证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2011-036

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2011年8月6日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2011年8月17日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

　　一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2011年半年度报告及其摘要》，并予以公告。

　　二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》（详见公司2011-038号公告）

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2011年8月17日

　　证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2011-038

　　华映科技（集团）股份有限公司关于使用不超过三亿元

　　自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司实际经营状况及资金需求，在保障公司及其控股子公司日常经营运作和研发、生产、投资项目资金需求的情况下，公司及其控股子公司仍余部分自有闲置资金。为了充分提升资金使用效率，实现资金收益最优化，华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，公司董事会同意公司及其控股子公司利用循环累计不超过三亿元的闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。具体如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟利用自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。

　　2、投资额度

　　公司及其控股子公司拟利用循环累计不超过三亿元的闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。

　　3、投资品种

　　公司及其控股子公司运用闲置资金投资的品种为低风险银行短期理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

　　4、投资期限

　　自获董事会审议通过之日起半年内有效。

　　5、资金来源

　　公司及其控股子公司自有闲置资金。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司及其控股子公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、 公告日前十二个月内购买理财产品情况 公告日前十二个月内公司及其控股子公司不存在购买理财产品的情况。

　　五、独立董事对公司使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的意见

　　独立董事认真审议了公司《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，并对公司及其控股子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见： 公司目前自有资金充裕，在保证公司及控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其控股子公司使用不超过三亿元自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2011年8月17日