证券时报多媒体数字报

　　证券简称：北方国际 证券代码：００００６５ 公告编码：２０１１－０３３

　　北方国际合作股份有限公司

　　前三季度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间：年初至２０１１年９月３０日

　　２．预计的业绩：同向上升

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　预计公司２０１１年１－９月净利润为 ７，２９２万元人民币，较上年同期１，３７２万元人民币增长较大，主要原因为：

　　① 报告期内国际工程实现收入较上年同期增长较大。

　　② 报告期内欧元汇率上涨，同时公司采取积极的措施，规避欧元汇率波动，报告期内产生了较大的汇兑收益。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　２０１１ 年８月１９日

　　证券简称：北方国际 证券代码：００００６５ 公告编号：２０１１－０３４

　　北方国际合作股份有限公司关于兵器财务

　　有限责任公司为公司及下属子分公司提供

　　金融服务关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　１、北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）拟与兵器财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》（协议全文详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），财务公司将为公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。董事会授权经营层具体办理协议签署事宜。

　　２、财务公司属中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人中国兵器工业集团公司控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　３、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

　　产重组。本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，股东大会时间另行通知。

　　二、独立董事发表的独立意见

　　独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务关联交易事项发表如下独立意见：

　　１、兵器财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

　　２、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

　　３、《兵器财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。

　　在上述风险控制的条件下，同意兵器财务有限责任公司向本公司及下属子分公司提供相关金融服务；

　　４、公司制定的《北方国际合作股份有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

　　三、董事会表决情况

　　２０１１年８月１９日，公司五届五次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司９名董事成员中，同意５票，回避４票，反对０ 票，弃权０ 票。关联董事王一彤、李建民、邹嵬、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。本次关联交易须提交股东大会以网络投票方式审议批准，股东大会时间另行通知。

　　四、关联方基本情况

　　１、兵器财务有限责任公司的基本情况：法定代表人：罗乾宜；成立日期：１９９７ 年６ 月；注册资本：６４１１０ 万元；资本充足率：１８．３４％；企业类型：有限责任公司；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构股权投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。兵器财务公司是中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构，机构编码：Ｌ００１２Ｈ２１１０００００１，是中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构，机构编码Ｌ００１２Ｈ２１１０００００１。

　　２、中瑞岳华会计师事务所对财务公司２０１０的财务报告进行审计，并出具审计报告【２０１１】第００３１２号，财务公司的主要财务数据（见附件）

　　３、兵器财务公司股东情况：中国兵器工业集团公司出资１０，０００万元，占注册资本的１５．６０％；中国北方工业公司出资７，４００万元，占注册资本的１１．５４％；北京兵工汽车贸易有限公司出资５，０００万元，占注册资本的７．８０％；沈阳东基工业集团有限公司、南京北方信息产业集团有限公司、北方自动控制技术研究所均出资４，０００万元，分别占注册资本的６．２４％；内蒙古第一机械制造（集团）有限公司、晋西机器工业集团有限责任公司均出资３，０００万元，分别占注册资本的４．６８％；上海灵器工贸有限公司等１６家单位出资２３，７１０万元，占注册资本的３６．９８％。

　　４．构成何种具体关联关系的说明，如图所示：

　　本公司和兵器财务公司皆为中国兵器工业集团公司同一控制人的下属公司。中国兵器工业集团公司直接或间接持有兵器财务有限公司的股权比例为８８．１６％

　　■

　　四、关联交易标的基本情况

　　公司拟在财务公司开设账户，财务公司向公司及下属子分公司提供存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

　　２０１１－２０１３年度，公司及下属子分公司预计在财务公司账户上的日存款余额最高不超过２０亿元人民币，上市公司最近一期经审计的净资产为４．８０亿元人民币。根据合同，三年内，兵器财务公司为本公司办理的信贷业务不超过５０亿人民币。公司所存财务公司的资金为非募集资金。

　　五、交易的定价政策及定价依据

　　依据人民银行同期金融政策，具体见“协议内容”。

　　六、交易协议（草案）的主要内容

　　１、服务内容：公司拟在财务公司开设账户，财务公司向公司及下属子分公司提供存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。２、协议期限：本协议有效期三年，自生效之日起计算。

