证券时报多媒体数字报

　　股票简称：蓉胜超微 　　 　　　　股票代码：００２１４１ 　　 　　　　编号：２０１１－０３１

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会第一次会议通知于２０１１年８月１２日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１１年８月１９日以现场方式召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《关于推选监事会主席的议案》。选举陈士英女士担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。陈士英女士的简历见附件。最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年８月１９日

　　附件：

　　陈士英：女，中国籍，无境外永久居留权。１９５４年生，大专学历。曾就职于中国人民解放军２５１０工程筹备处；曾任中国人民解放军５７１４工厂任定额员、生产调度员；武汉市市政机械厂任出纳、会计。自１９９３年起任职于本公司，历任本公司财务部经理、物流部部长、计划财务部经理、内部审计负责人、第三届监事会主席等职务，现任公司证券投资部经理、第四届监事会监事。陈士英女士未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，陈士英持有本公司第二大股东香港亿涛国际有限公司２０％的股份，间接持有本公司２．９８％的股份。陈士英女士与公司实际控制人不存在关联关系。

　　股票简称：蓉胜超微 　　　　　　　　股票代码：００２１４１ 　　　　　　　编号：２０１１－０３０

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于２０１１年８月１２日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１１年８月１９日以现场表决方式召开，会议应参会董事５人，实际到会董事５人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以现场表决的方式通过以下议案：

　　一、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。选举诸建中先生担任第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。诸建中先生的简历见附件。

　　二、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董事会一致。

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　　三、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高管的议案》。公司聘任伍参先生为公司总经理，周兴和先生为公司副总经理，张志刚先生为公司副总经理、董事会秘书，郭建春女士为公司财务总监。任期同本届董事会一致。简历见附件。独立董事对聘任公司高管发表了独立意见，详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于公司聘任高管的独立意见》。

　　四、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。公司聘郝艳芳女士为公司内部审计机构负责人，任期同本届董事会一致。简历见附件。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１９日

　　附件：

　　诸建中先生：男，中国籍，无境外永久居留权。１９５４年生，大学学历。自１９７０年至１９８５年１１月任职西南电工厂，曾任西南电工厂办公室副主任、主任；自１９８５年１２月起任职于本公司，历任本公司及前身蓉胜电工的总经理、董事长等职务，拥有近３０年漆包线行业生产、市场和企业管理实践经验；是获得２０００年度珠海市科技进步突出贡献奖特等奖“高性能漆包铜圆线”科研项目的主要领导者。诸建中现兼任本公司控股子公司珠海市一致电工有限公司董事长、浙江嘉兴蓉胜精线有限公司董事长、珠海蓉胜扁线有限公司董事长、成都蓉胜超微线缆销售有限公司执行董事、重庆蓉胜电子科技有限公司执行董事、上海蓉浦电线电缆有限公司执行董事、珠海中精机械有限公司董事长，以及珠海市科见投资有限公司董事职务。诸建中先生系公司实际控制人，持有本公司第一大股东珠海市科见投资有限公司７８．３３％的股份，间接持有本公司１６．９１％的股份。未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

　　伍参，男，中国籍，无境外永久居留权。１９６３年生，硕士研究生。历任机电部第４８研究所助理工程师，广东东莞诚德电讯制品厂工程师，广东万家乐通信设备有限公司品质经理，珠海飞利浦家庭电器有限公司品质、采购经理，深圳朗天通信设备有限公司总裁，珠海高凌信息科技有限公司总裁。现任公司高级管理顾问。伍参先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　周兴和先生：中国籍，无境外永久居留权。１９６５年生，大学学历，工程师。周先生曾任四川绵阳第二纺织厂工程师、中山百富电子厂维修工程师、台一铜业（广州）有限公司设备科主管，本公司设备部经理、总经理助理、副总经理等职务。周兴和现兼任控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司监事、珠海中精机械有限公司董事。周兴和先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　张志刚先生，经济学硕士，经济师。曾任职南开大学管理学系、珠海国际信托投资公司、深圳大鹏证券有限责任公司综合研究所及深圳招商证券股份有限公司投资银行部。张志刚先生现任公司副总经理、董事会秘书。张志刚先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票，离任期间不存在买卖公司股票的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系。

　　董事会秘书联系方式

　　电话：０７５６－７５１２１２０

　　传真：０７５６－７５１７０９８

　　电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｒｏｎｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　郭建春，女，１９６５年生，中国籍，无境外永久居留权。ＭＢＡ。曾任职长沙轮船公司财务科副科长；珠海恒通航运（集团）股份有限公司财务经理；恒通集团股份有限公司财务部副总经理；珠海蓉胜电工有限公司主管会计、财务总监；珠海市一致电工有限公司副总经理。郭建春女士未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，郭建春女士持有本公司第二大股东香港亿涛国际有限公司１％的股份，间接持有本公司０．１４９％的股份。郭建春女士与公司实际控制人不存在关联关系。

　　郝艳芳：女，１９６６年生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，注册会计师。曾任国营卫华仪器厂会计、财务经理；太原刚玉卫华仪器有限公司总经理助理。自２００３年１１月起任职于本公司，历任本公司会计主管、财务经理。郝艳芳女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。