证券时报多媒体数字报

　　证券简称：云南城投 证券代码：６００２３９ 公告编号：临２０１１—０３１号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于２０１１年８月８日以传真和邮件的形式发出，会议于２０１１年８月１８日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事７名，实际参加会议的董事７名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

　　１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《公司关于对拟设立的项目公司减少出资的议案》。

　　经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司与西山旅游投资开发有限责任公司（下称“西山旅游公司”）共同出资设立项目公司（公司名称以工商机关最终核准的名称为准）。（具体事宜详见公司于２０１１年２月１日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的临２０１１－００４号公告。）

　　现根据项目的实际情况，为提高资金的使用效率，同意将共同出资设立的项目公司注册资本金由原来的人民币１亿元减少为人民币５０００万元，其中：公司出资人民币３５００万元；西山旅游公司出资人民币１５００万元，原定持股比例不变，仍为公司持股７０％；西山旅游公司持股３０％。在不超出注册资本人民币１亿元的范围内，授权公司总经理办公会对项目公司的注册资本进行调整。

　　２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《公司关于对全资子公司西双版纳云城置业有限公司减少出资的议案》。

　　经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司拟以现金方式出资人民币１亿元设立全资子公司西双版纳云城置业有限公司（下称“版纳置业公司”），占注册资本的１００％。（具体事宜详见公司于２０１１年５月２６日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的临２０１１－０２６号公告。）

　　现根据项目实际情况，结合公司资金状况，同意公司减少对版纳置业公司的出资，出资金额由原来的人民币１亿元减少为人民币２０００万元，在不超出注册资本人民币１亿元的范围内，授权公司总经理办公会对版纳置业公司的注册资本进行调整。

　　３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于公司收购下属子公司股权的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１１－０３２号《关于公司收购下属子公司股权的公告》。

　　４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１１－０３３号《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　５、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》。

　　《公司关联交易管理制度》（２０１１年修订）详见上海证券交易所网站。

　　６、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》。

　　《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站。《公司２０１１年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、会议决定将《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》提交公司最近一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２０日

　　证券代码：６００２３９ 证券简称：云南城投 编号：临 ２０１１—０３２号

　　关于云南城投置业股份有限公司

　　收购下属子公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　重要内容提示：

　　１、股权收购事项：公司拟收购下属子公司云南城投大理置地有限公司（下称“大理置地公司”）其他两位股东云南望迪投资发展有限公司（下称“望迪投资公司”）、云南凯瑞达城投资咨询有限公司（下称“凯瑞达城公司”）分别持有的大理置地公司２５％的股权。

　　２、本次交易不构成关联交易。

　　３、本次收购有利于公司对大理置地公司的管控，且可为公司下一步在大理州拓展项目提供运作平台。

　　一、 交易概述

　　１、本次收购的基本情况

　　公司分别与望迪投资公司及凯瑞达城公司签订《股权转让协议》，拟分别以人民币７９７．４５万元收购望迪投资公司、凯瑞达城公司分别持有的大理置地公司２５％的股权。

　　公司现持有大理置地公司５０％的股权，本次收购完成后，大理置地公司将成为公司的全资子公司。

　　本次交易不构成关联交易。

　　２、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第九次会议于２０１１年８月１８日以通讯表决的方式召开，应参会董事７名，实际参会董事７名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司收购下属子公司股权的议案》，同意公司分别以人民币７９７．４５万元收购望迪投资公司、凯瑞达城公司分别持有的大理置地公司２５％的股权。（具体事宜详见公司２０１１年８月２０日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１１－０３１号公告。）

　　二、交易对方的基本情况

　　１、云南望迪投资发展有限公司

　　法人代表： 董正宏

　　注册资本： 人民币１０００万元

　　成立日期：２００３年１２月９日

　　经营范围：对地产、环保、教育、文化产业发展项目进行投资；企业策划咨询服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营）

