证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３０９ 股票简称：中利科技 公告编号：２０１１－ ０２２

中利科技集团股份有限公司

第二届董事会２０１１年

第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年０８月１７日以传真的方式通知公司第二届董事会成员于２０１１年０８月１９日在公司四楼会议室召开第二届董事会２０１１年第二次临时会议。会议于２０１１年０８月１９日在公司四楼会议室如期召开，公司董事９名，出席会议的董事９名，会议由董事长龚茵主持，公司全体监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司５１％股权的关联交易议案》；

议案内容请见８月２０日公司在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及证券时报公告。

该议案表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。关联董事龚茵、周建新、詹

祖根、胡常青回避表决。

二、审议通过了《关于提请召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容请见８月２０日公司在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及证券时报公告。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月１９日

证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０２３

中利科技集团股份有限公司

关于第二届监事会２０１１年

第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司２０１１年８月１７日以传真的方式通知公司第二届监事会成员于２０１１年８月１９日在公司四楼会议室召开２０１１年第一次临时会议，会议于２０１１年８月１９日如期召开，会议应参加监事３名，实参加监事３名，监事会主席吴月平主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司５１％股权的关联交易议案》；

此股权收购的关联交易价格，以具有证券从业资格的江苏华辰资产评估有限公司出具的以２０１１年０６月３０日为基准日的的评估报告为基准确定。遵循公平合理的定价原则，经交易双方协商确定交易价格，决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《深圳证券交易所上市规则》、《深交所中小企业板规范运作指引》、公司《关联交易管理办法》，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

议案内容请见８月２０日公司在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告：

该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司监事会

２０１１年８月１９日

证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０２４

中利科技集团股份有限公司

关于收购江苏腾晖电力科技有限公司５１％股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次收购特别风险提示：

１．本次收购江苏腾晖电力科技有限公司（以下简称“腾晖电力）５１％股权，从而腾晖电力成为中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）的控股子公司，公司进入太阳能光伏行业，该行业发展前景看好，但行业盈利水平存在较大波动，腾晖电力光伏产品今年首次投产，公司盈利水平存在一定风险；

２．交易完成后，公司将面临市场拓展的风险、因光伏行业技术更新较快而存在的技术风险、光伏产品主要为出口而存在的汇率波动风险、同时各国的补贴政策对光伏行业的发展影响较大、将面临政策调整的风险。

３．决策风险：本次收购腾晖电力，公司进入太阳能光伏行业，该行业发展前景看好，但属于公司主营业务之外的非相关多元化投资，公司管理层对产业的把握度有所减弱；

４、管理运营风险：腾晖电力目前部分产能已实现投产，在今年年底形成１ＧＷ晶体硅太阳能电池片及组件产能，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

５、资金财务风险：腾晖电力投资总额较大，除股东投入的注册资本金外，项目建设还需要大量资金，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使腾晖电力承担一定的资金财务风险。

６、盈利能力风险：虽然目前国内、国际市场对太阳能光伏产品的需求存在增长的趋势，但随着市场供给增加，如腾晖电力产品下游需求和销售价格出现大幅度变化，项目能否实现预期效益存在不确定性。

７、主要原材料供应风险：腾晖电力生产太阳能级单、多晶硅硅片的所用的原材料主要是高纯度的单、多晶硅料，虽然目前原材料供应充足，但如果行业需求量大幅增加，存在原材料供应不足风险。

８、行业政策风险：由于腾晖电力主要从事太阳能晶体硅片及组件的制造和销售等，太阳能光伏行业扶持政策、外部环境的变化，带来行业政策不确定性风险。

９、公司完成此次收购后，持有腾晖电力５１％股权，同时对腾晖电力实现的收益与风险承担相应比例的责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

１．根据中利科技发展战略，为进一步拓展公司的发展空间，实现光伏、光伏电缆、电站施工的协同发展，增加公司盈利水平，实现公司长远发展，经公司第二届董事会２０１１年第二次临时会议审议通过，２０１１年８月１９日，中利科技与腾晖电力股东江苏中鼎房地产开发有限责任公司（以下简称“江苏中鼎“）签订了《关于江苏腾晖电力科技有限公司５１％股权转让意向书》（以下简称“《意向书》”）拟以截止２０１１年０６月３０日评估价为基准，以４８，２１１．３２万元的价格收腾晖电力５１％股权。此次股权收购价格以具有证券从业资格的江苏华辰资产评估有限公司出具的以２０１１年０６月３０日为基准日的评估报告为基准确定。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的条件。

