证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—０２９

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　１、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第八次会议通知于２０１１年８月９日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

　　２、本次会议于２０１１年８月１９日上午９：００在公司会议室以现场会议方式召开。

　　３、本次会议应到董事５人，实到董事５人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

　　４、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

　　５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　１、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年半年度报告及其摘要》；

　　《２０１１年半年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年半年度报告摘要》详见刊登于２０１１年８月２０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１１—０３１号公告。

　　２、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立黑龙江肇东正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

　　同意出资设立黑龙江肇东正邦养殖有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本５，０００万元，其中，江西正邦养殖有限公司（公司占有其９６．７４％的股权）以自有资金出资４，７５０万元，占有股权比例为９５％，江西省原种猪场有限公司（江西正邦养殖有限公司的全资子公司）以自有资金出资２５０万元，占有股权比例为５％。董事会同时授权江西正邦养殖有限公司董事长或董事长书面授权的代表签署黑龙江肇东正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。

　　本项议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　（详见刊登于２０１１年８月２０日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司２０１１—０３２号《关于控股子公司出资设立黑龙江肇东正邦养殖有限公司的公告》）。

　　３、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立辽宁盘山正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

　　同意出资设立辽宁盘山正邦养殖有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本１０，０００万元，其中，江西正邦养殖有限公司（公司占有其９６．７４％的股权）以自有资金出资９，５００万元，占有股权比例为９５％，江西省原种猪场有限公司（江西正邦养殖有限公司的全资子公司）以自有资金出资５００万元，占有股权比例为５％。董事会同时授权江西正邦养殖有限公司董事长或董事长书面授权的代表签署宁盘山正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。

　　本项议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　（详见刊登于２０１１年８月２０日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司２０１１—０３３号《关于控股子公司出资设立辽宁盘山正邦养殖有限公司的公告》）。

　　４、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司拟将《公司章程》原第十四条公司经营范围“畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品育种、养殖、加工和销售；经营预包装食品；粮食收购；饲料原料贸易。”调整为：“畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。”

　　本项议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　５、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于 ２０１１年９月９日上午 ９：００ 在公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。

　　（详见刊登于２０１１年８月２０日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司２０１１—０３４号《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》）。

　　三、备查文件：

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届八次董事会决议；

　　２、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年八月二十日

　　证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—０３０

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　１、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第六次会议通知于２０１１年８月９日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

　　２、本次会议于２０１１年８月１９日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

　　３、本次会议应到监事３人，实到监事３人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

　　４、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

　　５、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《２０１１年半年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年半年度报告摘要》详见刊登于２０１１年８月２０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１１—０３１号公告。

　　三、备查文件：

　　１、经与会监事签字并加盖监事会印章的三届六次监事会决议；

　　２、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　监事会

　　二０一一年八月二十日

　　证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—０３２

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于控股子公司出资设立黑龙江肇东

　　正邦养殖有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述：

　　１、对外投资的基本情况：

　　公司的控股子公司江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，江西正邦科技股份有限公司持有其９６．７４％的股权）与江西省原种猪场有限公司（“原种猪场”，正邦养殖持有其１００％的股权）于２０１１年８月１７日签署《关于设立黑龙江肇东正邦养殖有限公司的出资人协议书》，正邦养殖拟投资４，７５０万元人民币，原种猪场拟投资２５０万元人民币，共同设立黑龙江肇东正邦养殖有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。

　　２、本公司于２０１１年８月１９日召开第三届董事会第八次会议，以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立黑龙江肇东正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

　　该项投资需提交公司２０１１年第一次临时股东大会批准。

　　３、本次投资不构成关联交易。

　　二、投资双方基本情况：

　　１、对外投资主体介绍：

　　１）江西正邦养殖有限公司

　　住 所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

　　法定代表人：何元明

　　注册资本：２９，１１３．２１５８万元人民币

　　经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至２０１２－０３－２６）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）