　　３、协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经公司股东大会审议通过后生效。

　　４、预计金额：公司在财务公司存款的货币资金每日余额的最高限额为人民币 ２０ 亿元。

　　５、交易定价：财务公司支付公司的存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。财务公司收取的贷款利率应不高于中国人民银行颁布的同期基准贷款利率。

　　６、风险控制措施：财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在可能发生对本公司存款资金带来重大安全隐患事项是，财务公司应及时书面通知，并采取措施避免损失。

　　七、风险评估情况

　　中瑞岳华会计师事务所有限公司对财务公司的风险进行了评估。并出具了《兵器财务有限责任公司的风险评估报告》，认为兵器财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，经营业绩良好，未发现兵器财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。

　　八、交易目的和对上市公司的影响

　　财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、信贷、票据、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并在一定程度上降低了公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。

　　九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易。

　　公司控股子公司北方万坤置业有限公司委托兵器财务有限责任公司对其合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司的１．１亿元委托贷款。２０１１年６月３０日前已收回了全部委托贷款。

　　十、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施：

　　为保证本公司及下属子分公司在财务公司存款的资金安全，公司制定了《北方国际合作股份有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期办理不同额度的存取款业务，以验证相关存款的安全性和流动性。

　　十一、备查文件

　　１．公司五届五次董事会决议。

　　２．独立董事意见。

　　３．财务公司营业执照。

　　４．金融服务协议（草案）。

　　５． 财务公司金融许可证

　　６．《兵器财务有限责任公司的风险评估报告》

　　７．《北方国际合作股份有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》

　　８、财务公司《２０１０年审计报告》

　　北方国际合作股份股份有限公司董事会

　　２０１１ 年８ 月１９ 日

　　十二、附件：财务公司２０１０年经审计的资产负债表及利润表

　　■

　　■

　　证券简称：北方国际 证券代码：００００６５ 公告编号：２０１１－０３５

　　北方国际合作股份有限公司

　　拟购买办公用房产公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 交易概述

　　１、北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币１１，２２５万元资金购买位于北京石景山区银河商务区北方中惠国际中心Ａ栋第１８－２２层房屋，该房屋建筑面积共计６８８５．７５平方米，平均售价约每平米１６，０００元。公司拟采用按揭贷款或其他方式购买。本次拟购买的房产主要用于公司及控股子公司北方万坤置业有限公司（北方国际持股８０％，另一股东为公司实际控制人中国北方工业公司持股２０％）日常办公使用。

　　其中由北方国际出资９，０４４万元购买１９－２２层，面积为５５０８．６平方米；由北方万坤置业有限公司出资２，１８２万元购买１８层，面积为１３７７．１５平方米，房屋产权归各自所有。

　　２、本次拟购买的办公用房产已经公司第五届五次董事会审议通过，购买房产过程中的合同签订、款项签订等具体事宜，公司第五届董事会已授权公司经理层全权办理。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及本《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，本次拟购买办公用房产的交易？不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　３、公司独立董事就本次拟购买办公用房产事项发表独立意见：

　　（１）公司本次购买办公用房产是基于改善公司办公场所，满足日常办公需求，提高公司形象的需要，并非用于经营投资性房地产业务或其他高风险业务的投资。本次拟购买办公用房产事项符合公司董事会对相关事项的审批程序。

　　（２）本次拟购买办公用房产的交易建立在平等、自愿的基础上，交易的内容客观、公允；交易符合市场规则以及相关规定的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　二、交易对方的基本情况

　　１、北京北方中惠房地产开发有限公司，为本公司的控股子公司北方万坤置业有限公司与中惠熙元房地产集团有限公司以各持５０％的比例共同投资成立。成立日期２００９年，注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路３号，注册资本１００００万元，法定代表人王东伟。经营范围：房地产开发。公司类型：其他有限责任公司

　　２．交易对方北京北方中惠房地产开发有限公司与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在关联关系。

