证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2011年8月9日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知:

　　2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2011年8月19日在公司新厂区三楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席6名（其中黄明亚、孙志文以通讯表决方式出席）；

　　4、会议主持和列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

　　5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　1、关于《关于向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过2亿元综合授信额度的议案》的议案

　　为经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请办理包括短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等在内的综合授信额度，总额度不超过2亿元人民币（或等值外币），公司以部分国有土地使用权、房产及设备提供最高额度抵押担保。同时，为方便办理此次与中国银行股份有限公司启东支行的综合授信事宜，授权公司法定代表人吴建新或其授权代表全权处理与中国银行股份有限公司启东支行签署有关文件等具体事宜。授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。

　　表决结果:同意: 6票; 反对: 0票; 弃权: 0票，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十日