　　２）江西省原种猪场有限公司

　　住 所：南昌市昌北枫林大街北侧

　　法定代表人：周健

　　注册资本：４，８１９．５万元人民币

　　经营范围：仔猪、商品猪生产与销售；畜禽、水产饲料销售；畜牧机械销售；畜牧技术及咨询服务（以上经营范围国家有专项规定除外）。

　　２、董事会审议情况：

　　２０１１年８月１９日，公司第三届董事会第八次会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立黑龙江肇东正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》，决定同意设立黑龙江肇东正邦养殖有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），正邦养殖以自有资金出资４，７５０万元，占有股权比例为９５％；原种猪场以自有资金出资２５０万元，占有股权比例为５％。同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署黑龙江肇东正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。

　　三、投资标的的基本情况：

　　黑龙江肇东正邦养殖有限公司

　　名 称：黑龙江肇东正邦养殖有限公司

　　住 所：黑龙江肇东市

　　法定代表人：王闯

　　注册资本：５，０００万元人民币

　　经营范围：生猪养殖与销售

　　出资比例：正邦养殖以自有资金出资４，７５０万元，占有股权比例为９５％。原种猪场以自有资金出资２５０万元，占有股权比例为５％。

　　四、黑龙江肇东正邦养殖有限公司出资协议书的主要内容：

　　１、注册资本为人民币伍仟万元。

　　２、正邦养殖和原种猪场的出资额及出资比例：

　　■

　　３、出资方式：原种猪场以货币资金２５０万元人民币（贰佰伍拾万元）对黑龙江肇东正邦养殖有限公司出资；正邦养殖以货币资金４，７５０万元人民币（肆仟柒佰伍拾万元）对黑龙江肇东正邦养殖有限公司出资。

　　４、首期出资２，０００万元，由正邦养殖认缴１，９００万元，原种猪场认缴１００万元。双方均应于黑龙江肇东正邦养殖有限公司验资银行专用账户开好后七个工作日存入。剩余出资３，０００万元由双方于黑龙江肇东正邦养殖有限公司成立之日起两年内缴足。

　　未按照前款规定期履行出资义务的，除应当向黑龙江肇东正邦养殖有限公司足额缴纳外，还应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

　　５、正邦养殖和原种猪场按约定的出资比例对黑龙江肇东正邦养殖有限公司予以增资，并按约定的期限及时足额向黑龙江肇东正邦养殖有限公司缴纳其认缴的增资额，逾期未缴纳的，应向对方承担违约责任。

　　６、股东会由全体股东组成，董事会由３名成员组成，正邦养殖推荐２名，原种猪场推荐１名，由股东会选举产生。董事会设董事长一人，董事长由董事会选举产生。

　　７、黑龙江肇东正邦养殖有限公司设经理一人，由董事会聘任，经理向董事会负责，主持黑龙江肇东正邦养殖有限公司日常营运。

　　８、黑龙江肇东正邦养殖有限公司设监事一名，由正邦养殖推荐并获股东会同意后担任，任期三年；续聘或解聘由股东会决定。

　　９、正邦养殖和原种猪场应本着诚实信用原则自觉履行本协议，任何一方违反本协议约定之义务均构成违约，应承担相应的违约责任。

　　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

　　１、本次对外的投资目的：

　　为了配合公司在国内各个区域的产业战略布局需要，拟在黑龙江省成立种猪和商品猪养殖基地，该基地是本公司在江西省内、湖北省沙洋市、山东省、河南省和安徽省外的又一个大型养殖基地，有利于本公司在黑龙江省形成饲料、养殖的产业链格局，有利于扩大公司在黑龙江省的影响，增加市场份额。

　　２、本次对外投资可能存在的风险：

　　１）疫情风险：在种猪繁育和生猪养殖的过程中，如果监管不力，防范不周的话，有爆发疫情的风险，会对公司的生产经营造成影响。

　　２）公司管控模式的风险：受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。

　　３、本次对外投资对公司的影响：

　　１）本次对外投资有利于创造就业机会，解决部分社会问题，能够提高公司的知名度，加快发展速度；

　　２）本公司在黑龙江种猪繁育和生猪养殖基地的建立有利于推动周边农户乃至于整个当地消费市场对正邦品牌的认知感，树立规模化、集约化的企业形象；

　　３）本次对外投资，符合公司既定的低成本、轻资产运作模式。饲料加养殖的产业链成型后，既降低了养殖的成本，又降低了饲料生产的风险，两者相得益彰，能进一步凸显出产业链管理的综合效益，加强企业的整体竞争力。

