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证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2011-038 深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-08-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 (一)会议召开时间 2011年8月19日(星期五)上午9:30 (二)现场会议召开地点 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 (三)会议召集人 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 (四)会议主持人 本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开 (五)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东(代理人)共11名,代表有表决权股份181,956,590股,占公司总股本的27.89 %。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 3、见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 会议以记名投票的方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 表决结果:同意181,956,590股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称: 广东海派律师事务所 (二)律师姓名:李伟东、万斌 (三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 (一)本次临时股东大会决议; (二)法律意见书。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局 2011年8月19日 本版导读:
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