本次交易对方江苏中鼎与中利科技实际控制人均为王柏兴先生，本次股权收购构成关联交易。

本次交易江苏中鼎实际控制人王柏兴及江苏中鼎承诺腾晖电力２０１１年净利润至少达到３１３０万元，２０１２年净利润至少达到２６３８１万元，２０１３年净利润至少达到３６６２５万元。

（二）审议程序

本次关于收购腾晖电力５１％股权收购的议案在第二届董事会２０１１年第二次临时会议中以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过，关联董事回避表决。独立董事陈昆、陈枫、池溦发表了同意收购的独立意见。

由于本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议。公司将在２０１１年９月５日召开２０１１年第二次临时股东大会，审议收购腾晖电力５１％股权，审议通过后将授权公司董事长签订《关于江苏腾晖电力科技有限公司股权转让协议书》进行股权交割。

二、关联交易对方的基本情况

关联人中鼎房产为有限责任公司，注册地为常熟市唐市镇开发区，公司主要办公地点为常熟市东南开发区，法定代表人为王柏兴，注册资本３００００万元，营业执照注册号为３２０５８１００００４９８６５，主要从事房地产开发业务，王柏兴持有中鼎房产８９．４６％股权，王伟峰持有江苏中鼎１０．５４％股权，公司与中鼎房产、腾晖电力的实际控制人均为王柏兴。

三、关联交易标的基本情况

１、标的公司基本情况

公司名称：江苏腾晖电力科技有限公司

企业性质：有限公司

注册地址：常熟市沙家浜镇常昆工业园区

办公地点：常熟市沙家浜镇常昆工业园区

法定代表人：王柏兴

注册资本：８４０００万元人民币

实收资本：６００００万元人民币

营业执照注册号：３２０２８１００００７２５１２

经营范围：太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；从事货物进出口业务及技术进出口业务。

股东及持股比例：中鼎房产５５％，王柏兴持股４５％。

２．标的公司资产及经营概况。

（１）本次收购标的是腾晖电力的５１％股权。该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。

（２）腾晖电力的财务情况：

单位：万元

以上数据已经江苏天衡会计师事务所审计。

（３）标的公司下属３家子公司情况：

公司名称：腾晖电力香港有限公司

企业性质：有限公司

注册地址：香港铜锣湾勿地臣街１号时代广场２号３６楼

成立日期：２０１１年５月

法定代表人：王柏兴

注册资本：２００万欧元

实收资本：１５０万欧元

经营范围：太阳能光伏产品贸易、投资建立营销网络

腾晖电力持股比例：１００％。

公司名称：江苏腾晖光伏科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：常熟东南经济开发区黄浦江路出口加工区Ｂ区

成立日期：２０１１年６月

法定代表人：王柏兴

注册资本：１８８００万元人民币

实收资本：３１９６万元人民币

经营范围：太阳能光伏技术的研发；光伏并网电站和光伏发电系统的设计、系统集成和安装业务；太阳能光伏产品组件的组装；太阳能产品销售。

腾晖电力持股比例：８５％。

公司名称：腾晖电力瑞士有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：瑞士 楚格

成立日期：２０１１年６月

法定代表人：王柏兴

注册资本：１０万元瑞士法郎

实收资本：１０万元瑞士法郎

经营范围：太阳能光伏产品研发、生产与销售、投资其他光伏公司

腾晖电力持股比例：１００％。

截止２０１１年６月３０日，腾晖电力不存在或有事项，无对外担保、诉讼与仲裁事项。

（４）腾晖电力的的经营概况

腾晖电力自成立以来所引进的设备全部为全球最先进的全自动晶体硅太阳能电池片及组件生产设备，与传统光伏企业相比可以大幅减少人员配置从而拥有较大的人力成本优势；同时公司已与上游供应商以即时的优惠价格签订了长期供货协议，该协议在确保锁定优惠的成本价格同时也建立了稳定的材料供应渠道；公司还具有一个拥有丰富行业经验的管理团队，为项目的成功运作提供了保障。腾晖电力目前已形成年产２４０ＭＷ晶体硅太阳能电池片及６０ＭＷ组件的生产能力，至２０１１年９月底，形成５００ＭＷ晶体硅太阳能电池片及５００ＭＷ组件的生产能力，至２０１１年底，腾晖电力将形成年产１０００ＭＷ晶体硅太阳能电池片及１０００ＭＷ组件的能力。

