证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０５１

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　２０１１年第二次定期会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南盐化股份有限公司董事会２０１１年第二次定期会议于２０１１年８月８日以书面及邮件形式通知全体董事，于２０１１年８月１８日上午９∶３０时在公司六楼会议室召开。会议应出席董事９人，实出席董事８人。庾波董事委托陶其辉董事代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　《公司２０１１年半年度报告及其摘要》详细内容见２０１１年８月２０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于开展全国盐业情系西藏对口援助活动暨向西藏盐业捐款人民币２０万元的议案》。

　　为响应中央援藏工作的指示精神，支持西藏盐业健康发展，根据《公司对外捐赠管理办法》的相关规定，同意公司向西藏盐业捐款人民币２０万元。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名以下候选人为公司第四届董事会董事候选人：

　　经公司控股股东云南轻纺集团有限公司提名，杨建东先生、朱德贵先生为公司第四届董事会董事候选人；经公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司提名，黄毓青先生为公司第四届董事会董事候选人；经公司第三届董事会三分之二以上董事提名，王彤先生、陶其辉先生、庾波先生为公司第四届董事会董事候选人；经公司第三届董事会三分之二以上董事提名，朱庆芬女士、陈铁水先生、李君发先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　以上董事、独立董事候选人简历见附件。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于２０１１年８月２０日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；任期三年，自公司２０１１年第三次临时股东大会通过之日起计算。

　　公司独立董事朱庆芬女士、陈铁水先生、李君发先生对公司第四届董事会董事候选人的提名发表了如下独立意见：公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的董事、独立董事符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，同意对全部董事、独立董事候选人的提名。“云南盐化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会董事候选人提名的独立意见” 详见２０１１年８月２０日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行职责。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

　　《云南盐化股份有限公司关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０５３）全文详见２０１１年８月２０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十日

　　附件： 云南盐化股份有限公司第四届董事会董事（独立董事）候选人简历

　　杨建东，男，１９５５年５月生，硕士。历任云南省司法厅公证管理处副处长；迪庆州维西县委副书记；云南省司法厅公证管理处处长，监察审计处处长，计财处处长，厅党组成员、政治部主任（副厅）；云南轻纺集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任云天化集团有限责任公司纪委书记，本公司董事长。与公司实际控制人云天化集团有限责任公司存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　朱德贵，男， １９６２年１２月生，硕士，经济师。历任云南磷肥厂劳动人事科副科长、科长兼计算中心主任、综合办主任、综合处处长、财务处处长、副总会计师、厂长助理；云天化集团有限责任公司人事部部长、组织人事部部长；云南富瑞化工有限公司党委书记、副总经理。现任云天化集团有限责任公司投资管理部部长，本公司董事。与公司实际控制人云天化集团有限责任公司存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　黄毓青，男，１９８０年１１月生，硕士。２００６年７月至２００８年２月在云南省国有资产经营有限责任公司投资部工作，２００８年２月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司投资部工作。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　王彤，男，１９６７年１１月生，大学学历，工学学士。历任昆明钢模板厂销售经理、云南盘龙云海药业有限公司大区经理、云南个旧生物药业有限公司销售副总；现任云南创立投资管理有限公司副总经理、监事，昆明温泉山谷物业管理有限公司董事长、法人代表，本公司董事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　陶其辉，男，１９６５年１月生，硕士，高级工程师。历任云南天然气化工厂中化车间副主任、主任；云天化股份有限公司人事部副经理，物资部副经理、经理；云天化集团有限责任公司劳动人事处副处长，物资供应处副处长、处长，组织人事部部长；云南盐化股份有限公司党委书记。现任本公司副董事长、党委副书记、总经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　庾波，男，１９７０年３月生，ＥＭＢＡ硕士，政工师。历任云南天然气化工厂团委副书记、团委书记；云天化股份有限公司工会副主席；云天化集团有限责任公司团委书记、党委工作部部长；现任本公司董事、党委书记、副总经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　朱庆芬，女， １９５１年５月生，大学学历，高级会计师。历任云南省财政厅预算处总预算会计，云南省财政厅预算处预算组长、副处长，云南省旅游开发有限总公司副总经理，云南省财政厅工业处副处长，云南省财政厅会计处处长，云南省会计学会秘书长，２００６年退休。现任中国会计学会理事，本公司独立董事，云南铜业股份有限公司独立董事，云南财经大学、云南民族大学客座教授、硕士研究生导师。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　陈铁水，男，１９５５年２月生，学士，教授，民商、经济法硕士生导师。历任云南政法专科学校学报编辑部主任、经济法系副主任、主任、副校长；云南大学法学院副院长。现任云南大学法学院党委书记，本公司独立董事，云南省政府法律顾问、云南省人民检察院专家咨询委员会委员。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　李君发，男， １９６３年１０月生，学士，教授级高级工程师、注册化工工程师。历任中国华陆化学工程公司（原化工部第六设计院）工艺室副主任；化工部规划院综合处副处长；化工部规划院石化处副总工程师、处长，石油和化学工业规划院石化处副总工程师、处长、院长助理、总工程师兼处长。现任石油和化学工业规划院总工程师，本公司独立董事，山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十日

