证券时报多媒体数字报

　　证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－０２７号

　　新疆中基实业股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于２０１１年８月１８日在公司５楼会议室召开。本次会议于２０１１年８月８日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事９名，实到董事７名。公司董事曾超先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事吴明先生代为出席并表决；公司董事丁新民先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事任忠光先生代为出席并表决。会议由副董事长吴明先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及部分高管人员列席了会议。经与会董事审议通过以下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

　　二、审议通过《关于向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》。

　　表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。

　　公司２０１１年番茄酱生产期已开始，鉴于公司近期还贷及短期流动资金周转压力较大，为确保公司正常生产经营和持续健康发展，公司第一大股东农六师国有资产经营有限责任公司（持有公司９．１１％的股份）同意再次向公司及控股子公司提供借款，借款金额不超过２５，０００万元，主要用于公司近期还贷及补充生产所需流动资金，借款期限原则上不超过一年，利率不高于银行同期贷款利率水平。

　　６名非关联董事一致同意此议案，３名关联董事曾超先生、吴明先生、刘丽萍女士回避表决此议案。

　　公司独立董事发表了独立意见：认为本次关联交易符合公司的实际情况，目的是为了补充公司流动资金缺口。同时，体现了公司第一大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。本次交易事项公允，合法，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益。

　　特此公告。

　　新疆中基实业股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十八日