　　望迪投资公司持有大理置地公司２５％的股权，截止２０１０年１２月３１日（经审计），望迪投资公司的资产总额为１，８５６万元，净资产为６８５万元。

　　２、云南凯瑞达城投资咨询有限公司

　　法人代表： Ｃｈｅｎｇ Ｍｉｎ Ｌｉｕ

　　注册资本：人民币８００万元

　　成立日期：２００７年１月１６日

　　经营范围：从事房地产及相关产业、旅游娱乐产业、科技信息产业、商贸流通产业、文化教育产业的投资咨询、策划及企业管理服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　　凯瑞达城公司持有大理置地公司２５％的股权，截止２０１０年１２月３１日（经审计），凯瑞达城公司的资产总额８６８万元，净资产为７４０万元。

　　三、交易标的基本情况

　　１、交易标的

　　公司名称：云南城投大理置地有限公司

　　法人代表： 蒋涛

　　注册资本： 人民币２０００万元

　　成立日期： ２００６年１２月２１日

　　经营范围：房地产开发；旅游景点景区开发、旅游景点景区经营管理；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、广场、医院、景观绿化等）的投资及建设；房地产项目开发委托管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　　截止２０１０年１２月３１日（经审计），大理置地公司资产总额为２，４５１．９５万元，所有者权益为２，３３２．７９万元。

　　截止２０１１年５月３１日（经审计），大理置地公司资产总额为３，５５６．８８万元，所有者权益为３，１７３．８３万元。

　　目前，大理置地公司主要负责对大理古城博爱路以西部分地块保护与开发建设项目进行开发管理。

　　２、交易标的评估情况

　　本次股权收购确定的审计、评估基准日均为２０１１年５月３１日，截至基准日，大理置地公司经审计的净资产值为３，１７３．８３万元，经评估的净资产值为３，１８９．７７万元。

　　四、股权转让协议的主要内容

　　１、望迪投资公司、凯瑞达城公司拟向公司分别转让其持有的大理置地公司２５％的股权，公司同意受让，并且在同等条件下其他股东放弃优先购买权。

　　２、依据评估基准日为２０１１年５月３１日的资产评估结果，大理置地公司２５％的股权转让价格为人民币７９７．４５万元。（该股权转让价格以云南省国资委出具的评估备案表中的净资产值×持股比例为准。）

　　３、本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，《资产评估报告》报云南省国有资产监督管理委员会备案，取得股权收购的资产评估备案表之日生效。

　　４、公司自《股权转让协议》生效后７个工作日内分别向望迪投资公司、凯瑞达城公司支付股权转让款的５０％，人民币３９８．７２５万元；股权变更的工商登记手续办理完毕后７日内，公司分别支付望迪投资公司、凯瑞达城公司剩余５０％的股权转让款，即人民币３９８．７２５万元。

　　５、各方约定，《资产评估报告》的基准日为交易基准日。

　　６、大理置地公司取得股权转让的工商营业执照之日各方完成股权交割。

　　７、完成本次股权转让后，望迪投资公司、凯瑞达城公司均退出大理置地公司，不再享有股东地位。

　　五、本次股权收购的目的和对公司的影响

　　本次收购完成后，公司持有大理置地公司１００％的股权，大理置地公司成为公司的全资子公司，本次收购更有利于公司对大理置地公司的管控，且可为公司下一步在大理州拓展项目提供运作平台。

　　六、备查文件

　　１、公司分别与望迪投资公司、凯瑞达城公司签署的《股权转让协议》；

　　２、公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　２０１１年 ８月２０日

　　证券简称：云南城投 证券代码：６００２３９ 公告编号：临２０１１—０３３号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４９号文《关于核准云南城投置业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）向上海世讯会展服务有限公司等１０名特定对象发行１３１，７５０，０００ 股的人民币普通股，每股面值１元，每股发行价１５．１８ 元，募集资金总额人民币１，９９９，９６５，０００．００元，扣除发行费用人民币２５，１００，０００．００元，募集资金净额为人民币１，９７４，８６５，０００．００元。中和正信会计师事务所对公司此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况进行了验证，并出具了中和正信验字（２００９）第５－８号《验资报告》。