　　证券代码：００２０５３ 股票简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０５４

　　云南盐化股份有限公司监事会

　　２０１１年第二次定期会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　云南盐化股份有限公司监事会２０１１年第二次定期会议于２０１１年８月８日以书面及邮件形式通知全体监事，于２０１１年８月１８日在公司六楼会议室召开，会议应出席监事九人，实出席监事六人。李杰监事委托李中照监事代为出席会议，并代为行使投票表决权；周华监事委托兰丽萍监事代为出席会议，并代为行使投票表决权；杨继红监事委托曹立监事代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　经审议，公司监事会认为：董事会编制的《公司２０１１年半年度报告》真实的反映了公司的生产经营情况；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于提名公司第四届监事会股东监事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名以下候选人为公司第四届监事会股东监事候选人：

　　经公司控股股东云南轻纺集团有限公司提名，李杰先生、周华女士为公司第四届监事会股东监事候选人；经公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司提名，闫春光先生为公司第四届监事会股东监事候选人；经公司第三届监事会三分之二以上监事提名，杨继红女士、杨金友先生、曹立女士为公司第四届监事会股东监事候选人。

　　以上股东监事候选人简历见附件。

　　本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。公司第四届监事会任期三年，自公司２０１１年第三次临时股东大会通过之日起计算。《云南盐化股份有限公司关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０５３）全文详见２０１１年８月２０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司监事会

　　二○一一年八月二十日

　　附件：

　　云南盐化股份有限公司第四届监事会股东监事候选人简历

　　李杰，男， １９６９年１１月出生，本科学历，助理会计师。历任云南红磷化工有限责任公司财务处处长；云南天马物流有限公司财务总监。现任云天化集团有限责任公司监审部副部长，本公司监事。与公司实际控制人云天化集团有限责任公司存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　周华，女， １９６７年１１月生，本科学历，高级会计师。历任云天化厂驻成都办事处财务负责人；云南云通房地产开发经营公司财务部任财务负责人。现任云天化集团公司资产财务部副部长，本公司监事。与公司实际控制人云天化集团有限责任公司存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　闫春光，男，１９８３年５月生，硕士，２００８年７月至２００８年１２月在嘉里粮油（天津）有限公司财务部从事税务工作，２００９年１月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司资产财务部工作。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　杨继红，女， １９６６年９月生，研究生，高级会计师、注册税务师。历任昆明市财政局立信会计学校教研室负责人；昆明会计师事务所部门经理；昆明信联会计师事务所有限公司所长。现任云南创立投资管理有限公司财务部经理，本公司监事。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　杨金友，男， １９６３年８月生，研究生学历，高级会计师。历任云南省有色地质局纪监审计部副处级审计员、计财处副处长、处长、副总会计师。现任云南省有色地质局总会计师，云南有色资源集团有限公司总会计师，本公司监事。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　曹立，女，１９６９年１２月生，大专学历，注册税务师、注册会计师，历任中外合资昆明普天电力电子有限公司主管会计；中外合资云南卡苏殴卡国际通信系统有限公司财务部经理；亚太会计师事务所有限公司项目负责人；云南省开发投资有限公司项目经理。现任云南省投资控股集团有限公司内审部部长，本公司监事。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　云南盐化股份有限公司监事会

