证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１１０４４

　　广州智光电气股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州智光电气股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于２０１１年８月５日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于２０１１年８月１８（星期四）以现场方式召开。会议由公司董事长李永喜先生主持，会议应到董事９名，现场参加会议董事９名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司２０１１年半年度报告》及《公司２０１１年半年度报告摘要》

　　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１１年半年度报告》及《公司２０１１年半年度报告摘要》。

　　《公司２０１１年半年度报告》及《公司２０１１年半年度报告摘要》全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ供投资者查阅。

　　二、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，本议案需提交公司股东大会审议

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际经营情况，认为公司已经具备发行债券的条件。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于发行公司债券的议案》，本议案需提交公司股东大会审议

　　为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资本成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

　　１、关于本次发行债券的发行规模

　　本次发行的公司债券本金总额不超过２亿元（含２亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２、关于本次发行债券利率及确定方式

　　本次发行的公司债券为股东利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　３、关于本次债券发行对象

　　本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　４、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

　　本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　５、关于本次发行公司债券的品种及债券期限

　　本次发行公司债券的期限不超过１０年（含１０年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　６、关于本次发行公司债券的募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金拟用于置换部分银行贷款，补充流动资金。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　７、关于本次发行债券的发行方式

　　本次公司债券采用网上和网下相结合方式。发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　８、关于本次发行公司债券决议的有效期

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月内有效。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　９、关于本次发行公司债券拟上市的交易所

　　本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　１０、 关于本次发行公司债券的授权事项

　　根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券等有关的事宜，包括但不限于：

　　（１）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

　　（２）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；聘请参与本次公司债券发行的中介机构办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　（３）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　（４）办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同／协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　（５）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（６）提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金的金额。

　　（７）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

　　（８）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

　　（９）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

　　１１、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

　　若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将采取如下措施：

　　（１）不向股东分配利润；

　　（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（４）主要责任人不得调离。

　　根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　四、审议通过《关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于２０１１年９月５日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票的方式进行。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

　　《关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的通知》内容参见２０１１年８月１９日的《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告 。

　　特此公告

　　广州智光电气股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１８日

　　证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１１０４５

　　广州智光电气股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次会议决议，公司于２０１１年９月５日召开公司２０１１年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议召集人：公司董事会

　　２．现场会议地点：广州市黄埔区埔南路５１号公司五楼会议室

　　３．会议召开日期和时间

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年９月５日１４：３０起；

　　（２）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１１年９月４日下午１５：００至２０１１年９月５日下午１５：００期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

　　４．会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　５．股权登记日：２０１１年８月２９日

　　６． 会议出席对象

　　（１）截止２０１１年８月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

　　二、会议审议事项

　　１．本次会议审议的提案由公司第二届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　２．本次股东大会审议的议案：

　　（１）关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　（２）关于发行公司债券的议案

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　　３．本次股东大会所有提案内容刊登于２０１１年８月１９日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《广州智光电气股份有限公司第二届董事第二十次会议决议》。

　　三、会议登记方法

　　１．登记方式

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年８月３１日下午４时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　２．登记时间：２０１１年８月３１日 （上午９时至１１时，下午２时至４时）。

　　３．登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路５１号，公司总裁办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　１．采用交易系统投票的投票程序

　　（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投票代码：３６２１６９；投票简称：智光投票

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１。议案应以相应的价格申报。

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　　③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　２．采用互联网投票的投票程序

　　（１）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（３）网络投票其他注意事项

　　１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　３．对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　　（４）投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年９月４日１５：００至２０１１年９月５日１５：００期间的任意时间。

　　五、其他

　　１．联系方式

　　联系人：曹承锋 胡珺

　　联系电话：０２０－３２１１３３００ 联系传真：０２０－３２１１３４５６－３３１０

　　邮编：５１０７６０

　　２．其他

　　公司本次股东大会与会股东费用自理。

　　特此公告

　　广州智光电气股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１８日

　　附件一：

　　广州智光电气股份有限公司

　　２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州智光电气股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按我单位（本人）以下意愿代为行使表决权。

　　委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏中用“√”表示审议结果）：

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　　委托人签名： 身份证号码／营业执照号：

　　持股数： 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　年 月 日

　　附件二：公司地址线路图

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