证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．本次股东大会以现场方式召开。

　　2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年8月19日在公司会议室召开，共有股东及股东授权代表3名出席本次大会，代表公司股份8745.2220万股，占公司总股本20315.8635万股的43.05%。本次会议由公司董事会召集，副董事长邱为民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　　1．审议通过了《关于续聘公司2011年审计机构的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成：8745.2220万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　2．审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成：8745.2220万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　3．审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成：8745.2220万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　4．审议通过了《关于投资连接器研发与产业基地建设项目的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成：8745.2220万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　5．审议通过了《关于公司注册地变更及相应修订<公司章程>的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成：8745.2220万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会经北京市德恒（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　二○一一年八月十九日