　　三、交易标的的基本情况

　　本次交易标的北京石景山区银河商务区北方中惠国际中心Ａ栋第１８－２２层房屋的所有权，基本情况如下：

　　１、该房产所属项目名称为：北方中惠国际中心项目

　　２、房屋面积：共计６８８５．７５平方米

　　３、该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　４、价格：拟使用不超过人民币１１，２２５万元。平均售价约每平米１６，０００元。

　　四、涉及购买资产的其他安排

　　１、本次资产购买不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次资产购买不构成关联交易，交易完成后也不会产生关联交易。

　　２、北方国际主业发展资金需求量大，为保障资金平衡，充分发挥财务杠杆效应，提高资金的使用效率，公司拟采用按揭贷款或其他方式购买。

　　五、购买资产的目的及对公司的影响

　　随着公司的不断发展以及业务量和人员的不断增加，公司目前租用办公区域已经不适应公司发展的需要。为了满足公司可持续发展的要求，提升公司办公环境的质量，此次购买办公用房产已经公司第五届五次董事会审议通过，购买房产过程中的合同签订、款项签订等具体事宜，公司第五届董事会已授权公司经理层全权办理，此次拟购买办公用房产不会对公司日常生产经营产生任何不利影响。与此同时，通过购买办公用房，将使公司办公区域紧张的问题得到缓解，有利于改善公司的办公环境，提升办公效率，对公司未来的长期稳定发展起到重要的推动作用。

　　特此公告！

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十九日

　　证券简称：北方国际 证券代码：００００６５ 公告编号：２０１１－０３６

　　北方国际合作股份有限公司

　　五届五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北方国际合作股份有限公司五届五次董事会会议通知已于２０１１年８月９日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于２０１１年８月１９日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事９名，实际到会董事９名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　１、会议审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》的议案。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　全文内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　２、会议审议通过了《兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务》的议案。

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。关联董事王一彤、李建民、邹嵬、刘三华回避表决。此项关联交易须获得股东大会以网络投票方式审议批准，股东大会时间另行通知。

　　全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《兵器财务有限责任公司为公司及

　　下属子分公司提供金融服务的关联交易公告》。

　　３、会议审议通过了《兵器财务有限责任公司风险评估报告》的议案。

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。关联董事王一彤、李建民、邹嵬、刘三华回避表决。

　　为确保公司在兵器财务有限责任公司的资金安全，中瑞岳华会计师事务所对兵器财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行评估， 并出具《兵器财务有限责任公司风险评估报告》（报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事经过事前认可，认为《关于兵器财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。

　　４、会议审议通过了《公司在兵器财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。关联董事王一彤、李建民、邹嵬、刘三华回避表决。

　　公司为保障在兵器财务有限责任公司的资金安全，公司制定了《北方国际合作股份有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》（报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事经过事前认可，认为《北方国际合作股份有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

　　５、会议审议通过了《授权经营管理层购买办公房产》的议案。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《拟购买办公用房产公告》。

　　６、会议审议通过了《调整董事会薪酬委员会成员》的议案。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　根据《证券法》、《薪酬与考核委员会议事规则》，鉴于原董事会薪酬委员会委员陈龙先生由于工作变动原因不再担任本公司董事的职务，其自动丧失薪酬委员会委员的任职资格。

　　经董事长提名，选举董事李建民先生为北方国际董事会薪酬委员会委员，与周立、王小军先生共同组成公司五届董事会薪酬委员会。

　　７、会议审议通过了《调整董事会审计委员会成员》的议案。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　根据《证券法》、《审计与考核委员会议事规则》，鉴于原董事会审计委员会委员陈龙先生由于工作变动原因不再担任本公司董事的职务，其自动丧失审计委员会委员的任职资格。

　　经董事长提名，选举董事刘健哲先生为北方国际董事会审计委员会委员，与周立、王小军先生共同组成公司五届董事会审计委员会。

　　８、会议审议通过了《成立北方国际工程建设分公司》的议案。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　为了进一步优化公司业务与市场结构，形成公司在国际国内两个市场发展与各业务板块的良性互动，提升公司项目管理能力，积极抓住国内基础工程建设的市场机遇，公司拟在北京注册成立北方国际工程建设分公司，基本情况如下：

