证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 编号：２０１１—４７

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于２０１１年８月９日以电话及电子邮件的形式发出，２０１１年８月１９日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过了《２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《２０１１年半年度报告摘要》刊登在２０１１年８月２０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。《２０１１年半年度报告》全文刊登在２０１１年８月２０日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　二、审议通过了《关于成立募集资金领导小组的议案》。

　　为加强公司募集资金的管理，公司董事会成立了募集资金领导小组。募集资金领导小组的组成人员如下：王冬雷董事长、陶郝杰董事、李锐锋董事。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《广东证监局现场检查发现问题的整改报告》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十九日

　　股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 编号：２０１１—４８

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于２０１１年８月９日以电子邮件及电话的形式发出，２０１１年８月１９日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

　　会议以３票赞成，０票反对和０票弃权的结果，通过了《２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司监事会

　　二○一一年八月十九日