证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１１－０３６

　　浙江金洲管道科技股份有限公司

　　第三届董事会

　　第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于２０１１年８月１８日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于２０１１年８月１２日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事９人，实到９人，其中董事俞锦方和独立董事李常青、刘生月、王天飞以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》的议案；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

　　《公司２０１１年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司２０１１年半年度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

　　二、审议通过了《关于浙江金洲管道科技股份有限公司２０１１年下半年度技术改造计划》的议案；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

　　同意公司在下半年实施《钢塑管综合技术改造》等技术改造项目，项目预算总投资１９６７万元。技改项目实施将改善和提升公司生产装备水平和现场环境。

　　三、审议通过了《关于与云南昆钢新型复合材料开发有限公司签署战略合作协议的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

　　同意公司与昆钢下属的云南昆钢新型复合材料开发有限公司签署战略合作协议，联合试制、开发新型双金属（不锈钢／碳钢）复合管材、管件，合作开发市场。

　　特此公告。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１８日

　　证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１1－０３８

　　浙江金洲管道科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于２０１１年８月１８日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于２０１１年８月１２日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事５名，实到监事５名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈百方先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议并通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》

　　《公司２０１１年半年度报告摘要》刊登在２０１１年８月２０日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司２０１１年半年度报告》全文见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

　　特此公告。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１８日