　　１、 分公司名称：北方国际工程建设分公司（暂定）

　　２、 分公司负责人：孟大海（暂定）

　　３、 运作方式：分公司拥有市场、技术、施工管理权，同时受北方国际监管。分公司财务受公司财金部统一管理。

　　４、 经营范围：代表公司负责国内市政工程总承包和房建工程总承包业务，国内建筑幕墙和金属门窗装饰工程业务。

　　董事会授权经营班子办理北方国际工程建设分公司工商注册有关的一切手续。

　　９、会议审议通过了《与北方万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》的议案。

　　表决结果：同意６ 票，反对０ 票，弃权０ 票。关联董事王一彤、李建民、刘三华回避表决．

　　全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与北方万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议关联交易公告》。

　　１０、会议审议通过了《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚项目公司委托管理协议》的议案。

　　表决结果：同意６ 票，反对０ 票，弃权０ 票。关联董事王一彤、李建民、刘三华回避表决．

　　全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚项目公司委托管理协议关联交易公告》。

　　１１、会议审议通过了《２０１１年第三次临时股东大会召开时间、内容》的议案。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　定于２０１１年１０月１８ 日在北京召开北方国际第三次临时股东大会。（详见北方国际第三次临时股东大会会议通知）。

　　备查文件

　　（１）五届五次董事会决议

　　（２）独立董事意见

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月十九日

　　证券代码：００００６５ 证券简称：北方国际 公告编号：２０１１－ ０３７

　　北方国际合作股份有限公司

　　与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理

　　协议日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　１．２０１１年８月１９日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”））与北方万邦物流有限公司（以下简称“万邦物流”）在北京签署《出口货物海运代理协议》（以下简称“代理协议”），北方国际委托万邦物流公司代理运输公司德黑兰地铁１、２号线和５号线机车车辆供货合同项目相关出口货物，运输代理费用约为１２５３．４４万元人民币（运输代理费用包括：海运费１８８．７６万美元，港口操作费２６．５０万元人民币，约合１２５３．４４万元人民币，按１美元约合６．５元人民币的汇率折算）。

　　２．万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司，中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。

　　３．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无须提交股东大会审议。

　　二、独立董事发表的独立意见

　　独立董事经过事前认可，对公司与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议的关联交易事项，发表独立意见：

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与北方万邦物流有限公司签署《出口货物海运代理协议》的关联交易事项发表如下独立意见：

　　１、我们认为公司与北方万邦物流有限公司就《出口货物海运代理协议》的签署、审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

　　２、我们认为公司与北方万邦物流有限公司签署《出口货物海运代理协议》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

　　三、董事会表决情况

　　２０１１年８月１９日，本公司五届五次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司９名董事成员中，同意６票，反对０ 票，弃权０ 票，关联董事王一彤、李建民、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。

　　四、关联方基本情况

　　１、关联方基本情况：

　　北方万邦物流有限公司，成立日期１９９１年，注册地址：北京市西城区月坛南街甲７号，注册资本５０００万元，法定代表人冯洁夫。

　　经营范围：国际流通物流业务。

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　中国北方工业公司及万邦航运有限公司（香港）分别持有北方万邦物流有限公司５１％和４９％的股份。

　　２、 关联方关系

　　中国北方工业公司是本公司的实际控制人。万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。

　　五、关联交易标的基本情况

　　北方国际委托万邦物流公司代理运输公司德黑兰地铁１、２号线和５号线机车车辆供货合同项目下相关出口货物，运输代理费用约为１２５３．４４万元人民币（运输代理费用包括：海运费１８８．７６万美元，港口操作费２６．５０万元人民币，约合１２５３．４４万元人民币，按１美元约合６．５元人民币的汇率折算）。

　　六、交易的定价政策及定价依据

　　关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　　价格由交易双方参照市场公允价格协商确定。运费计算标准如下：

　　（１）、海运费：平均散件６７美元／运费吨，整车１０２美元／运费吨。

　　（２）、港口操作费：１２元人民币／运费吨。

　　（３）、议付单据的出单费：按运费金额的２％由万邦物流先垫付给伊朗代理（ＡＴＡＳＨＰＡ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ＆ ｓｈｉｐｐｉｎｇ Ｃｏ．），再向公司收取。