　　备查文件：

　　１、公司三届董事会八次会议决议；

　　２、《关于设立黑龙江肇东正邦养殖有限公司的出资人协议书》。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二０一一年八月二十日

　　证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—０３３

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于控股子公司出资设立辽宁盘山

　　正邦养殖有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述：

　　１、对外投资的基本情况：

　　公司的控股子公司江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，江西正邦科技股份有限公司持有其９６．７４％的股权）与江西省原种猪场有限公司（“原种猪场”，正邦养殖持有其１００％的股权）于２０１１年８月１７日签署《关于设立辽宁盘山正邦养殖有限公司的出资人协议书》，正邦养殖拟投资９，５００万元人民币，原种猪场拟投资５００万元人民币，共同设立辽宁盘山正邦养殖有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。

　　２、本公司于２０１１年８月１９日召开第三届董事会第八次会议，以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于出资设立辽宁盘山正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

　　该项投资需提交公司２０１１年第一次临时股东大会批准。

　　３、本次投资不构成关联交易。

　　二、投资双方基本情况：

　　１、对外投资主体介绍：

　　１）江西正邦养殖有限公司

　　住 所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

　　法定代表人：何元明

　　注册资本：２９，１１３．２１５８万元人民币

　　经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至２０１２－０３－２６）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）

　　２）江西省原种猪场有限公司

　　住 所：南昌市昌北枫林大街北侧

　　法定代表人：周健

　　注册资本：４，８１９．５万元人民币

　　经营范围：仔猪、商品猪生产与销售；畜禽、水产饲料销售；畜牧机械销售；畜牧技术及咨询服务（以上经营范围国家有专项规定除外）。

　　２、董事会审议情况：

　　２０１１年８月１９日，公司第三届董事会第八次会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立辽宁盘山正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》，决定同意设立辽宁盘山正邦养殖有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），正邦养殖以自有资金出资９，５００万元，占有股权比例为９５％。原种猪场以自有资金出资５００万元，占有股权比例为５％；同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署辽宁盘山正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。

　　三、投资标的的基本情况：

　　辽宁盘山正邦养殖有限公司

　　名 称：辽宁盘山正邦养殖有限公司

　　住 所：辽宁盘山县

　　法定代表人：王闯

　　注册资本：１０，０００万元人民币

　　经营范围：生猪养殖与销售

　　出资比例：正邦养殖以自有资金出资９，５００万元，占有股权比例为９５％。原种猪场以自有资金出资５００万元，占有股权比例为５％。

　　四、辽宁盘山正邦养殖有限公司出资协议书的主要内容：

　　１、注册资本为人民币壹亿元。

　　２、正邦养殖和原种猪场的出资额及出资比例：

　　■

　　３、出资方式：原种猪场以货币资金５００万元人民币（伍佰万元）对辽宁盘山正邦养殖有限公司出资；正邦养殖以货币资金９，５００万元人民币（玖仟伍佰万元）对辽宁盘山正邦养殖有限公司出资。

　　４、首期出资２，０００万元，由正邦养殖认缴１，９００万元，原种猪场认缴１００万元。双方均应于辽宁盘山正邦养殖有限公司验资银行专用账户开好后七个工作日存入。剩余出资８，０００万元由双方于辽宁盘山正邦养殖有限公司成立之日起两年内缴足。

　　未按照前款规定期履行出资义务的，除应当向辽宁盘山正邦养殖有限公司足额缴纳外，还应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

　　５、正邦养殖和原种猪场按约定的出资比例对辽宁盘山正邦养殖有限公司予以增资，并按约定的期限及时足额向辽宁盘山正邦养殖有限公司缴纳其认缴的增资额，逾期未缴纳的，应向对方承担违约责任。

