证券时报多媒体数字报

　　股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2011-024

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据深圳市卓翼科技股份有限公司第二届第六次董事会、第二届第五次监事会议决议，现将２０１１年第一次临时股东大会具体事项通知如下：

　　一、会议时间：２０１１年９月１４日上午１０：００

　　二、会议地点：深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室

　　三、会议召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

　　四、表决方式：现场投票表决

　　五、审议事项：

　　审议《２０１１年中期利润分配预案》。

　　六、出席会议对象

　　１．截止２０１１年９月６日下午１５：００交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

　　２．公司董事、监事、高级管理人员；

　　３．公司聘任的律师、保荐机构代表。

　　七、参加会议登记办法

　　１．登记时间：２０１１年９月７日至９月１３日期间的每个工作日上午９：００－下午１６：００

　　２．登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记。

　　３．登记地点： 深圳市卓翼科技股份有限公司证券部（通讯地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园５栋，信函上请注明“股东大会”字样。

　　４．邮编：５１８０５５ 传真：０７５５－２６９８６７１２

　　八、其他事项：

　　１．会期半天，与会股东费用自理；

　　２．会议咨询：公司证券部

　　联系电话：０７５５－２６９８６７４９ 联系人：赵小英

　　九、附件：

　　附件１：回执

　　回 执

　　截止２０１１年 月 日，我单位（个人）持有“卓翼科技”（００２３６９） 股票 股，拟参加深圳市卓翼科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　２０１１年 月 日

　　附件２：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席深圳市卓翼科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权，具体如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上表决股数，其表决总股数不得超过持股数量）

　　委托人姓名： 受托人姓名：

　　身份证号： 身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号： 委托日期：

　　委托人签字（盖章）：

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１．８．１８

　　股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2011-026

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第二届第六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第六次会议通知于２０１１年８月５日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事，并于２０１１年８月１８日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，其中董事长田昱、独立董事王小晋、独立董事王新安、独立董事张学斌以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事兼总经理夏传武先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过如下议案：

　　一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年半年度报告正文及其摘要》；

　　《２０１１年半年度报告》全文见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年半年度报告摘要》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年８月２０日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年中期利润分配预案》；

　　根据公司２０１１年中期财务报告（未经审计），本公司（母公司）截止２０１０年１２月３１日，公司可供股东分配利润为人民币１０８，７７７，１４０．４１元，减去报告期内已分配股利人民币５０，０００，０００元，余人民币５８，７７７，１４０．４１元，２０１１年１～６月，本公司（母公司）净利润为人民币３８，３３０，１１９．９５元，截至２０１１年６月３０日，公司可供股东分配利润为人民币９７，１０７，２６０．３６元。公司拟：

　　以公司目前的总股本２０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共派发现金红利人民币２，０００万元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本次利润分配预案合法合规，该议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年上半年内部控制自我评价报告》；

　　《２０１１年上半年内部控制自我评价报告》全文见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《“公司治理专项活动”整改报告》；

　　《深圳市卓翼科技股份有限公司关于“公司治理专项活动”整改报告》全文详见巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《天津卓达增加经营范围的议案》；

　　同意公司全资控股子公司天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）经营范围调整为：

　　原：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、Ｕ盘、ＭＰ３、ＭＰ４、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、ＶＯＩＰ网关、ＶＯＩＰ电话、ＩＰ机顶盒的技术开发、销售；电子产品的销售；自营和代理货物进出口和技术进出口。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

　　现：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、数字电视系统用户终端接收机、无线网络通讯产品、ＶＯＩＰ网关、ＶＯＩＰ电话、ＩＰ机顶盒、数字移动通讯设备、移动互联终端、下一代互联网网络设备、电脑、数字移动电话，以及塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密性腔模、模具标准件的生产，技术开发，购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自营和代理货物进出口和技术进出口。

　　修改后的公司经营范围以工商登记为准。

　　六、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》；

　　同意于２０１１年９月１４日股份公司召开２０１１年第一次临时股东大会，具体见２０１１年第一次临时股东大会通知。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１８日

　　股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2011-027

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第二届第五次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第五次会议通知于２０１１年８月５日以电话的形式通知了全体监事，会议于２０１１年８月１８日以现场方式召开，会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名。本次会议由监事会主席胡爱武女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。与会监事经认真审议，表决通过如下议案：

　　一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年半年度报告正文及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市卓翼科技股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年中期利润分配预案》。

　　同意董事会提出的关于公司２０１０年中期利润分配预案：以公司目前的总股本２０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共派发现金红利人民币２，０００万元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　三、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年上半年内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为公司内部控制自我评价，全面、真实、准确，符合公司内部控制活动的现状，反映了公司内部控制的实际情况。随着公司的快速发展，公司应进一步完善内部控制体系，切实为企业持续健康发展提供有力保障。

　　四、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《“公司治理专项活动”整改报告》。

　　经审核，公司监事会认为：公司董事会通过此次专项活动，使得公司内部制度体系更加规范、严谨、科学和完整；并切实整改公司治理中存在的问题，完善公司治理结构，持续提高公司规范运作水平，符合公司广大股东的根本利益。公司提出的《“公司治理专项活动”整改报告》能够充分完整客观地反映企业开展治理专项活动的实际情况和效果。《“公司治理专项活动”整改报告》是符合上级监管部门有关文件的精神和要求的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１８日