证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０３８

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于新增２０１１年度日常关联交易预计事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次新增关联交易事项概况

　　１、本公司全资子公司北京浙亚汽车配件有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“北京浙亚” ）与北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京亚太”）发生销售底盘系统零部件的关联交易。

　　公司于２０１１年５月５日召开的董事会四届十四次会议审议通过了《关于对北京亚太汽车底盘系统有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金对北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京亚太”）增资，用于拓展汽车底盘大模块业务，为北汽自主品牌汽车提供底盘系统模块（含前后悬架总成、动力系统、冷却系统等）的研发、生产、销售及服务。为更好地为华北地区客户（包括北京亚太）提供技术支持和服务，公司于２０１１年７月２２日召开的董事会四届十六次会议审议通过了《关于公司拟设立北京全资子公司的议案》。截止２０１１年６月３０日，上述两家公司尚未发生关联交易，预计２０１１年度日常关联交易金额不超过１０，０００万元。

　　２、本公司与控股股东的控股子公司杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下简称“亚太物业”）发生物业服务的关联交易。

　　亚太物业采取包工包料包设备的方式为本公司的物业服务。截止２０１１年６月３０日，本公司与亚太物业发生关联交易金额为７０万元，预计２０１１年度日常关联交易金额不超过３００万元。

　　二、关联方介绍

　　１、北京亚太汽车底盘系统有限公司

　　法定代表人：黄伟潮；注册资本：４，０００万元；营业范围：研发、生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；注册地址：北京大兴采育镇北京采育经济开发区育隆大街２号。截至２０１０年１２月３１日北京亚太总资产７２７１．１５万元，净资产３５５４．３９万元，营业收入５５７４．６３万元，净利润－９．７８万元。

　　与本公司关系：公司董事长黄伟潮同时担任北京亚太董事

　　履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　２０１１年预计北京浙亚与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过１０，０００万元。

　　２、杭州萧山亚太物业管理有限公司

　　法定代表人：王来香；注册资本：１００万元；营业范围：物业服务，日用百货、劳保用品销售；房屋维修；水电安装；注册地址：萧山区蜀山街道湖东村。截至２０１０年１２月３１日亚太物业总资产８６．０５万元，净资产－９２．２６万元，营业收入５７．０１万元，净利润－２９．６５万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：本公司控股股东的控股子公司，即本公司的兄弟公司

　　履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

　　２０１１年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过３００万元。

　　三、关联交易的主要内容及定价依据

　　北京亚太是本公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司共同组建的公司。通过底盘模块项目的技术和业务支持，可以有效地提高公司技术水平和业务范围，同时，通过北京亚太可以有效开拓北京地区及周边市场，巩固和扩大市场份额，提高产品的配套层次和档次。

　　公司与杭州萧山亚太物业管理有限公司发生经常性关联交易主要为物业服务 。

　　本公司与上述关联方的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

　　公司与上述关联方在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。

　　关联交易协议签署情况：由于２０１１年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对２０１１年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。

　　四、关联交易目的及其对公司产生的影响

　　公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十九日

　　证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０３９

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于召开二〇一一年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年９月１３日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、会议时间：２０１１ 年９月１３日（星期二）上午１０：００开始

　　二、会议地点：公司４２２会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：现场投票

　　五、股权登记日：２０１１年９月７日（星期三）

　　六、会议审议议题：

　　（一）关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案；

　　（二）关于新增２０１１年度日常关联交易预计事项的议案

　　七、出席会议对象

　　（一）截止２０１１年９月７日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

　　（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（三）本公司聘请的中介机构代表。

　　八、登记事项

　　（一）登记时间：２０１１年９月９日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０；

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：杭州市萧山区亚太路１３９９号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样；

　　（三）登记方法：

　　１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　２、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；

　　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年９月９日下午５：００前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

　　九、其他事宜

　　１、本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理；

　　２、联系电话：０５７１－８２７６５２２９ ８２７６１３１６，传真：０５７１－８２７６１６６６

　　３、邮政编码：３１１２０３

　　４、联系人：邱蓉、田美华

　　特此通知。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十九日

　　附件：授权委托书（格式）

　　授权委托书

　　兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表公司／本人出席于２０１１年９月２日召开的浙江亚太机电股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明同意”“反对”或“弃权一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　被委托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　被委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　法人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

　　委托日期：２０１１年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿ 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。

　　证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０４０

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１１年８月１９日召开。公司于２０１１年８月１６日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为９人，实到９人，其中独立董事３名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持，公司监事、部分高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年半年度报告全文及摘要》。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　结合公司目前的经营需要，拟对公司经营范围作如下变更：

　　变更前为：“汽车及轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、制造、销售、技术服务及进出口业务”；

　　拟变更为：汽车及轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、制造、销售、技术服务及进出口业务；经营销售众泰、江南汽车。（具体以工商部门核准的经营范围为准）

　　根据相关规定，公司拟将《章程》中有关公司经营范围的条款进行修改。

　　附：公司章程修改对照表

　　■

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意董事长的提名，聘任田美华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。田美华女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。（相关人员简历附后）

　　四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于新增２０１１年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事黄伟潮、施瑞康、陈雅华、施正堂回避了表决，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　《２０１１年半年度报告全文及摘要》、《关于新增２０１１年度日常关联交易预计事项的议案》、《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○一○年八月十九日

　　附：简历

　　田美华，女，４６岁，大专学历，自１９９３年５月进入浙江亚太机电股份有限公司工作至今，历任采购部业务主管、营销中心管理科科长、营销中心经理助理，现任公司办公室主任。于２０１１年７月通过了深圳证券交易所举办的２０１１年第九期董事会秘书资格考试。

　　田美华女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０４１

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于２０１１年８月１９日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人施纪法先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

　　一、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《２０１１年半年度报告全文及摘要》。

　　监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司２０１１年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于新增２０１１年度日常关联交易预计事项的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司监事会

　　二〇一一年八月十九日