证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称＂公司＂）第七届董事会第五次会议于２０１１年８月８日以书面形式发出通知，并于２０１１年８月１８日上午在公司会议室召开，会议由董事长吴平主持，会议应到董事８人，实到８人，监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

　　一、 审议《２０１１年半年度报告及摘要》的议案；

　　８ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过了该议案

　　二、审议《关于推举叶凯先生为公司董事长，推举吴平先生为副董事长的议案》；

　　鉴于工作安排原因，日前，公司董事长吴平先生向董事会提出不再担任公司董事长一职的请求报告。经商议，推举叶凯先生担任董事长，并不再担任副董事长一职；推举吴平担任副董事长，并不再担任董事长一职。董事会其他成员保持不变。

　　全体董事对吴平先生在担任公司董事长期间做出的杰出贡献表示衷心地感谢！

　　８ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过了该议案

　　三、审议《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，为进一步加强公司内控工作，以及考虑到公司董事长人选变更的实际情况。为此，对董事会专业委员会人员进行相应调整和充实，具体调整情况如下：

　　发展战略与投资委员会：叶凯（主任）、梅红健、吴平、方名山、唐波；

　　审计与财务委员会：蒋义宏（主任）、唐波、方名山、叶凯、周一己；

　　提名与人力资源委员会：方名山（主任）、唐波、蒋义宏、叶凯、梅红健；

　　薪酬与考核委员会：蒋义宏（主任）、方名山、唐波、叶凯、吴平。

　　８ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过了该议案

　　四、审议《关于修改＜上海豫园旅游商城股份有限公司章程＞》的议案；

　　根据公司的实际经营情况需要以及按照工商管理部门的相关要求，对《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》的部分条款作了相应的修改，具体如下：

　　原：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品，烟，食品销售管理（非实物方式）、餐饮管理（非实物方式）；食堂（不含熟食卤味），百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），房产开发，物业管理。

　　拟修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品，烟，食品销售管理（非实物方式）、餐饮管理（非实物方式）；食堂（不含熟食卤味），百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），房产开发，物业管理，生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品（限分支机构经营）。

　　８ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过了该议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议《关于修改董事会专业委员实施细则的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本次董事会对２００８年２月制定的《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和《薪酬与考核委员会实施细则》作部分修改和补充。

　　８ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过了该议案

　　（修改后的《董事会发展战略与投资委员会实施细则》、《董事会审计与财务委员会实施细则》、《董事会提名与人力资源委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　六、审议《关于修订＜总裁班子议事规则＞的议案》；

　　公司的《总裁班子议事规则》于２００８年７月修订后沿用至今，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际经营情况需要，本次董事会对２００８版的《总裁班子议事规则》作出相应的修改。

　　８ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过了该议案

　　（修改后的《总裁班子议事规则》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　２０１１年８月２０日