证券时报多媒体数字报

　　证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2011－030

　　大连天宝绿色食品股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年8月19日上午9:30在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开。召开本次会议的通知已于2011年8月12日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

　　一、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年半年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年半年度报告摘要》的议案。

　　全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过了《向中国进出口银行大连分行申请贸易授信额度》的议案。

　　公司2010年向中国进出口银行大连分行申请不超过7,000万人民币或等值外币的贸易授信额度，于近日到期。公司决定继续使用此项贸易授信额度，期限为一年。仍由大连承运投资有限公司提供连带责任担保。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过了《向中国进出口银行大连分行申请贸易授信额度》的议案。

　　公司2010年向中国进出口银行大连分行申请贸易授信额度，于近日到期。公司决定继续使用此项贸易授信额度，申请不超过6,000万人民币或等值外币的贸易授信额度，期限为一年。仍由大连承运投资有限公司以其持有的我公司700万股股票质押担保。相关质押手续办理完毕后，公司将及时公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月十九日

　　证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2011－032

　　大连天宝绿色食品股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于2011年8月19日上午10：30在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室以现场会议方式召开。本公司监事3人，实际参加会议3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年半年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年半年度报告摘要》的议案。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经监事会认真审核认为：

　　董事会编制和审核公司2011年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年八月十九日