　　七、交易协议的主要内容

　　１、协议签署方：北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司。

　　２、协议签署日期：２０１１年 ８月１９日

　　３、协议金额：运输代理费用约为１２５３．４４万元人民币（运输代理费用包括：海运费１８８．７６万美元，港口操作费２６．５０万元人民币，约合１２５３．４４万元人民币，按１美元约合６．５元人民币的汇率折算）。

　　４、运费支付：万邦物流完成每批次运输服务后，公司将根据合同规定的该批次服务价格，在收到如下单据后３０个工作日内将相应款项电汇支付至万邦物流。

　　５、协议的生效条件：代理协议自双方签字并盖章及通过北方国际董事会审议通过之日起生效。

　　６、协议的有效期限：代理协议生效日至协议项下所有货物运输完毕并在费用结算清楚后自然失效。

　　７、 违约责任

　　（１） 若万邦物流船舶按计划在双方约定的装船期内到达中国港口万邦物流指定的地点，北方国际却未能按期交出货物于万邦物流装船，万邦物流应免费给予北方国际１天的等待时间（对于每批次而言），该免费等待时间由船舶装船日的第２天开始计算。

　　（２） 北方国际有权在合同附件规定的发运日期前３０天变更发运日期和该批次发运数量，在与北方国际确定计划装船期间（以周为单位）后，北方国际有权以一周时间为限对最终装船日期进行调整。北方国际无需对上述发运计划的调整而支付额外费用。

　　八、交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易经双方友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形，对公司的财务状况及经营成果不形成影响。

　　九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为１，９５０．８３万元人民币。

　　十、备查文件

　　１、《海运代理协议》；

　　２、公司独立董事发表的独立意见；

　　３、公司五届五次董事会决议；

　　北方国际合作股份限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十九日

　　证券代码：００００６５ 证券简称：北方国际 公告编号：２０１１－０３８

　　北方国际合作股份有限公司

　　与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚项目公司

　　委托管理协议日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　１．２０１１年８月１９日，中国万宝工程公司与北方国际合作股份有限公司在北京签署《埃塞俄比亚项目公司委托管理协议》，中国万宝工程公司拟代理北方国际以中国万宝工程公司的名义在埃塞设立项目公司（以下简称“项目公司”）。根据《委托管理协议》，拟设立的项目公司将由北方国际负责合法经营管理项目公司并对项目公司经营过程中的各项活动承担责任。

　　２．中国万宝工程公司是北方国际的控股股东。本次交易构成关联交易。

　　３．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项关联交易须获得股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

　　二、独立董事发表的独立意见

　　独立董事经过事前认可，对公司以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议的关联交易事项，发表独立意见：

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与中国万宝工程公司签订《埃塞俄比亚项目公司委托管理协议》的关联交易事项发表如下独立意见：

　　（１）我们认为北方国际合作股份有限公司与中国万宝工程公司就《埃塞俄比亚项目公司委托管理协议》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

　　（２）我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

　　三、董事会表决情况

　　２０１１年８月１９日，本公司五届五次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司９名董事成员中，同意６票，反对０ 票，弃权０ 票，关联董事王一彤、李建民、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。此项关联交易须获得股东大会的批准。股东大会时间另行通知。

　　四、关联方基本情况

　　１、关联方基本情况：

　　中国万宝工程公司，成立日期１９８５年，注册地址：北京市宣武区广安门南街甲１２号，注册资本５０，０００万元，法定代表人李建民。

　　经营范围：主要从事承包境外及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；开展对外劳务合作业务；各类型工业、能源、交通等建设项目的施工总承包等业务。