３．审计情况：江苏天衡会计师事务所有限公司（以下简称“江苏天衡”）对腾晖电力出具了标准无保留意见的“天衡审字（２１００）９９２号”审计报告，江苏天衡具有执行证券期货相关业务资格。

４、评估情况：

（１）江苏华辰资产评估有限公司对腾晖电力进行评估，并出具了“华辰评报字（２０１１）第００２８号《资产评估报告书》”（以下简称“腾晖电力资产评估报告书”）

（２）评估基准日：２０１１年６月３０日

（３）评估方法：本次评估采用收益法进行估算

（４）评估结果：江苏华辰资产评估有限公司采用收益法进行评估的评估值为９４，５３２万元。收益法从企业未来经营考虑，基于企业未来的获利能力计算企业的价值，考虑了项目工程、管理团队以及先进设备可能带来的影响，反映了企业在投资项目完成后各类资产有机结合后的企业价值。

四、交易协议的主要内容

１．交易金额：４８２１１．３２万元；

２、支付方式：公司以现金支付；

３、协议的生效条件、生效时间：

（１）标的公司合法拥有包括本意向书附件所列在内的所有资产（包括但不限于土地、房产、设施、设备、商标、专利等）；且

（２）标的公司所拥有的与持续经营相关的一切资质、资格、认证、许可、批准等内容均在有效期内；且

（３）标的公司的财务状况较附件所列并未发生重大不利变化；且

（４）转让方和受让方均已根据其各自公司治理要求履行了必要的审批程序并同意本次交易的实施；且

（５）受让方已根据上市公司信息披露要求就本次交易予以公开披露，相关监管机关未提出异议。

４、本次交易需提交２０１１年９月５日召开２０１１年第二次临时股东大会审议。

５、本次交易的定价依据是以经江苏华辰资产评估有限公司以腾晖电力２０１１年６月３０日为基本日出具的评估报告价值为基准确定的交易价格。

６．支出款项的资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金。

７、本次交易的程序安排：

（１）公司自本意向书签署之日起三个工作日内启动其内部审批和信息披露的工作；

（２）公司确认本次交易的基本条件全部满足之日起三个工作日内，双方签订股权转让协议；

（３）双方应当在股权转让协议签订之日起七个工作日内，完成标的股权的工商变更登记，并完成公司管理权以及与业务经营事项相关文件、资料、帐册等以及经营场地的交接，并签署交接确认书；

（４）前述交接确认书签署之后，受让方应当按照股权转让协议中双方约定的付款方式和付款进度向转让方支付转让价款。

８、转让方承诺：标的公司２０１１年、２０１２年、２０１３年经受让方指定的审计机构审计的净利润分别不低于３１３０万元、２６３８１万元、３６６２５万元，如届时标的公司未达成该等业绩，转让方将在相关审计报告出具之日起十个工作日内以现金方式向标的公司支付差额。

五、涉及关联交易的其他安排

１、本次交易完成后，腾晖电力将成为中利科技的控股子公司，具有独立法人资格，两个公司在人员、资产严格独立，财务上分开核算，同时王柏兴及中鼎房产承诺今后不再投资设立太阳能电池、组件及与光伏产业相关的企业。

２、中利科技将负责腾晖电力的人事安排。

六、本次收购的目的和对公司的影响

公司通过本次收购将顺利进入光伏行业，光伏作为一种重要的新能源，有良好的市场发展前景，通过本次收购公司形成光伏组件－－－光伏电缆－－－电站施工产业链，产生协同发展效应；收购成功后腾晖电力可以充分共享中利科技的市场渠道，积极拓展电力市场；同时借助上市公司的平台，腾晖电力在融资、人才引进、品牌建设上更加便利，能够促进腾晖电力快速发展，分享太阳能光伏产业高速发展的成果，进一步增强公司综合实力。

腾晖电力实际控制人王柏兴及江苏中鼎承诺腾晖电力２０１１年净利润至少达到３１３０万元，２０１２年净利润至少达到２６３８１万元，２０１３年净利润至少达到３６６２５万元。