　　二○一一年八月二十日

　　证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０５３

　　云南盐化股份有限公司

　　关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１．股东大会届次：云南盐化股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。

　　２．股东大会的召集人：公司董事会。

　　３．会议召开的合法、合规性：

　　２０１１年８月１８日，公司董事会２０１１年第二次定期会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》，决定于２０１１年１０月１２日在公司六楼会议室召开公司２０１１年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　４．会议召开的日期、时间：２０１１年１０月１２日（星期三）上午９：３０时。

　　５．会议的召开方式：现场表决方式。

　　６．出席对象：

　　（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年１０月１０日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７．会议地点：昆明市拓东路石家巷１０号云南盐化股份有限公司六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、采取累积投票制选举公司第四届董事会董事

　　１．０１ 董事候选人杨建东先生

　　１．０２ 董事候选人朱德贵先生

　　１．０３ 董事候选人黄毓青先生

　　１．０４ 董事候选人王彤先生

　　１．０５ 董事候选人陶其辉先生

　　１．０６ 董事候选人庾波先生

　　２、采取累积投票制选举公司第四届董事会独立董事

　　２．０１ 独立董事候选人朱庆芬女士

　　２．０２ 独立董事候选人陈铁水先生

　　２．０３ 独立董事候选人李君发先生

　　３、采取累积投票制选举公司第四届监事会股东监事

　　３．０１ 股东监事候选人李杰先生

　　３．０２ 股东监事候选人周华女士

　　３．０３ 股东监事候选人闫春光先生

　　３．０４ 股东监事候选人杨继红女士

　　３．０５ 股东监事候选人杨金友先生

　　３．０６ 股东监事候选人曹立女士

　　上述议案１、２已经公司董事会２０１１年第二次定期会议审议通过，议案３已经公司监事会２０１１年第二次定期会议审议通过，内容详见公司刊载于２０１１年８月２０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关决议公告。

　　上述议案均采取累积投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式

　　（１）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：昆明市拓东路石家巷１０ 号；邮编：６５００１１；传真号码：０８７１－３１２６３４６，信函上请注明“股东大会”字样）。

　　２、登记时间： ２０１１年１０月１１日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

　　３、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部。

　　四、其他事项

　　１、 会议联系方式：

　　联系人：云南盐化股份有限公司证券部 邹吉虎

　　地址：昆明市拓东路石家巷１０号

　　联系电话：０８７１－３１２６３４６

　　传真： ０８７１－３１２６３４６

　　２、 会期半天，与会股东费用自理。

　　五、备查文件

　　１、公司董事会２０１１年第二次定期会议决议；

　　２、公司监事会２０１１年第二次定期会议决议。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（个人）出席云南盐化股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　１、采取累积投票制选举公司第四届董事会董事；

　　１．０１ 董事候选人杨建东先生（同意 票）

　　１．０２ 董事候选人朱德贵先生（同意 票）

　　１．０３ 董事候选人黄毓青先生（同意 票）

　　１．０４ 董事候选人王彤先生（同意 票）

　　１．０５ 董事候选人陶其辉先生（同意 票）

　　１．０６ 董事候选人庾波先生（同意 票）

　　２、采取累积投票制选举公司第三届董事会独立董事；

　　２．０１ 独立董事候选人朱庆芬女士（同意 票）

　　２．０２ 独立董事候选人陈铁水先生（同意 票）

　　２．０３ 独立董事候选人李君发先生（同意 票）

　　３、采取累积投票制选举公司第三届监事会股东监事。

　　３．０１ 股东监事候选人李杰先生（同意 票）

　　３．０２ 股东监事候选人周华女士（同意 票）

　　３．０３ 股东监事候选人闫春光先生（同意 票）

　　３．０４ 股东监事候选人杨继红女士（同意 票）

　　３．０５ 股东监事候选人杨金友先生（同意 票）

　　３．０６ 股东监事候选人曹立女士（同意 票）

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。