证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2011-48

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知已于2011年8 月6日以直接送达方式发出。会议于2011年8月18日上午9：30在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长侯毅先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

　　会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事也对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年八月二十日

　　股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2011-49

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市新纶科技股份有限公司第二届监事会第十次会议于2011年8月18日上午10：30在公司会议室召开。会议通知于2011年8月6日以直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到2人，监事谢兵由于出差无法亲自出席会议，特委托监事李树丽女士代为出席会议并行使表决权。会议由曹昕华女士主持，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议表决形成如下决议：

　　会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会认为：公司董事会编制和审核深圳市新纶科技股份有限公司《2011年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年八月二十日