公司目前销已经逐步建立较为完善的销售网络，公司通过采用全自动生产设备及通过与上游供应商建立稳定供货渠道，能有效降低生产成本。根据预计，腾晖电力２０１２年将实现７５０ＭＷ晶体硅太阳能组件销售，预计销售金额达５８亿元，利润率维持在４．５５％水平，实现净利润２６３８１万元；通过不断提升产品光电转换效率及采用新材料、新工艺不断降低生产成本，２０１３年腾晖电力将实现９００ＭＷ晶体硅太阳能组建销售，预计销售金额６３亿元，公司规模效益凸显，且通过前期的市场开拓及渠道建设，相关费用会逐步降低，公司利润率预计可达５．８２％水平，实现净利润３６６２５万元。根据目前光伏行业技术进步及产品成本不断下降的趋势，光伏组件价格也将逐年降低，但公司通过技术进步尽量使生产成本能得到有效控制，维持较好的盈利水平。

本次关联交易符合公司业务发展的需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

七、独立董事、中介机构意见结论

１、独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司聘请江苏华辰资产评估有限公司承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。江苏华辰资产评估有限公司作为本次拟购买资产的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书。除因本次聘请而产生的业务关系外，公司与江苏华辰资产评估有限公司无其他关联关系。同时，江苏华辰资产评估有限公司及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实或将来预期的利害关系。因此，评估机构具有充分的独立性。

公司使用自有资金进行对腾晖电力５１％股权收购，符合公司未来发展战略的需要，本次关联交易有利于公司有效整合内部资源，进一步打造和夯实公司向新能源发展的业务模式， 并利用公司现有的管理、市场能力，积极拓展客户，提升公司的盈利能力，提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，符合公司持续发展的需要和全体股东利益。本次关联交易定价公允合理， 并遵循公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

董事会在审议关联交易事项时，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。

２、经中利科技保荐机构国信证券股份有限公司核查，出具核查意见认为：

（１）、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

（２）、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；评估机构具有充分的独立性、评估结论采用收益法的评估结果，鉴于本次评估目的系在本公司收购江苏腾晖电力科技有限公司行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，根据公司实际情况预期未来收入增长率合理，评估选取折现率合理、预期收益预计能够实现。

保荐人对公司本次关联交易无异议。

３、江苏天衡会计师事务所对腾晖电力出具了标准无保留意见的审计报告，江苏华辰资产评估有限公司对腾晖电力截止２０１１年６月３０日资产情况出具了评估报告。

八、本次收购股权存在的风险

本次股权交易事宜经买卖双方董事会批准后签订《股权转让意向书》，尚需提交中利科技股东大会审议通过后方能签订《股权转让协议书》，转让双方才可进行本次股权交割事宜。

九、备查文件

１．董事会决议。

２．独立董事意见。

３．监事会决议。

４．股权转让意向书。

５．江苏腾晖电力科技有限公司会计报表。

６．江苏腾晖电力科技有限公司审计报告。

７．江苏腾晖电力科技有限公司评估报告。

８．国信证券股份有限公司核查意见。

特此公告

中利科技集团股份有限公司董事会

２０１１年８月１９日

证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０２５

中利科技集团股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会通知

经中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开２０１１年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年９月５日（星期一）上午９点３０分。

网络投票时间：２０１１年９月４日～２０１１年９月５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月４ 日１５：００ 至９月５日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１１年９月１日。

３、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路８号，中利科技集团股份有限公司会议室。

４、召集人：公司第二届董事会。

５、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、出席对象：

１）、截至２０１１年９月１日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２）、本公司董事、监事和高级管理人员；

３）、保荐机构、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议议案

１、会议审议事项合法、内容完备

２、提交股东大会表决的议案

议案：《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司５１％股权的关联交易议案》

３、议案已经公司第二届董事会２０１１年第二次临时会议审议通过，其具体内容见２０１１年８月２０日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１１年９月２日（上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。

２、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室

３、登记办法

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

四、 参加网络投票的操作程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２３０９， 投票简称：中利投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１．００ 元代表议案１，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

２０１１年９月４ 日１５：００ 至９月５日１５：００期间的任意时间。

３、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所

互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：程娴、徐明

联系电话：０５１２－５２５７１１１８

传真：０５１２５２５７２２８８

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路８号中利科技集团

邮编：２１５５４２

２、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

中利科技集团股份有限公司董事会

二○一一年八月十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席中利科技集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

（１）委托人姓名／或公司名称：

（２）委托人身份证号码／或营业执照注册号：

（３）委托人股东帐号：

（４）委托人持股数：

２、受托人情况

（１）受托人姓名：

（２）受托人身份证号码：

委托人签名／或盖章：

受托人签名：

委托日期：