证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2011-028

　　江苏常铝铝业股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，于2011年8月8日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年8月19日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯表决形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》。

　　2011年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于追加公司2011年度向部分商业银行申请综合授信额度的议案》

　　为适应公司生产经营发展需要，公司董事会同意追加2011年度与部分商业银行签订的综合授信额度，具体如下：

　　1、将原向中国银行股份有限公司常熟支行授信额度由2亿元增至3亿元；

　　2、将原向宁波银行常熟支行授信额度由5000万元增至8000万元；

　　3、将原向招商银行股份有限公司苏州三香路支行授信额度8000万元变更为向招商银行股份有限公司常熟支行授信额度1.5亿元。

　　是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　　2011年08月19日

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2011-029

　　江苏常铝铝业股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2011年08月08日以书面及传真形式发出会议通知，并于2011年08月19日在公司会议室以现场和通讯表决的形式召开，会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪和奋女士主持。与会监事认真审议并通过了以下决议：

　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》。

　　监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业股份有限公司监事会

　　2011年08月19日