７，３３６，０００．００元，方案实施后， 母公司剩余未分配利润为１００，０４７，６７１．２９元。本次不进行资本公积转增股本。

　　本项议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

　　三、会议以９票同意，０票反对、０票放弃，通过了《关于设立杭州步森服饰有限公司的议案》；

　　同意公司以自有资金３００万元在杭州设立全资子公司杭州步森服饰有限公司；

　　《关于设立杭州步森服饰有限公司的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、会议以９票同意，０票反对、０票放弃，通过了《关于设立贵阳步森服饰有限公司的议案》；

　　同意公司以自有资金５００万元在贵阳设立全资子公司贵阳步森服饰有限公司。

　　《关于设立贵阳步森服饰有限公司的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、会议以９票同意，０票反对、０票放弃，通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》。

　　同意董事会召开公司２０１１年第四次临时股东大会，前述第二项议案将提交浙江步森服饰股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

　　《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十七日

　　证券代码： ００２５６９ 证券简称：步森股份 公告编号： ２０１１—０３９

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于２０１１年８月７日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年８月１７日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司监事会主席袁华云先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、会议以３票同意，０票反对、０票放弃，通过了《２０１１年半年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江步森服饰股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江步森服饰股份有限公司２０１１年半年度报告》、《浙江步森服饰股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》；

　　二、会议以３票同意，０票反对、０票放弃，通过了《关于公司２０１１年半年度利润分配的议案》；

　　根据公司２０１１年半年度财务报告， ２０１１年１－６月份，母公司共实现净利润１８，３６２，２８８．１９元，加母公司年初未分配利润１１９，０２１，３８３．１０元，母公司可供分配的利润为１３７，３８３，６７１．２９元。

　　同意公司以２０１１年６月３０日总股本９３，３４０，０００．００股为基数，向公司全体股东按每１０股派送现金红利４．０元（含税），共计派发现金红利３７，３３６，０００．００元，母公司剩余未分配利润为１００，０４７，６７１．２９元。本次不进行资本公积转增股本。

　　本项议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年八月十七日

　　证券代码：００２５６９ 证券简称：步森股份 公告编号：２０１１—０４０

　　浙江步森服饰股份有限公司关于召开

　　公司２０１１年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于２０１１年９月９日在公司行政大楼一楼会议室召开公司２０１１年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开时间：２０１１年９月９日上午１０：３０

　　３、会议地点：公司行政大楼一楼会议室

　　４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　５、会议出席对象：

　　（１）截至２０１１年９月５日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　二、会议审议事项

　　１、会议审议的议案：

　　（１）审议《关于公司２０１１年半年度利润分配的议案》。

　　２、披露情况：

　　以上议案经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、 会议登记办法

　　１、登记时间： ２０１１年９ 月７ 日 （上午９：３０—１１：３０，下午 １４：００—１７：００）

　　２、登记地点：公司证券部（浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼四楼）

　　３、登记方式：

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（４）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（５）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在２０１１年９月７日下午１６：００前送达至公司证券部 （书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　　４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　　四、其他事项

　　１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

　　２、联系方式

　　联系电话：０５７５－８７４８０３１１

　　传真号码：０５７５－８７０４３９６７

　　联 系 人：钱明均

　　通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼四楼证券部

　　邮政编码：３１１８１１

　　３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件：１、《回执》

　　２、《授权委托书》

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十七日

　　附件一：

　　回 执

　　截至２０１１年９月５日，我单位（个人）持有“步森股份”（００２５６９）股票

　　股，拟参加浙江步森服饰股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年 月 日

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江步森服饰股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 委托日期：

　　２０１１年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：００２５６９ 证券简称：步森股份 公告编号：２０１１－０４１

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于设立杭州步森服饰有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　２０１１ 年８月１７日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议以 ９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对审议通过了《关于设立杭州步森服饰有限公司的议案》，公司拟以自有资金３００万元出资设立全资子公司杭州步森服饰有限公司，占注册资本的 １００％。本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　１、公司名称： 杭州步森服饰有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

　　２、注册地址： 浙江省杭州市

　　３、企业类型： 有限责任公司（法人独资）

　　４、注册资本： ３００万元

　　５、拟定经营范围：服装、皮鞋、皮革制品的销售（以工商部门核准的经营范围为准）。

　　６、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资３００万元，占注册资本的１００％。

　　三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的：根据公司招股说明书披露的内容，公司在募集资金到账后，以设立地区全资子公司的形式实施“营销网络建设项目”。为了保障募投项目的顺利实施，公司以自有资金３００万元在杭州设立全资子公司杭州步森服饰有限公司。

　　（二）存在的风险和对公司的影响：公司以自有资金３００万元设立全资子公司杭州步森服饰有限公司，设立之后，如果“营销网络建设项目”不能按预期速度推进，以及门店购买费用和租金超出预算，都将影响公司销售额和渠道布局，从而对经营业绩产生不利影响；全资子公司杭州步森服饰有限公司的设立，有利于“营销网络建设项目” 的顺利实施，有助于公司进一步提高市场份额和营销网络盈利能力，扩大品牌知名度和影响力，有利于公司品牌战略的实施，提升公司在流通环节的盈利能力，增强公司对渠道的控制力。同时，随着舒适生活概念店等高品质直营店的开业，有利于迅速打开市场，获得当地消费者认同。

　　四、其他

　　公司董事会授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记工作。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　二０一一年八月十七日

　　证券代码：００２５６９ 证券简称：步森股份 公告编号：２０１１－０４２

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于设立贵阳步森服饰有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　２０１１ 年８月１７日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议以 ９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对审议通过了《关于设立贵阳步森服饰有限公司的议案》，公司拟以自有资金５００万元出资设立全资子公司贵阳步森服饰有限公司，占注册资本的 １００％。本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　１、公司名称： 贵阳步森服饰有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

　　２、注册地址： 贵州省贵阳市

　　３、企业类型： 有限责任公司（法人独资）

　　４、注册资本： ５００万元

　　５、拟定经营范围：服装、皮鞋、皮革制品的销售（以工商部门核准的经营范围为准）。

　　６、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资５００万元，占注册资本的１００％。

　　三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的：根据公司招股说明书披露的内容，公司在募集资金到账后，以设立地区全资子公司的形式实施“营销网络建设项目”。为了保障募投项目的顺利实施，公司以自有资金５００万元在贵阳设立全资子公司贵阳步森服饰有限公司。

　　（二）存在的风险和对公司的影响：公司以自有资金５００万元设立全资子公司贵阳步森服饰有限公司，设立之后，如果“营销网络建设项目”不能按预期速度推进，以及门店购买费用和租金超出预算，都将影响公司销售额和渠道布局，从而对经营业绩产生不利影响；全资子公司贵阳步森服饰有限公司的设立，有利于“营销网络建设项目” 的顺利实施，有助于公司进一步提高市场份额和营销网络盈利能力，扩大品牌知名度和影响力，有利于公司品牌战略的实施，提升公司在流通环节的盈利能力，增强公司对渠道的控制力。同时，随着舒适生活概念店等高品质直营店的开业，有利于迅速打开市场，获得当地消费者认同。

　　四、其他

　　公司董事会授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记工作。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　二０一一年八月十七日