证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2011-039

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月18日上午9：00时在公司广丰厂区技术中心大楼一楼会议室召开第二届董事会第二十三次会议。本次会议通知于2011年8月8日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，其中亲自出席会议并行使表决权的董事有8名（其中董事彭惠女士通过电话会议参加现场会议），委托出席会议并行使表决权的董事有1名，独立董事黄洪燕先生因出差无法参加现场会议，故委托独立董事宋春杰先生出席并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

　　1、审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》的议案。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　2011年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2011年半年度报告摘要刊登在2011年8月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　2、审议通过了《关于修订<中山大洋电机股份有限公司期货交易管理制度>的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《中山大洋电机股份有限公司期货交易管理制度》刊登于2011年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　3、审议通过了《关于修订<中山大洋电机股份有限公司外汇远期交易财务管理制度>的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《中山大洋电机股份有限公司期外汇远期交易财务管理制度》刊登于2011年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　4、审议通过了《关于修订<中山大洋电机股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案需经临时股东大会批准，临时股东大会具体召开时间另行通知。

　　5、审议通过了《关于公司会计基础工作自查报告》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年8月20日

　　证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2011-040

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第十次会议于2011年8月18日下午14：00在本公司会议室召开。本次会议通知于2011年8月8日以邮件方式发出，本次会议采用现场会议的方式召开，会议由监事会主席刘自文女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　2011年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2011年半年度报告摘要刊登在2011年8月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　监事会对公司2011年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：

　　（1）2011年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）2011年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定及要求，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2011年上半年的财务状况和经营成果。

　　（3）参与2011年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，未损害公司和投资者利益的行为发生。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大洋电机股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了《关于公司会计基础工作自查报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年8月20日

　　证券代码：002249 证券简称：大洋电机 编号：2011-042

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】891号文核准，于2011年7月12日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,895.19万股，每股面值人民币1.00 元，并于2011年7月25日在深圳证券交易所上市交易。增发新股发行后，公司总股本变更为 477,351,900.00 股。

　　根据2010年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》中第（三）项"批准、签署、修改或公告与本次公开发行股票有关的各项文件、协议、合约、章程修正案并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整"，以及第（九）项"根据本次实际公开发行股票的结果，修改《公司章程》相应条款、办理工商变更登记以及所投资的资产、业务、权益、人员、移交变更等登记、备案手续"等规定，公司董事会根据上述股东大会授权，具体办理本次注册资本的变更登记手续，并对《公司章程》相应条款修改如下：

　　一、原第六条为"公司注册资本为人民币肆亿贰仟捌佰肆拾万元。"

　　现改为"公司注册资本为人民币肆亿柒仟柒佰叁拾伍万壹仟玖佰元。"

　　二、原第十九条为"股份总数为肆亿贰仟捌佰肆拾万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股肆亿贰仟捌佰肆拾万股。"

　　现改为"股份总数为肆亿柒仟柒佰叁拾伍万壹仟玖佰股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股肆亿柒仟柒佰叁拾伍万壹仟玖佰股。

　　《公司章程》其他条款保持不变，修改后《公司章程》刊登在2011年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　2011年8月19日公司完成了工商变更登记手续，并取得了广东省中山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由428,400,000.00 元变更为 477,351,900.00 元。其他登记事项未变更。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年8月20日