证券时报多媒体数字报

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１１（临）—０１４

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　根据公司《章程》相关规定，本公司董事会于２０１１年８月１７日以传真方式召开公司七届董事会第十六次会议。应到会董事９人，所审议事项以多数董事签字同意为表决通过。

　　本次会议以签字表决的方式审议并通过如下事项：

　　一、同意《在２０１１年度，从已获股东大会批准的本公司２．５亿元授信额度内，由本公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行总额不超过１．５亿元原料收购贷款提供担保的预案》。

　　此事项尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、同意召开本公司２０１１年度第一次临时股东大会审议上述事项。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１９日

　　证券简称：兰州黄河 证券代码：０００９２９ 公告编号：２０１１（临）—０１５

　　兰州黄河企业股份有限公司关于召开

　　２０１１年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　一、会议召开的合法、合规性：２０１１年８月１７日公司董事会七届十六次会议以传真签字方式审议并通过了《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　３、会议召开时间：２０１１年９月８日（星期四）上午９：００

　　４、会议召开方式：现场会议

　　５、会议召开地点：兰州市庆阳路２１９号金运大厦２２层本公司会议室

　　二、会议审议事项

　　关于《在２０１１年度，从已获股东大会批准的本公司２．５亿元授信额度内，由本公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行总额不超过１．５亿元原料收购贷款提供担保的预案》。

　　三、出席会议的对象：

　　（１）截止２０１１年８月３１日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法：

　　１、登记方式：

　　（１）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（２）社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　（３）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

　　（４）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年９月１日（星期四）９：００－１７：００（信函以收到的邮戳为准）

　　３、登记地点：兰州市庆阳路２１９号金运大厦２２层本公司证券部。

　　４、受托行使表决权人登记和表决时须提交要求的相关文件：

　　如法定代表人委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明；

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　（１）联系人：魏福新 任娟娟

　　（２）电话：０９３１—８４４９０３９

　　（３）传真：０９３１—８４４９００５

　　（４）邮编：７３００３０

　　２、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理

　　六、备查文件

　　董事会决议原件

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１９日

　　附件：

　　股东授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席兰州黄河企业股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

　　本人（单位）对兰州黄河企业股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）

　　委托人：（签名或盖章）　　　　　 受托人：（签名或盖章）

　　委托人身份证号码：　　　　　　 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　有效期限：

　　委托日期：　 年　 月　 日

　　证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１１（临）－０１６

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述：

　　为解决控股子公司兰州黄河麦芽有限公司大麦收购资金，本公司于２００８年４月起在兰州银行德隆支行申请１亿元担保授信额度。由于２０１１年度收购计划扩大，经与兰州银行协商，２０１１年度担保授信额度拟增加到１．５亿元。该担保已经董事会七届十六次会议全票表决通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人的基本情况：

　　公司名称：兰州黄河麦芽有限公司

　　注册资本：９３０万元

　　注册地址：兰州市七里河区郑家庄１０８号

　　法定代表人：贠文杰

　　经营范围：麦芽生产销售及制麦技术开发，大麦收购。

　　关联关系：兰州黄河麦芽有限公司为本公司控股子公司，持有其６５％股份；其余３５％股份由本公司控股公司兰州黄河新盛投资有限公司的控股公司甘肃新盛工贸有限公司持有。股权结构如下：

　　■

　　截至２０１０年１２月３１日，兰州黄河麦芽有限公司总资产１１，４９７万元，负责１０，３８４万元，净资产１，１１３万元，营业收入５，８４７万元，净利润－１２６万元。

　　三、担保协议的主要内容：

　　被担保方：兰州黄河麦芽有限公司

　　担保方式： 连带责任担保

　　担保金额： １．５亿元（担保授信额度，尚未实施）

　　担保期限：壹年，自股东大会审议通过之日起

　　四、董事会意见：

　　公司董事会认为：被担保人作为本公司控股子公司，为上市公司创造投资收益，故本公司应当为其提供贷款担保；且“黄河”牌啤酒麦芽行业竞争力强，市场前景好，公司财务状况比较稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，为其担保不会产生损失；同时被担保公司资产负债率超过７０％，系因其行业的特殊性所致，主要是麦芽公司属于农产品收购型企业，季节性很强，大麦收购期需要大量现金，这样造成阶段性资产负责率过高，随着其产成品啤酒麦芽的销售，资产负债率会逐步下降，且多年来从未发生过贷款逾期的情况。因此董事会同意为其提供贷款担保。

　　兰州黄河麦芽有限公司另一股东甘肃新盛工贸有限公司（法定代表人杨世江）系本公司关联企业，均受本公司董事长杨世江先生的实际控制。根据上市公司监管的相关规定，就本项贷款，甘肃新盛工贸有限公司董事会同意以其持有的兰州黄河麦芽有限公司３５％的股权同时向银行提供同比例质押担保，并在工商行政管理局登记备案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截至公告日，公司提供担保的贷款余额为７，０００万元，占公司净资产的１２．１８％，均为对控股子公司兰州黄河麦芽有限公司提供的担保，且本次担保的１．５亿元贷款授信额度中含目前７，０００万元贷款余额的展期，目前无迹象表明可能承担连带清偿责任。公司无违规担保和预期担保。

　　本公告为该项担保首次公告。在经本公司股东大会批准取得上述授信担保后，由兰州黄河麦芽有限公司在上述银行申请贷款用于大麦收购，本公司提供连带责任担保。但根据麦芽公司实际资金状况及使用安排，该额度在短期内不会全部使用， 公司董事会将及时根据贷款实施情况办理担保手续并履行信息披露义务。

　　六、备查文件：

　　１、公司董事会七届十六次会议决议及公告

　　２、甘肃新盛工贸有限公司董事会决议

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月１９日