证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１１－０２１

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议２０１１年８月８日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于２０１１年８月１８日在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子６号楼２号会议室召开。应参加本次会议的董事９名，实际参加会议的董事９名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟庆南先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，作出了以下决议：

　　一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１ 年半年度报告》及其摘要；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于修订＜武汉凡谷电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

　　修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于修订＜武汉凡谷电子技术股份有限公司外部单位报送信息管理制度＞的议案》；

　　修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于制定＜武汉凡谷电子技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度＞的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；

　　根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向相关商业银行申请总额人民币３亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：

　　单位：亿元

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　　根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月二十日