　　截止２０１１年６月３０日，公司已累计使用募集资金１，９８３，１１５，３４７．５０元， 其中，以前年度使用募集资金１，９７８，０８８，５１７．４２元，本年上半年使用募集资金５，０２６，８３０．０８元，募集资金专户的资金余额为９４３，５５０．７９元（含４，８９３，８９８．２９元利息收入）。

　　二、募集资金管理情况

　　公司于２００９年４月３日将募集资金存入公司董事会决定的专项账户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，结合公司实际情况，公司修订了《公司募集资金管理制度》，经２００９年４ 月１７日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过。此外，公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构西南证券股份有限公司、中国农业银行昆明盘龙支行、富滇银行总行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。截至２０１１年６月３０日募集资金专户的余额如下（单位：人民币元）：

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　　募集资金专项存储账户初始存放金额为人民币１，９７９，１６５，０００．００ 元，包含应用于支付本次非公开发行费用的４，３００，０００．００ 元，截至２０１１年６月３０日，上述二个募集资金专户的资金余额为９４３，５５０．７９元（含４，８９３，８９８．２９元利息收入）。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）本年度募集资金的实际使用情况

　　截止２０１１年６月３０日，公司已累计使用募集资金１，９８３，１１５，３４７．５０元。其中：支付发行费用３，２３１，７５０．００元；支付项目费用１，９７９，８８３，５９７．５０元，占募集资金净额的１００．２５％。具体项目投资情况如下（单位：人民币元）：

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　　■

　　（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设成本及费用的实际金额为１，３４０，９６０，６３２．８０元，具体情况如下（单位：人民币元）：

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　　保荐人西南证券股份有限公司对公司以募集资金置换投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，并出具了核查意见书；中和正信会计师事务所对公司募集资金投资项目已投入资金使用情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。（具体事宜详见公司分别于２００９年６月１０日、２００９年９月１１日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的临２００９－０３３号、临２００９－０４１号公告。）

　　四、募集资金投资项目实现效益情况

　　根据《环湖东路土地一级开发委托合同》的规定，公司截止２０１１年６月３０日累计投入开发成本支出６，２２４，４９４，５４３．２４元，扣除下拨截污专项资金投入款１０４，８１６，９１８．５１元，按５％累计应确认的保底收益为３０５，９８３，８８１．２４元，扣除以前年度年已确认的主营业务收入２５３，５０５，６９８．８２元，本期确认的主营业务收入为５２，４７８，１８２．４２元，扣除本期流转税和企业所得税后，本期确认的净利润为３７，１７３，４７１．５１元，累计确认的净利润为２１６，７４９，６１２．７６元。

　　截止２０１１年６月３０日公司募集资金累计投入为１，９７９，８８３，５９７．５０元，对应的净利润为７０，１２４，５３４．７０元。其中：２００９年募集资金投入１，９０７，８８１，５８２．０８元，确认的净利润６７，５７４，７８０．７９元；２０１０年募集资金投入６６，９７５，１８５．３４元，应确认的净利润为２，３７１，８０４．１３元；２０１１年１－６月募集资金投入５，０２６，８３０．０８元，应确认的净利润为１７７，９４９．７８元；因此公司２０１１年１－６月投入募集资金的先期实现效益为１７７，９４９．７８元，累计投入募集资金的先期实现效益为７０，１２４，５３４．７０元。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２０日

　　证券简称：云南城投 证券代码：６００２３９ 公告编号：临２０１１－０３４号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于２０１１年８月８日以传真和邮件的形式发出，会议于２０１１年８月１８日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席张萍女士主持会议，应参加会议的监事３名，实际参加会议的监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、参会监事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

　　１、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　会议以３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　２、《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》

　　会议以３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》。

　　公司监事会根据国家法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司２０１１年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

　　１、公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；　

　　２、公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；　

　　３、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　４、监事会保证公司 ２０１１年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年８月２０日