证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１１３５

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于２０１１年８月８日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于２０１１年８月１８日（星期四）上午９时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

　　经审议，会议以记名投票方式表决通过了以下决议（独立董事郑锦桥先生通过通讯方式进行了表决）：

　　一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　本次董事会一致审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》，《公司２０１１年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年半年度报告摘要》同时刊登于２０１１年８月２０日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　１、聘任孙国顺先生为公司副总经理

　　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、聘任李明先生为公司副总经理

　　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　经公司第三届董事会提名委员会的提名，本次董事会一致同意聘任孙国顺先生、李明先生为公司副总经理，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。孙国顺先生因工作变动，将不再担任公司董事会秘书职务；李明先生因工作变动，将不再担任公司证券事务代表职务（相关人员简历附后）。

　　三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

　　１、聘任李明先生为公司董事会秘书

　　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、聘任谢建红女士为公司证券事务代表

　　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　经董事长谢保军先生提名，本次董事会一致同意聘任李明先生为公司董事会秘书，聘任谢建红女士为公司证券事务代表，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（相关人员简历附后）。

　　四、审议通过了《关于全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司吸收合并巩义市恒星五金制品有限公司的议案》；

　　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　本次董事会一致同意公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司吸收合并公司另一全资子公司巩义市恒星五金制品有限公司，并授权管理层负责办理相关工商手续。

　　有关详情见刊登于２０１１年８月２０日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南恒星科技股份有限公司关于全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司吸收合并巩义市恒星五金制品有限公司的公告》。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２０日

　　简历

　　孙国顺先生，１９６５年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，本科毕业，高级经济师。１９９９年加入公司，先后担任公司办公室主任、董事会秘书、董事等职务。孙国顺先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李明先生，１９８２年生，中国国籍，中共党员，大学毕业。２００４年９月进入公司，先后就职于公司办公室、证券部等部门。李明先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谢建红女士，１９７６年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业。近５年以来一直在公司任职，曾任巩义市恒星金属制品有限公司销售办公室主任，现任公司监事、就职于公司证券部。谢建红女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谢建红女士于２０１１年７月参加了深圳证券交易所组织的第九期中小企业板上市公司董事会秘书资格培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１１３７

　　河南恒星科技股份有限公司

　　关于全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司吸收合并巩义市恒星五金

　　制品有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　公司全资子公司巩义市恒星五金制品有限公司（以下简称“恒星五金”）主要为公司另一全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）提供半成品加工业务，为提高运营效率，公司决定由恒星金属对恒星五金通过吸收合并的方式进行整合。

　　恒星金属、恒星五金均为公司全资子公司，吸收合并完成后，恒星金属公司继续存续，恒星五金公司依法予以注销，恒星五金的全部资产、业务、债权、债务由恒星金属公司依法承继。吸收合并基准日为２０１１年７月３１日，合并值以经审计后的双方净资产值为准。

　　二、合并双方基本情况

　　１、恒星金属

　　名称：巩义市恒星金属制品有限公司

　　住所：巩义市康店镇焦湾村

　　法定代表人：谢保军

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币３，３００万元

　　营业执照注册号：４１０１８１１００００６５０８

　　经营范围：制造、销售镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝；自营本企业产品的出口业务、自营本企业生产、科研所需的机械设备原辅材料的进口业务；经营本企业的来料加工和三来一补贸易业务。

　　本公司为恒星金属的唯一股东，共出资人民币３，３００万元，截止２０１１年６月３０日，恒星金属的资产总额为７０，６９５．９３万元，净资产为３４，２００．９７万元。

　　２、恒星五金

　　名称：巩义市恒星五金制品有限公司

　　住所：巩义市康店镇焦湾村

　　法定代表人：谢建国

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币８００万元

　　营业执照注册号：４１０１８１１００００３８５１

　　经营范围：制造弹簧钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、五金制品。

　　本公司为恒星五金的唯一股东，共出资人民币８００万元，截止２０１１年６月３０日，恒星五金的资产总额为７３５．９６万元，净资产为７３６．２４万元。

　　三、本次吸收合并的主要内容

　　１、吸收合并总体方案

　　（１）合并采取吸收合并形式，由恒星金属吸收恒星五金继续存续经营，恒星五金因被吸收合并而解散并注销。

　　（２）双方合并后，存续公司的注册资本变为人民币４，１００万元，出资方为本公司

　　（３）合并后公司注册地址：巩义市康店镇焦湾村。

　　（４）合并后公司经营范围：制造、销售镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、弹簧钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、五金制品；自营本企业产品的出口业务、自营本企业生产、科研所需的机械设备原辅材料的进口业务；经营本企业的来料加工和三来一补贸易业务。

　　（５）合并后公司法定代表人：谢保军

　　２、合并各方债权债务的承续方案

　　恒星金属吸收合并恒星五金后，恒星五金拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至恒星金属，恒星金属以吸收合并后的公司的全部资产承续恒星金属和恒星五金的全部债权、债务。恒星五金因吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同的主体均变更为恒星金属，权利义务全部由恒星金属承续。

　　四、吸收合并目的及对上市公司的影响

　　１、恒星五金主要向恒星金属提供半成品加工业务，本次吸收合并完成后，便于公司集中管理，提高运营效率。

　　２、本次吸收合并对本公司的正常经营不构成影响，符合公司发展战略，不会损害公司及股东利益。

　　五、吸收合并审批程序和进展情况

　　本次吸收合并事项经公司董事会审议通过后，进入实施阶段。

　　六、备查文件

　　１、恒星金属和恒星五金签订的《吸收合并协议》

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２０日

　　证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１１３８

　　河南恒星科技股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年８月１８日，由于工作变动原因，公司董事会秘书孙国顺先生向董事会递交了书面辞呈，申请辞去董事会秘书职务，辞职后孙国顺先生将继续担任公司第三届董事会董事、副总经理职务。董事会对孙国顺先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求。上述辞职申请自送达董事会时生效。

　　同时，经公司２０１１年８月１８日召开的第三届董事会第十六次会议审议聘任李明先生（简历附后）担任公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将李明先生的联系方式公告如下：

　　联系电话：０３７１－６９５８８９９９

　　电子邮箱：ｗｅｎｔｉａｎ０１＠１６３．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２０日

　　李明先生简历：

　　李明先生，１９８２年生，中国国籍，中共党员，大学毕业。２００４年９月进入公司，先后就职于公司办公室、证券部等部门。李明先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李明先生于２００７年９月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并按规定参加了后续培训。