　　2、 关联方关系

　　中国万宝工程公司是北方国际的控股股东。本次交易构成关联交易。

　　五、关联交易标的基本情况

　　中国万宝工程公司拟代理北方国际以中国万宝工程公司的名义在埃塞设立项目公司，拟设立的项目公司将由北方国际负责对外开展合法经营活动并承担由此产生的各项权利和义务。

　　六、交易的定价政策及定价依据

　　《委托管理协议》不涉及交易价格。

　　七、交易协议的主要内容

　　１、协议签署方：中国万宝工程公司和北方国际合作股份有限公司。

　　２、协议签署日期：２０１１年 ８月１９日

　　４、 协议主要内容及履行方式：

　　（１） 中国万宝工程公司同意北方国际以中国万宝工程公司名义在埃塞俄比亚注册项目，用于专项经营以万宝公司签约执行的埃塞电力公司项目。

　　（２） 北方国际按照所在国贸易部和公司法要求负责办理好公司注册、运营和关闭等相关事项。

　　（３） 北方国际负责合法经营管理项目公司，并对项目公司经营过程中的各项活动承担责任。

　　（４） 北方国际在埃塞俄比亚以万宝公司名义签署的在执行合同的全部纳入项目公司管理。双方原就埃塞俄比亚项目签订的代理合同依然有效，新签定项目的代理合同本着一事一签的原则执行并纳入项目公司管理。

　　４、关联交易正式生效条件：本协议在双方签字盖章后，经双方有权部门通过后生效。

　　八、交易目的和对上市公司的影响

　　根据埃塞近期颁布的法律规定，外国企业参与埃塞经营活动，需要在当地注册。鉴于公司目前在埃塞是以万宝公司的名义签约并执行的项目无法变更合同主体，中国万宝工程公司拟代理北方国际以中国万宝工程公司的名义在埃塞设立项目公司将由北方国际负责对外开展合法经营活动并承担由此产生的各项权利和义务。公司在埃塞所有以万宝公司名义代理执行的项目，全部纳入项目公司管理，将有利于保证公司在埃塞国际工程项目的顺利开发及执行，保证项目资金的正常往来和顺利收汇。

　　九、年初至披露日公司与中国万宝工程公司累计已发生的各类关联交易的总金额为零。

　　十、备查文件

　　１、《委托管理协议》；

　　２、独立意见；

　　３、公司五届五次董事会决议；

　　北方国际合作股份限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十九日

　　股票简称：北方国际 股票代码：００００６５ 公告编号：２０１１－

　　北方国际合作股份有限公司

　　２０１１年第三次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司决定于２０１１年１０月１８日召开２０１１年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、 会议时间：

　　现场会议召开时间为：２０１１年１０月１８日９：３０开始

　　２、股权登记日：２０１１年１０月１７日

　　３、会议地点：北京市广安门内大街３３８号港中旅大厦１１层北方国际合作股份有限公司会议室

　　４、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

　　５、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

　　６、参加本次股东会议的方式：

　　７、 出席对象：

　　（１） 凡２０１１年１０月１７日下午３时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

　　（２） 本公司董事、监事及高管人员；

　　（３） 公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议主要议题：

　　１、关于审议《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚项目公司委托管理协议》的议案

　　２、关于审议《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿２３０ＫＶ、１３２ＫＶ高压线路拆改建项目》的议案

　　３、关于审议《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁１、２号线和５号线机车车辆供货项目培训合同》的议案

　　４、关于审议《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁１、２号线和５号线机车车辆供货项目海运补充协议的第一号修改协议》的议案

　　上述议案的详细内容，请见２０１１年７月１６日及８月２３日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、股东大会登记方法

　　１、 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

　　２、 自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（１、２项证件须提供原件）

　　３、 登记时间：２０１１年１０月 １７日下午２：００－５：００

　　４、 登记地点：北方国际董事会办公室

　　四、其他事项：

　　（１） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

　　（２）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　（３）联系地址：北方国际合作股份有限公司

　　邮政编码：１０００５３

　　联系电话：０１０－８３９１６９１３

　　传 真：０１０－８３５２８９２２

　　联 系 人： 杜晓东、罗乐

　　特此通知。

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月十九日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股份有限公司２０１１第三次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人姓名（单位）： 受托人姓名：

　　委托人证件号码： 受托人身份证号召：

　　委托人帐户号码： 委托人持股数：

　　委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

　　委托日期：

　　注：以上委托书复印及剪报均为有效。