　　６、股东会由全体股东组成，董事会由３名成员组成，正邦养殖推荐２名，原种猪场推荐１名，由股东会选举产生。董事会设董事长一人，董事长由董事会选举产生。

　　７、辽宁盘山正邦养殖有限公司设经理一人，由董事会聘任，经理向董事会负责，主持辽宁盘山正邦养殖有限公司日常营运。

　　８、辽宁盘山正邦养殖有限公司设监事一名，由正邦养殖推荐并获股东会同意后担任，任期三年；续聘或解聘由股东会决定。

　　９、正邦养殖和原种猪场应本着诚实信用原则自觉履行本协议，任何一方违反本协议约定之义务均构成违约，应承担相应的违约责任。

　　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

　　１、本次对外的投资目的：

　　为了配合公司在国内各个区域的产业战略布局需要，拟在辽宁省盘山成立种猪和商品猪养殖基地，该基地是本公司在江西省内、湖北省沙洋市、山东省、河南省和安徽省外又一个大型养殖基地，有利于本公司在辽宁省形成饲料、养殖的产业链格局，有利于扩大公司在辽宁省的影响，增加市场份额。

　　２、本次对外投资可能存在的风险：

　　１）疫情风险：在种猪繁育和生猪养殖的过程中，如果监管不力，防范不周的话，有爆发疫情的风险，会对公司的生产经营造成影响。

　　２）公司管控模式的风险：受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。

　　３、本次对外投资对公司的影响：

　　１）本次对外投资有利于创造就业机会，解决部分社会问题，能够提高公司的知名度，加快发展速度；

　　２）本公司在辽宁种猪繁育和生猪养殖基地的建立有利于推动周边农户乃至于整个当地消费市场对正邦品牌的认知感，树立规模化、集约化的企业形象；

　　３）本次对外投资，符合公司既定的低成本、轻资产运作模式。饲料加养殖的产业链成型后，既降低了养殖的成本，又降低了饲料生产的风险，两者相得益彰，能进一步凸显出产业链管理的综合效益，加强企业的整体竞争力。

　　备查文件：

　　１、公司三届董事会八次会议决议；

　　２、《关于设立辽宁盘山正邦养殖有限公司的出资人协议书》。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年八月二十日

　　证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—０３４

　　江西正邦科技股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开２０１１年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况：

　　１、股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会；

　　２、股东大会的召集人：公司董事会；

　　３、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司将于２０１１年９月９日召开２０１１年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

　　４、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；

　　５、会议召开日期和时间：２０１１年９月９日（星期五）上午９时，会期半天；

　　６、出席对象：

　　１）截止２０１１年９月２日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　３）保荐机构代表；

　　４）公司聘请的见证律师。

　　７、会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路５６９号，公司会议室；

　　８、股权登记日：２０１１年９月２日（星期五）。

　　二、会议议题：

　　１、审议《关于控股子公司出资设立黑龙江肇东正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》；

　　２、审议《关于控股子公司出资设立辽宁盘山正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》；

　　３、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　注：以上的具体内容详见公司２０１１年８月２０日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第三届董事会第八次会议决议公告》等资料。

　　三、出席会议的登记方法：

　　１、登记方式：

　　（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１１年９月８日１６：３０前送达或传真至公司证券部）。

　　２、登记时间：２０１１年９月８日上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０；

　　登记地点：公司证券部。

　　四、其他事项：

　　１、会议联系方式：

　　联系人：孙 军、罗靖；

　　电 话：０７９１－６３９７１５３（２０１１年８月２８日零时升位，号码变更为８６３９７１５３）；

　　传 真：０７９１－８３３８１３２（２０１１年８月２８日零时升位，号码变更为８８３３８１３２）；

　　地 址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路５６９号，公司会议室；

　　２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本公司（本人）出席江西正邦科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

　　六、备查文件：

　　１、公司第三届董事会第八次会议决议；

　　２、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年八月二十日

　　证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—０３５

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于联系方式变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经中华人民共和国工业和信息化部批准，江西省南昌市固定本地电话网号码将于２０１１年８月２８日零时由７位升至８位，具体的升位办法是：在原固定电话号码前面加“８”。因此，本公司的相关联系方式变更为：

　　电话：０７９１－８６３９７１５３

　　传真：０７９１－８８３３８１３２

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年八月二十日