证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２０１１－０３２

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１１年８月１８日在深圳市福田区博林诺富特酒店３０８室召开，会议通知于２０１１年８月８日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事９名，实际参加会议并表决的董事９名，其中独立董事曾燮榕先生因工作原因请假书面授权独立董事郭晋龙先生参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

　　１．审议通过了《关于审议＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１１年半年度报告＞及＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１１年半年度报告摘要＞的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１１年半年度报告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》（公告编号：２０１１－０３３）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》。

　　２．审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信壹亿元人民币的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　鉴于生产经营需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信人民币壹亿万元，期限一年。

　　３．审议通过了《关于向华商银行申请增加授信至贰亿元人民币的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司第二届董事会第十二次会议审议通过同意公司向华商银行申请综合授信１．２亿元人民币。鉴于实际需要，同意公司向华商银行申请增加综合授信至贰亿元人民币，期限一年。

　　４．审议通过了《关于公司财务负责人管理制度的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司财务负责人管理制度全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　特此公告！

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十九日