证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时会议通知于二〇一一年八月十七日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第六届董事会第五次临时会议于二〇一一年八月十九日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过了《关于西安饮食股份有限公司附条件向西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司提供委托贷款的议案》。

　　西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司(以下简称"大香港鲍翅酒楼")为公司控股子公司，公司持有其75%的股权。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为解决大香港鲍翅酒楼后勤升级改造项目及所属部分门店内部整体翻新改造项目所需资金，公司拟附条件向大香港鲍翅酒楼提供委托贷款。有关情况如下：

　　（1）大香港鲍翅酒楼高新店（以下简称"高新店"）成立于1999年7月6日，系大香港鲍翅酒楼下属分公司。

　　（2）大香港鲍翅酒楼国宾店（以下简称"国宾店"）成立于2004年4月12日，系大香港鲍翅酒楼下属分公司。

　　（3）对大香港鲍翅酒楼所属门店内部整体翻新改造及后勤升级改造的原因如下：

　　高新店和国宾店虽然经营业绩连续多年稳定增长，但因设施设备年久陈旧、装修附属物破损、装修风格过时等原因，急需投入资金进行内部整体翻新改造，以免客户群流失从而影响公司的经营业绩。同时，为了满足大香港鲍翅酒楼经营发展需要，大力推广节能新技术、新设备，以优化投入产出、促进节能降耗，进一步提高服务科技含量、提升现代科技化管理手段，紧跟时代步伐，需对大香港鲍翅酒楼后勤保障系统进行升级改造。

　　（4）附条件向大香港鲍翅酒楼提供委托贷款以解决上述内部整体翻新改造项目及后勤升级改造项目所需资金的具体方案如下：

　　公司2011年拟非公开发行A股股票，有关大香港鲍翅酒楼高新店和国宾店内部整体翻新改造项目及大香港鲍翅酒楼后勤升级改造项目所需资金已经列入公司本次非公开发行股票募集资金的投资项目中。本次非公开发行募集资金到位后，公司将以银行委托贷款方式向大香港鲍翅酒楼提供贷款，以解决上述项目所需资金。有关本次委托贷款的合作银行、贷款额度、贷款期限及贷款利率由公司董事会在实施该方案时与合作银行协商后具体确定。

　　如果本次非公开发行A股股票未能获得成功，则认定公司向大香港鲍翅酒楼委托贷款的条件未达到，即自动终止本委托贷款方案的实施。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于西安饮食股份有限公司附条件向西安常宁宫休闲山庄有限公司提供委托贷款的议案》。

　　西安常宁宫休闲山庄有限公司(以下简称"常宁宫")为公司控股子公司，公司持有其95%的股权。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为解决常宁宫内部整体翻新改造项目及后勤升级改造项目所需资金，公司拟附条件向常宁宫提供委托贷款。有关情况如下：

　　（1）常宁宫成立于1999年5月31日，虽然经营业绩连续多年稳定增长，但因设施设备年久陈旧、装修附属物破损、装修风格过时等原因，急需投入资金进行内部整体翻新改造。同时，为了常宁宫经营发展需要，大力推广节能新技术、新设备，以优化投入产出、促进节能降耗，进一步提高服务科技含量、提升现代科技化管理手段，紧跟时代步伐，需对常宁宫后勤保障系统进行升级改造。

　　（2）附条件向常宁宫提供委托贷款以解决常宁宫内部整体翻新改造项目及后勤升级改造项目所需资金的具体方案如下：

　　公司2011年拟非公开发行A股股票，有关常宁宫内部整体翻新改造项目及后勤升级改造项目所需资金已经列入公司本次非公开发行股票募集资金的投资项目中。本次非公开发行募集资金到位后，公司将以银行委托贷款方式向常宁宫提供贷款，以解决上述项目所需资金。有关本次委托贷款的合作银行、贷款额度、贷款期限及贷款利率由公司董事会在实施该方案时与合作银行协商后具体确定。

　　如果本次非公开发行A股股票未能获得成功，则认定公司向常宁宫委托贷款的条件未达到，即自动终止本委托贷款方案的实施。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月十九日