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证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2011-022 吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-08-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生; 2、本次股东大会以现场投票方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间:2011年8月19日上午9:00 2、召开地点:吉林省集安市文化东路17-20号公司四层会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:吉林集安益盛药业股份有限公司董事会 5、主持人:董事长张益胜先生 6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共16人,代表有表决权的股份总数为8,271.77万股,占公司股本总额的74.98%。8名董事及全体监事、董事会秘书出席会议,其他高级管理人员、律师代表、保荐机构代表列席会议。 三、提案审议及表决情况 1、审议通过了《关于使用部分超募资金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》。 同意股份8,271.77万股,占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股,弃权0股。 2、审议通过了《关于使用部分超募资金用于<人参饮片加工项目>的议案》。 同意股份8,271.77万股,占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股,弃权0股。 3、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。 同意股份8,271.77万股,占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股,弃权0股。 修订后的《募集资金使用管理办法》全文已于2011年8月3日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查询。 4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 同意股份8,271.77万股,占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股,弃权0股。 修订后的《对外投资管理制度》全文已于2011年8月3日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查询。 5、审议通过了《关于选举肖波华先生为公司监事的议案》。 同意股份8,271.77万股,占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股,弃权0股。 《肖波华先生简历》已于2011年8月3日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查询。 四、律师出具的法律意见 北京市国枫律师事务所律师代表到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、吉林集安益盛药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议 2、北京市国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 二○一一年八月十九日 本版导读:
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