证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１１－０４４

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第三次会议的通知于２０１１年８月８日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年８月１９日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事７名，实参与表决董事７名，其中，亲自出席会议董事４名，廖靖军先生、孙步祥先生、刘红玉女士以通讯方式参与表决，公司３名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　１．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》；［２０１１年半年度报告全文刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］

　　２．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于调整全资子公司向金融机构申请贷款额度的预案》；［该预案需提交２０１１年度第４次临时股东大会审议］

　　为保证莱茵投资项目建设的顺利开展，经第三届董事会第２次会议审议通过，莱茵投资向金融机构申请项目贷款额度不超过人民币５亿元，贷款期限５年。

　　现根据项目谈判的进展情况，公司决定调整莱茵投资向金融机构申请项目贷款的额度，调整后贷款额度为不超过人民币８亿元，贷款期限８年，以公司及控股子公司资产提供抵押担保，公司为此贷款承担连带责任担保，担保公司为此贷款提供担保。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责申请借款及签署相关协议文件。授权期限为１年。公司将在签署相关协议后及时履行信息披露义务。

　　３．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的预案》。［该预案需提交２０１１年度第４次临时股东大会审议］

　　２００９年８月，全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司（以下简称“莱茵技术”）向桂林银行（原桂林市商业银行）申请流动资金贷款授信６，０００万元，期限为３年，经公司２００９年度第２次临时股东大会审议通过，公司为其中的３，４００万元贷款提供担保。截至２０１０年７月，该项贷款已全部还清。

　　２０１１年６月，经公司第二届董事会第２９次会议审议通过，莱茵技术向桂林银行申请变更授信方式：将原６，０００万元可循环贷款授信变更为２，８００万元银行承兑汇票授信（其中３０％的保证金）及４，０００万元可循环贷款授信，公司为其提供连带责任担保，担保金额共计５，９６０（＝２８００＊７０％＋４０００）万元，担保期限至该债务诉讼时效届满之日后２年止。

　　现根据公司生产经营的需要，拟取消上述贷款授信方式的变更，全资子公司莱茵技术向桂林银行申请的授信额度仍为可循环流动资金贷款授信６，０００万元，贷款期限不变，莱茵技术以机器设备资产作抵押担保，公司为其提供连带责任担保，担保金额共计６，０００万元，担保期限至该债务诉讼时效届满之日后２年止。

　　４．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２０１１年度第４次临时股东大会的议案》。［详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的股东大会通知］

　　会议决定于２０１１年９月５日召开公司２０１１年度第４次临时股东大会。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月二十日

　　证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１１－０４７

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于召开二○一一年度第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１１年８月１９日召开，会议审议通过了《关于召开２０１１年度第４次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１．会议召集人：公司董事会

　　２．会议日期：２０１１年９月５日上午１０：００

　　３．股权登记日：２０１１年８月３１日

　　４．会议方式：现场表决

　　５．会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１．审议《关于调整全资子公司向金融机构申请贷款额度的议案》；

　　２．审议《关于为全资子公司提供担保的预案》。

　　［议案具体内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的第三届董事会第三次会议决议公告］

　　三、会议出席对象

　　１．截至２０１１年８月３１日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　２．公司董事、监事及高级管理人员；

　　３．公司聘请的法律顾问。

　　四、会议登记方法

　　１．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　２．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　３．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　４．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　５．登记时间：２０１１年９月２日上午９：００ 至１１：３０，下午１４：３０ 至１７：００；

　　６．登记地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园桂林莱茵生物科技股份有限公司证券投资部。

　　五、其他

　　１．会议联系人：罗华阳、唐春龙

　　电话：０７７３－３５６８８００ ３５６８８１７

　　传真：０７７３－３５６８８７２

　　地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

　　邮编：５４１１００

　　２．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第三次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月二十日

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二○一一年度第四次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

　　１．审议《关于调整全资子公司向金融机构申请贷款额度的议案》；

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　２．审议《关于为全资子公司提供担保的预案》。

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托日期：二○一一年 月 日

　　证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１１－０４６

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次对外担保事项尚需提交公司２０１１年度第４次临时股东大会审议通过。

　　一、担保情况概述

　　２００９年８月，全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司（以下简称“莱茵技术”）向桂林银行（原桂林市商业银行）申请流动资金贷款授信６，０００万元，期限为３年，经公司２００９年度第２次临时股东大会审议通过，公司为其中的３，４００万元贷款提供担保。截至２０１０年７月，该项贷款已全部还清。

　　２０１１年６月，经公司第二届董事会第２９次会议审议通过，２０１１年度第２次临时股东大会审议批准，莱茵技术向桂林银行申请变更授信方式：将原６，０００万元可循环贷款授信变更为２，８００万元银行承兑汇票授信（其中３０％的保证金）及４，０００万元可循环贷款授信，公司为其提供连带责任担保，担保金额共计５，９６０（＝２８００＊７０％＋４０００）万元，担保期限至该债务诉讼时效届满之日后２年止。

　　现根据公司生产经营的需要，拟取消上述贷款授信方式的变更，全资子公司莱茵技术向桂林银行申请的授信额度仍为可循环流动资金贷款授信６，０００万元，贷款期限不变，莱茵技术以机器设备资产作抵押担保，公司为其提供连带责任担保，担保金额共计６，０００万元，担保期限至该债务诉讼时效届满之日后２年止。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：桂林莱茵生物技术有限公司

　　成立日期：２００７年１０月２３日

　　注册地点：桂林市临桂县临桂镇西城南路

　　法定代表人：秦本军

　　注册资本：１５，６００万元

　　经营范围：植物提取物的研发、生产及销售，食品添加剂（甜菊糖甙、罗汉果甙）研发、生产及销售，农副土特产品开发、生产及销售，自营进出口。

　　被担保人与本公司关系：本公司全资控股子公司。

　　被担保人最近一年又一期财务状况：

　　单位：元

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　　三、担保的主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　期 限：上述债务诉讼时效届满之日后２年止

　　金 额：６，０００万元

　　四、董事会意见

　　根据持续生产经营的需要，为保障原料采购等生产经营活动的正常运转，莱茵技术向桂林银行申请６，０００万元可循环流动资金贷款授信，公司为其提供连带责任担保，将有助于及时满足公司流动资金需求，符合公司全体股东的一致利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，本公司对外担保全部为向全资控股子公司提供的担保。本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为１２，０００万元，占本公司２０１０年１２月３１日经审计的净资产的５２．８９％，目前实际执行的担保金额为６，０００万元，占本公司２０１０年１２月３１日经审计的净资产的２６．４５％。

　　公司无逾期担保，控股子公司未发生任何对外担保。

　　六、备查文件

　　第三届董事会第三次会议决议及公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月二十日