证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１１－０２７

　　连云港如意集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况。

　　本次对外投资为公司持股５２％的控股子公司远大物产集团有限公司持股７０％的控股子公司远大石化有限公司（以下简称：远大石化），出资１００万美元，在香港设立全资子公司Ｂｒｉｌｌｉａｎｃｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ （暂定名），主营塑胶等石化产品的转口贸易。

　　２、本公司第六届董事会于２０１１年８月１８日召开２０１１年度第五次临时会议，审议通过了本次对外投资事项。其中：同意１１票，反对０票，弃权０票，表决结果：通过。

　　本次对外投资不须提交股东大会审议。

　　３、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资主体介绍

　　远大石化成立于２０１１年６月２８日，住所为宁波高新区扬帆路９９９弄５号５１１－５，企业类型为有限责任公司，法定代表人吴向东，注册资本人民币１００００万元，主要经营化工产品、天然橡胶、天然乳胶、纺织品原料及产品、塑料原料及制品、燃料油批发零售等。该公司的控股股东为本公司持股５２％的控股子公司远大物产集团有限公司。

　　三、投资标的的基本情况

　　本次对外投资设立的全资子公司Ｂｒｉｌｌｉａｎｃｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ （暂定名），注册资本：美元１００万元，出资方式：现金出资，由远大石化自筹。

　　新公司主要从事塑胶等石化产品的转口贸易。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　随着世界经济全球化和金融变革，大宗商品贸易的竞争日益激烈，利润空间进一步被压缩。根据目前远大石化的业务情况看，有超过５０％的业务量需要通过境外企业平台中转来完成，因此需要创新国际业务操作模式，在香港设立一家与之业务配套的子公司。设立新公司后，远大石化可以利用香港子公司贸易平台，直接以美金结算方式销售给国内客户，增加贸易方式的灵活性，较直接进口销售有更好的利润空间；香港子公司在采购保税关区内的货物时无需向海关提供备案清单，可增加国际贸易的简便性；同时还可以进一步开拓国际业务，布局实施“走出去”战略，拓展与中资银行海外机构和外资银行的融资渠道，推动业务的发展。

　　公司将委派既懂业务又懂管理的人员担任新公司董事长等主要职务，统一纳入ＥＲＰ流程管理、按照分级授权原则实行集团管控，并定期对其进行制度化审计，控制其经营及财务风险。

　　五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月二十日

　　证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１１－０２６

　　连云港如意集团股份有限公司

　　第六届董事会２０１１年度第五次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　连云港如意集团股份有限公司第六届董事会２０１１年度第五次临时会议于２０１１年８月１８日以传真方式召开（会议通知于２０１１年８月１２日以邮件方式发出），应到董事１１名，实到董事１１名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

　　１、公司２０１１年半年度报告正文及摘要。

　　表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　表决结果：通过。

　　２、远大石化有限公司出资１００万美元，在香港设立全资子公司Ｂｒｉｌｌｉａｎｃｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ （暂定名），主营塑胶等石化产品的转口贸易（详见本公司于２０１１年８月２０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的对外投资公告）。

　　表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十日