证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、召开时间：2011年8月19日（周五）上午10时

　　2、召开地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：现场投票表决

　　5、主持人：董事长李家德先生

　　6、本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份144000000股，占公司有表决权总股份数的75%。

　　2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，时代九和律师事务所见证律师、公司其他高级管理人员列席了本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　四、议案的审议和表决情况

　　会议以现场记名投票方式表决。

　　鉴于本次股东大会涉及董事会、监事会换届选举事项，根据《公司法》、《公司章程》、公司《累积投票制度实施细则》等有关规定，本次股东大会的第一和第二项议案采用累积投票表决方式进行。 其中，公司第二届董事会非独立董事候选人的累积表决票数为：出席本次股东大会有效表决股份数144000000×6名＝864000000票；公司第二届董事会独立董事候选人的累积表决票数为：出席本次股东大会有效表决股份数144000000×3名＝432000000票；公司第二届监事会监事候选人的累积表决票数为：出席本次股东大会有效表决股份数144000000×3名＝288000000票。

　　一、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　非独立董事候选人提名：

　　（1）提名董事候选人李家德

　　表决结果为：同意票144000000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。根据投票表决结果，李家德当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　（2）提名董事候选人刘子义

　　表决结果为：同意票144000000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。根据投票表决结果，刘子义当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　（3）提名董事候选人邹健中

　　表决结果为：同意票144000000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。根据投票表决结果，邹健中当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　（4）提名董事候选人唐予松

　　表决结果为：同意票144000000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。根据投票表决结果，唐予松当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　（5）提名董事候选人陈旭

　　表决结果为：同意票144000000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。根据投票表决结果，陈旭当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　（6）提名董事候选人朱红松

　　表决结果为：同意票144000000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。根据投票表决结果，朱红松当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　独立董事候选人提名：

　　（7）提名独立董事候选人段中鹏

　　表决结果为：同意票144000000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。根据投票表决结果，段中鹏当选为公司第二届董事会独立董事。

　　（8）提名独立董事候选人钱爱民

　　表决结果为：同意票144000000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。根据投票表决结果，钱爱民当选为公司第二届董事会独立董事。

　　（9）提名独立董事候选人华明九

　　表决结果为：同意票144000000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。根据投票表决结果，华明九当选为公司第二届董事会独立董事。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　（1）提名监事候选人吴传铨

　　表决结果为：同意票144000000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。根据投票表决结果，吴传铨当选为公司第二届监事会监事。

　　（2）提名监事候选人江雪云

　　表决结果为：同意票144000000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。根据投票表决结果，江雪云当选为公司第二届监事会监事。

　　最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

　　有效表决票数144000000票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；表决结果为：同意票144000000票，反对票0票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

　　四、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》

　　有效表决票数144000000票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；表决结果为：同意票144000000票，反对票0票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

　　五、审议通过《关于公司发行中小企业集合票据的议案》

　　有效表决票数144000000票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；表决结果为：同意票144000000票，反对票0票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市时代九和律师事务所张启富律师、郑薇律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的 2011年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011年临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月19日