证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７１１ 证券简称：天伦置业 公告编号：２０１１－０１３

　　黑龙江天伦置业股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第十次会议于２０１１年８月８日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于８月１８日在公司会议室召开，应到董事７人，实到董事７人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持，审议通过了如下事项：

　　一、公司２０１１年半年度报告全文及摘要（７票同意、０票反对、０票弃权）

　　二、公司薪酬调整方案（７票同意、０票反对、０票弃权）

　　鉴于公司现行薪酬标准偏低且多年未予调整的实际情况，综合相关市场薪酬状况和物价等多种因素，公司薪酬与考核委员会修订了《公司薪酬管理办法》，并根据修订后的《公司薪酬管理办法》调整了公司现行薪酬标准。本次薪酬调整后，公司工资总额月增加６８６００元，总体涨幅为２８．２９％。独立董事津贴由５７８１．２５元／月调至８０００元／月（税前）。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一 年八月二十日

　　证券代码：０００７１１ 证券简称：天伦置业 公告编号：２０１１—０１４

　　黑龙江天伦置业股份有限公司

　　２０１１年第三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间： ２０１１年１月１日—２０１１年９月３０日

　　２．预计的业绩：同向上升。

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　　二、业绩预告预审计情况

　　未经审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司全资子公司广州润龙房地产有限公司于２０１１年４月将所持河南新景致房地产有限公司７０％股权全部转让，形成投资收益２２１８．７１万元，导致公司２０１１年１－９月业绩较上年同期发生大幅变动。

　　公司控股子公司贵州六盘水吉源煤业公司仍处于建设期，其费用的增加预计将导致公司２０１１ 年７－９ 月发生亏损。

　　四、其他相关说明

　　无

　　黑龙江天伦置业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２０日