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证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-048TitlePh

中国长城计算机深圳股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告

2011-08-20 来源:证券时报网 作者:

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况
6、会议通知情况:公司董事会于2011年8月4日、2011年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》(2011-042)、《关于召开2011年度第一次临时股东大会的提示性公告》(2011-046),公告了2011年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份749,508,086股,占公司有表决权总股份56.63%;通过网络投票的股东及股东代理人584人,代表股份54,721,005股,占公司有表决权总股份4.1343%。

2、其他人员出席情况


公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
(5)发行对象及认购方式

同意49,102,451股,占出席会议非关联股东所持表决权的89.64%;反对4,903,168股,占出席会议非关联股东所持表决权的8.95%;弃权769,586股,占出席会议非关联股东所持表决权的1.40%。表决结果:通过。


同意49,093,551股,占出席会议非关联股东所持表决权的89.63%;反对3,625,858股,占出席会议非关联股东所持表决权的6.62%;弃权2,055,796股,占出席会议非关联股东所持表决权的3.75%。表决结果:通过。

议案5、关于公司与中国电子签署附生效条件股份认购协议的议案


议案8、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

同意798,549,737股,占出席会议所有股东所持表决权99.29%;反对3,625,858股,占出席会议所有股东所持表决权0.45%;弃权2,053,496股,占出席会议所有股东所持表决权0.26%。表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称及律师姓名:广东信达律师事务所 李瑮蛟律师 石磊律师

2、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

六、备查文件
3、公司2011年度第一次临时股东大会决议;

4、本次股东大会的法律意见书。


特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一一年八月二十日

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