证券时报多媒体数字报

　　证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2011-11

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第十四次会议于2011年8月4日发出通知,于2011年8月18日以通讯方式召开。会议应到董事15人,实到董事15人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

　　一、关于《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》的议案;

　　表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

　　二、关于公司《董事会秘书管理办法》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

　　表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

　　三、关于公司营业执照经营范围变更及相应修改章程的议案;

　　因公司经营需要,公司营业执照许可经营范围发生变化:

　　变更前:中成药、西药加工、销售(有效期至2010年12月31日止),汽车二级维护及其以下作业(有效期至2012年4月13日止),副食品及其他食品销售(有效期至2010年10月8日止);以下限分支机构经营:印刷,旅馆。

　　变更后:中成药、西药加工、销售(有效期至2015年12月21日止),销售副食品及其他食品(限分支机构),汽车二级维护及其以下作业,印制印刷品,住宿(限分支机构)。

　　经营范围发生变化后,相应修改公司章程相关条款。

　　表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

　　四、关于召开公司2011年度第1次临时股东大会的议案

　　表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　二0一一年八月二十日

　　证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2011-12

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司关于

　　召开2011年度第1次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　

　　一、会议召开时间:2011年9月8日上午10:00。

　　二、会议召开地点:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

　　三、会议方式:现场表决

　　四、会议议程:

　　(一)审议公司营业执照经营范围变更及相应修改章程的议案;

　　上述议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,并于2011年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露(公告编号:2011-11)。

　　五、出席人员:

　　1、凡在2011年9月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

　　六、出席会议登记办法:

　　1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间:2011年9月7日(上午9:30--11:30,下午2:00--5:00)。

　　七、本次会议时间半天,与会者交通及食宿费用自理。

　　八、公司联系地址:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

　　邮编:401147

　　联系电话(传真):023-89886129

　　联系人:徐旺 秦小燕

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

　　二0一一年八月二十日

　　附:

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆太极实业(集团)股份有限公司2011年度第1次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人(或本单位)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权(无权)按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选

　　择一项用“√”明确授意受托人投票,其它空格内划“—”。

　　委托人姓名(法人单位盖公章): 委托人持股数:

　　委托人身份证号: 委托人股东账户卡号码:

　　委托日期: 受托人姓名:

　　委托人签名: 受托人身份证号:

　　(本授权委托书复印件有效)

　　股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2011-13

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　关于公司股权解押和质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　接公司控股股东太极集团有限公司通知,2011年8月18日,太极集团有限公司将质押给上海浦东发展银行重庆涪陵支行我司股份2,551.9万股(占公司总股本的5.98%),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。

　　同日,太极集团有限公司将持有我司的2,366万股(占公司总股本的5.54%)质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行,用于申请贷款,质押期限从2011年8月18日起。2011年8月19日太极集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。

　　截至目前,太极集团有限公司持有我司的股份,共质押了7,765.6万股。

　　特此公告。

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

　　二0一一年八月十九日