证券时报多媒体数字报

　　股票简称：万向钱潮 股票代码：０００５５９ 编号：２０１１－０２８

　　万向钱潮股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于２０１１年８月８日以书面形式发出，会议于２０１１年８月１８日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事９人，实际参加表决董事９名。会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０１１年半年度报告及摘要》。

　　二、以４票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于调整２０１１年度日常性关联交易的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避）。

　　具体详见《万向钱潮股份有限公司关于调整２０１１年度日常性关联交易预测的公告》。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十八日

　　股票简称：万向钱潮 股票代码：０００５５９ 编号：２０１１－０３０

　　万向钱潮股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于２０１１年８月８日以书面形式发出，２０１１年８月１８日以通讯表决方式召开，应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名，会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０１１年半年度报告及摘要》。

　　监事会对公司２０１１年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见，认为：

　　１、公司２０１１年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　２、公司２０１１年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

　　３、在提出本意见之前，监事会未发现参与２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于调整２０１１年度日常性关联交易的议案》。

　　具体详见《万向钱潮股份有限公司关于调整２０１１年度日常性关联交易预测的公告》。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司监事会

　　二〇一一年八月十八日

　　股票简称：万向钱潮 股票代码：０００５５９ 编号：２０１０－０３１

　　万向钱潮股份有限公司关于调整

　　２０１１年度日常性关联交易预测的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月６日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过了《２０１０年度关联交易执行情况报告及２０１１年度日常关联交易预计的议案》。鉴于２０１１年１－６月份相关交易执行情况、公司国际业务部设立以后独立开展进出口业务的实际情况以及随着国外汽车行业的恢复性增长，公司今年以来国外业务规模大幅增长的实际情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，拟新增与关联方万向美国公司之间的日常性关联交易，并调整２０１１年度与与部分关联方之间的日常关联销售交易额度，具体如下：

　　一、部分调整及新增后的２０１１年度关联交易预测情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、关联关系

　　■

　　２、关联方履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是为了充分利用关联方的功能平台及渠道，降低公司的运营成本，同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续性，有利于公司业务的拓展和稳健经营，有利于股东价值的提升和公司的经营业绩提高。

　　五、审议程序

　　２０１１年８月１８日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于调整２０１１年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事回避了对议案的表决，非关联董事一致通过该议案。

　　公司独立董事骆家駹、李磊、王晶晶对该议案发表了独立意见，认为关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。同意公司新增与万向美国公司出口产品的日常性关联交易并确定其２０１１年度预测交易金额为不超过２５，０００万元，将与关联方万向进出口有限公司出口产品的关联交易２０１１年度预测金额调整至不超过６０，０００万元，将下属控股子公司浙江大鼎贸易有限公司与关联方江苏森威精锻有限公司销售钢材的关联交易２０１１年度预测金额调整至不超过１２，０００万元。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

　　关于召开临时股东大会的通知另行公告。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第六届董事会第十次会议决议。

　　２、独立董事意见。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月十八日